激励计划基本情况 - 2023年授予激励对象439人，授予数量1260万股，授予价格9.87元/股，授予日为2023年10月27日[7] - 董事、总经理贺文涛获授权益数量为15万股，占授予总量的1.19%，占股本总额的0.06%[8] - 限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[11] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核，净利润增长率目标值分别为40%、120%、300%，触发值分别为32%、96%、240%；营业收入增长率目标值分别为20%、60%、120%，触发值分别为16%、48%、96%[12] 人员与股票变动 - 2024年10月28日40名激励对象离职，907000股第二类限制性股票作废，存续激励对象399名，获授1169.3万股，未归属1169.3万股[22] - 2025年10月20日26名激励对象离职，585200股第二类限制性股票作废，存续激励对象373名，获授1085.7万股，未归属759.99万股[22] 授予价格调整 - 2024年4月24日限制性股票授予价格由9.87元/股调整为9.84元/股[23] - 2025年6月23日限制性股票授予价格由9.84元/股调整为9.81元/股[24] 第二个归属期情况 - 2025年10月20日董事会认为2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就[25] - 本次激励计划授予日为2023年10月27日，2025年10月27日进入第二个归属期[26] - 2024年度经审计合并报表中归属于公司股东的净利润为1.16亿元，较2022年度增长180.15%，公司层面归属比例为100%[29] - 373名激励对象中，4名考核结果为C，7080股限制性股票作废；1名考核结果为D，3900股限制性股票作废；其余368名考核结果为B以上，个人层面归属比例100%[29] - 本次可归属批次为第二个归属期，归属数量为324.612万股，归属人数为372人[34] - 贺文涛等5名高管本次可归属数量占已获授限制性股票总量比例为30%，367名核心技术/业务人员为29.93%，合计372人可归属比例为29.93%[36] - 本次激励计划第二个归属期第一批次实际可办理归属的限制性股票数量为315.342万股[36] 其他 - 公司参照相关准则，按Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，在归属日前进行费用摊销[38][39] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[39] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，但对财务状况和经营成果无重大影响[39]

激励计划时间 - 2023年9月8日股东会通过激励计划议案[10] - 2025年10月20日会议通过归属及作废议案[10] - 第二个归属期为2025年10月27日至2026年10月26日[11] 激励对象与股票 - 符合归属条件372人，可归属3246120股[12] - 授予价格9.81元/股[12] 业绩考核 - 2024年净利润增长率目标值120%、触发值96%[14] - 2024年营业收入增长率目标值60%、触发值48%[14] - 2024年净利润增长率180.15%，可归属比例100%[14] 个人考核 - 考核分五等级，对应不同归属比例[15] - 1名D级，4名C级，368名B及以上[15] 股票作废 - 26名离职，授予未归属股票作废[16] - 个人绩效原因，596180股作废[16]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并披露[10] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 季度报告需记载主要会计数据和财务指标、股东总数等内容[14] 披露触发条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[26] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[26] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需披露[26] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[30] - 涉及购买原材料等事项，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超过1亿元需披露[33] - 涉及销售产品等事项，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过1亿元需披露[34] 即时披露事项 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应进行业绩预告[15] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司发生重大亏损、重大债务违约等风险事项应立即披露[29] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，需及时了解因素并披露[28] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权需披露[32] 披露流程与职责 - 定期报告由高级管理人员编制草案提请董事会审议，董事会秘书负责送达董事审阅、组织披露[35] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并通报董事和高级管理人员[36] - 重大信息报告人应向董事长和董事会秘书报告，董事会秘书评估审核后组织起草披露文件[39] - 董事会秘书接到证券监管部门质询或查询后，报告董事长并组织回复[40] - 公司相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会秘书审核，发布后报送证券部备案[40] 其他规定 - 证券部保管定期报告等资料期限不少于10年[54] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[43] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[44] - 信息知情人员对未公开信息负有保密责任[46] - 公司财务信息披露前应执行相关制度确保真实准确[49] - 公司实行内部审计制度设立审计部[51] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[52] - 公司各部门、下属公司负责人为信息披露事务第一责任人[56] - 公司收到监管部门特定文件董事会秘书应向董事长报告[57] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规应担责[58] - 公司可对造成严重影响或损失的责任人给予批评、警告直至解除职务等处分并要求赔偿[59] - 公司董事会秘书有权建议董事会对信息披露违规的相关责任人给予行政及经济处罚[59] - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[59] - 信息披露过程中涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[60] - 持有公司股份5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[62] - 本制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[62] - 本制度如与后续法律等冲突按国家有关规定执行[62] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[62]

信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构，董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[7] - 证券部是唯一信息披露机构，未经批准不得对外泄露信息[7] 重大信息 - 涉及公司生产、经营、财务等未公开且可能影响证券交易价格或投资决策[9] - 范围包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所列信息等[11] 内部人员 - 能接触或获取重大信息的人员，含董高监等[13][14] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内部人员范围[14] 保密义务 - 重大信息未公布前，内部人员有保密义务，不得买卖公司证券[18] 信息披露 - 公司应在规定时限内在指定媒体披露重大信息，其他媒体不得先披露[18] 责任追究 - 重大信息泄露，公司应追究责任、向深交所报告并公开披露[20] 重大事项 - 拟实施重大事项时，应记录内幕信息知情人名单及知悉时间并报备[19] 控股股东与实控人 - 应第一时间通知公司披露重大信息并保密[23] 违规处理 - 内部人员违反保密规定造成严重损失，可给予处分[25] - 可要求违反保密规定的内部人员承担损害赔偿责任[25] 制度执行 - 本制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[28] - 规定与本制度不一致时，按法律法规和公司章程执行[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[29] 制度修订 - 本制度修订时生效规则与实施时相同[29] 制度制订与解释 - 本制度由公司董事会负责制订和解释[30]

内幕信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[7] - 证券部负责日常办事和监管工作[7] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[9] 信息登记与报备 - 披露重大事项前登记内幕信息知情人信息[11] - 披露十类重大事项向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[12] - 重大事项变化或股票异常波动补充或报送档案[13] 档案与备忘录要求 - 内幕信息知情人档案含多方面信息[12] - 重大事项制作进程备忘录，相关主体配合[14] - 相关主体研究重大事项填写档案[14] - 档案及备忘录至少保存10年[16] - 公开披露后五个交易日内报送至交易所[16] 违规处理 - 发现违规二个工作日内报送情况及结果[20] - 对违规股东等有追究责任权利[21] 其他要求 - 董事等将知情者控制在最小范围[18] - 内幕信息知情人配合登记备案[15] - 相关部门或人员有独立场所和设备[16] - 控股股东等不得滥用权利要信息[17] - 股东等讨论重大事项控制知情范围[18] - 内幕信息一事一报[28] - 备忘录相关人员签名确认[31] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[23]

董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 珠海英搏尔电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[5] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[7] 管理机制 - 由董事会统一领导，董事会秘书组织协调[9] - 申请需提交书面申请和材料，决定后登记事项保存不少于十年[9][10] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11] 责任机制 - 建立责任追究机制，追究违规人员责任[14]

珠海英搏尔电气股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | （二） 严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理 恰当； （三） 严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第二章 反舞弊工作管理机构及职责划分 第五条 公司董事会及审计委员会是反舞弊与举报管理工作的领导机构，对公司 反舞弊与举报管理工作进行指导和监督。 第六条 公司管理层负责建立健全并有效实施内部控制体系，以防范、降低舞弊 行为的发生，并对舞弊行为采取适当有效的补救措施，接受董事会、审计委员会、审 计部监督。 第一章 总 则 第一条 为了完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构和内部控制，规范经营行为，防范舞弊行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规章，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司全体员工（包括劳务用工）。 第三条 本制度的宗旨是规范公司 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 中国-珠海 1 二零二五年十月 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的 董事长或执行董事、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息 报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重 大信息的义务，其职责包括： 第一章 总则 第一条 为了加强珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， ...