东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔增加 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及其子公司 2024 年度与关联方珠海亿华电动车辆有限公司、山东亿华 智能装备有限公司发生总金额不超过 370 万元的出售商品的关联交易。 鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2024 年度与关 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 | 联系电话：010-63210752 | | | 保荐代表人姓名：徐德志 联系电话：010-63210752 | | | | 现场检查人员姓名：徐德志、刘艺行 | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | | | | 现场检查时间：2024年7月31日至2024年8月2日 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年八月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年八月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | | ...

关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 东北证券股份有限公司 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3-1-2 二〇二四年八月 3-1-1 之 声 明 发行保荐书 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 （住所：长春市生态大街 666 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-046）。 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-047 专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 1 公司实际使用募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营。资金使 用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行，没有使用募集资金直接或间 接进行新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 28,000 万 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动 资金的募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 13 次上 市审核委员会审议会议，对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予注册的决定 文件后另行公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-046 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 1 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会 议于 2024 年 8 月 7 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 珠海英搏尔电气股份有限公司（向不特定对象发行可转 债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议 结果公告 二、上市委会议现场问询的主要问题 请发行人：（1）结合发行人现有产品毛利率、新增固定资产 折旧、同行业可比公司同类产品毛利率水平等，说明本次募投项 目效益测算中预计毛利率的确定依据及合理性，效益测算是否谨 慎合理；（2）结合本次募投产品市场竞争格局、客户拓展情况、 同行业可比公司同类产品布局等，说明在前次募投项目尚未投产、 发行人盈利能力较弱、新能源汽车相关行业竞争日趋激烈的情况 下，实施本次募投项目的必要性和合理性，是否具有相应的产能 消化措施，是否存在产能闲置风险。同时，请保荐人发表明确意 见。 三、需进一步落实事项 无 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 8 月 7 日 2 本次募投项目的必要性和合理性问题。根据申报材料，报告 期内，发行人扣非后归母净利润分别为1,334.90万元、- ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 8 月 7 日 召开 2024 年第 13 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 甘宇晗、刘飞、孙培贤、陈文权、陈坦坦 2024 年 7 月 31 日 二、审议的发行人 珠海英搏尔电气股份有限公司（向不特定对象发行可转 债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 ...