限制性股票基本信息 - 本次限制性股票上市流通日为2024年11月8日[3] - 归属数量为3,506,460股，占目前公司总股本的1.39%[3] - 归属人数为399人[3] - 授予日为2023年10月27日，授予价格为9.87元/股[4] - 授予对象439人，授予数量1,260.00万股[4][5] 业绩考核目标 - 2023年公司层面业绩考核净利润增长率目标值40%、触发值32%，营业收入增长率目标值20%、触发值16%[8] - 2024年公司层面业绩考核净利润增长率目标值120%、触发值96%，营业收入增长率目标值60%、触发值48%[8] - 2025年公司层面业绩考核净利润增长率目标值300%、触发值240%，营业收入增长率目标值120%、触发值96%[8] 激励对象考核 - 激励对象个人考核评价结果为A、B+、B、C、D五个等级，归属比例分别为100%、100%、100%、60%、0%[11] 调整情况 - 2023年拟激励对象由450人调整为439人，授予总量1260万股不变[16] - 2024年激励对象由439名调整为399名，初始授予限制性股票数量为1169.3万股[17] - 2024年限制性股票授予价格由9.87元/股调整为9.84元/股[18] 权益分派与归属期 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.30元[18] - 2024年10月28日公司进入2023年限制性股票激励计划第一个归属期[20] 业绩与归属比例 - 2023年度经审计的合并报表中归属于公司股东的净利润（剔除相关费用影响）为88,657,525.29元，同比2022年度的41,432,383.05元增长113.98%，公司层面归属比例为100%[22] - 399名激励对象中，3名激励对象个人绩效考核结果为C，个人层面归属比例为60%，1,440股限制性股票作废失效；其余396名激励对象绩效考核结果为B以上（含B），个人层面归属比例为100%[22] 高管与人员归属比例 - 贺文涛等6名高管本次可归属限制性股票数量占已获授的限制性股票总量的比例均为30.00%，393名核心技术/业务人员本次可归属数量占比为29.99%，合计399人本次可归属数量占比为29.99%[26] 资金与股本情况 - 截至2024年11月1日，公司收到399名股权激励对象缴纳的第一个归属期限制性股票出资款34,503,566.40元，其中计入实收股本3,506,460.00元，计入资本公积（股本溢价）30,997,106.40元[31] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[32] - 归属前总股本为252,322,708股，归属后总股本为255,829,168股，限售条件流通股/非流通股占比从31.43%变为31.06%，无限售条件流通股占比从68.57%变为68.94%[34] 影响与合规情况 - 本次股份变动不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，归属登记完成后公司股权分布仍具备上市条件[34] - 本次归属限制性股票3,506,460股，将影响和摊薄公司基本每股收益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 本次归属及作废已取得现阶段应有的批准与授权，符合相关规定[36] 备查文件 - 备查文件包含公司第四届董事会第三次会议决议[37] - 备查文件包含公司第四届监事会第三次会议决议[37] - 备查文件包含监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见[37] - 备查文件包含北京国枫律师事务所关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书[38] - 备查文件包含致同会计师事务所出具的验资报告[38] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月6日[39]

债券发行 - 2024年10月24日发行可转换公司债券817.1597万张，总额8.171597亿元[2] - 英搏转债转股期限为2025年4月30日至2030年10月23日，未进入转股期[1] 转股价格 - 调整前转股价格17.57元/股，调整后17.46元/股，2024年11月8日生效[2] 激励计划 - 2024年10月28日审议通过限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[4] - 本期拟归属限制性股票350.646万股，激励对象399人，归属价9.84元/股[4] 股本变化 - 新增股份登记后总股本由2.52322708亿股增至2.55829168亿股[4] - 增发新股或配股率k为1.39%[6]

募集资金情况 - 发行可转债面值总额81,715.97万元，募集资金817,159,700.00元[1] - 扣除费用后实际募资净额804,682,475.51元[1] - 募集资金于2024年10月30日全部到位[1] 资金专户管理 - 在中信银行开设两专户用于项目及补充流动资金[2][3] 监管协议要点 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[5] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[5] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[6]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 行业和公司概况: 1. 2020年,我国汽车产销量分别达到2147万辆和2157.1万辆,同比均有一定增长。新能源汽车产销量分别达到831.6万辆和832万辆,同比增长31.7%和32.5%。[1] 2. 公司拥有珠海和山东两大生产基地,其中山东基地将于2024年投产。公司还拥有珠海和上海两大研发中心,研发团队超600人。[1][2] 3. 公司是国内少数同时具备驱动总成和电源总成全自主研发生产能力的领军企业。[2] 4. 公司主要客户包括一汽大众、广汽、本田、吉利、上汽等国内外知名车企。[2][6] 5. 公司产品广泛应用于乘用车、商用车和工程机械等领域,并正在向电动飞行器等其他行业拓展。[3] 财务和经营情况: 6. 2022年前三季度,公司实现营业收入16.07亿元,同比增长27.51%;经营额5113.64万元,同比上升18.74%。[2] 7. 第三季度单季,公司实现营业收入5.84亿元,经营额1642.1万元。[2] 8. 公司电源总成业务贡献了3.4亿元营收,同比增长102.4%。驱动总成业务贡献了1.17亿元营收,占比20%。[8][9] 9. 公司前十大客户贡献了80.55%的营收,主要包括上汽系、吉利系、东风系等国内外知名车企。[9] 10. 公司毛利率水平:电源总成约20%,驱动总成约5%,电机控制器约30%。[9] 未来发展规划: 11. 公司正在加大在商用车、特种车等领域的研发投入,组建专门团队,以拓展新的增长点。[10][11][13] 12. 公司正在重构中重卡产品架构,以提升产品竞争力,应对激烈的市场竞争。[25][26][27] 13. 公司看好低空经济领域的发展前景,已经布局相关产品并与客户进行深入合作。[28][29] 14. 公司未来将继续专注于技术创新、平台化产品建设、内部运营优化等方面,提升自身竞争力,应对市场竞争。[30]

业绩数据 - 2024年前三季度营收16.07亿元，同比增27.51%，净利润5113.64万元，同比升18.74%[3] - 2024年第三季度营收5.84亿元，净利润1642.10万元，扣非净利润1310.21万元[3] 业务合作 - 2024年前三季度在乘用车与吉利、上汽等合作，商用车和非道路车辆领域有进展[5] 产能情况 - 产能利用率受行业淡旺季影响，目前逐步提高[6] - 拥有珠海和山东两大基地，具备年产百万台套产品能力[8] 未来布局 - 认为低空经济未来可期，将积极布局相关产品[10]

投资者关系活动 - 英搏尔2024年三季度业绩说明会于2024年10月29日通过网络方式举行 [1] - 参与人员包括公司董事、总经理贺文涛，董事、副总经理、财务总监梁小天，副总经理、董事会秘书邓柳明，以及投资者关系总监卢平 [1] - 活动内容主要围绕2024年三季度经营业绩进行交流 [1] - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [1] 公司信息 - 公司证券代码为300681，证券简称为英搏尔 [1] - 公司全称为珠海英搏尔电气股份有限公司 [2]

可转债发行情况 - 公司本次发行可转债规模81,715.97万元，共8,171,597张，按面值发行[2] - 原股东优先配售5,352,647张，金额535,264,700元，占比65.50%[3] - 网上投资者缴款认购2,780,077张，金额278,007,700元[5] - 网上投资者放弃认购38,873张，金额3,887,300元[5] - 保荐人包销38,873张，金额3,887,300元，比例0.48%[5]

激励计划 - 2024年10月28日审议通过归属及作废议案[4] - 第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日[5] - 符合归属条件激励对象399人，可归属股票3506460股，授予价9.84元/股[6] 业绩情况 - 2023年净利润88657525.29元，净利润增长率114%[8] - 2023年业绩考核净利润增长率目标值40%，触发值16%[8] - 2023年业绩考核营业收入增长率目标值20%，触发值32%[8] 归属比例 - 公司层面业绩考核达标，可归属比例100%[8] - 个人层面A、B+、B为100%，C为60%，D为0%[9] 股票处理 - 40人离职，已授予未归属限制性股票作废[10] - 3人绩效为C，部分限制性股票作废[10] - 作废限制性股票合计908.440股[10]

激励计划时间线 - 2023年8月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年9月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年10月27日授予限制性股票[4] 股票作废情况 - 40名离职及3名绩效为"C"激励对象致908,440股股票作废[5][6] 影响说明 - 本次作废对公司财务和经营无实质影响[7]

限制性股票归属信息 - 本期拟归属限制性股票数量为3,506,460股[3] - 本期拟归属限制性股票激励对象人数为399人[4] - 本期拟归属限制性股票授予价格为9.84元/股[5] 激励计划授予情况 - 2023年激励计划授予日为2023年10月27日，授予价格9.87元/股，授予对象439人，授予数量1260.00万股[7] 归属期及比例 - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例30%[10] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，归属比例30%[11] - 第三个归属期自授予日起36个月后的首个交易日起至48个月内最后一个交易日止，归属比例40%[11] 业绩考核目标 - 2023年公司层面业绩考核净利润增长率目标值40%、触发值32%，营业收入增长率目标值20%、触发值16%[12] - 2024年公司层面业绩考核净利润增长率目标值120%、触发值96%，营业收入增长率目标值60%、触发值48%[12] - 2025年公司层面业绩考核净利润增长率目标值300%、触发值240%，营业收入增长率目标值120%、触发值96%[12] 激励对象及授予调整 - 2023年拟激励对象450人调整为439人，授予总量1260万股不变[21] - 2024年激励对象由439名调整为399名，初始授予限制性股票1169.3万股[22] - 2024年限制性股票授予价格由9.87元/股调整为9.84元/股[24] 权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.30元[24] 时间节点 - 2023年8月23日至9月1日对拟激励对象名单及职位公示[17] - 2023年9月8日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2023年10月27日确定激励计划授予日[26] - 2024年4月24日调整第二类限制性股票归属价格[19] - 2024年10月28日进入第一个归属期[26] - 2024年10月28日作废90.7万股尚未归属的第二类限制性股票[22] 业绩及归属比例 - 2023年度经审计的合并报表中归属于公司股东的净利润（剔除相关费用影响）为88,657,525.29元，较2022年的41,432,383.05元增长113.98%，公司层面归属比例为100%[28] - 399名激励对象中，3名个人绩效考核结果为C，个人层面归属比例为60%，1,440股限制性股票作废失效；其余396名绩效考核结果为B以上（含B），个人层面归属比例为100%[28] 其他情况 - 激励对象贺文涛等6名高管及393名核心技术/业务人员本次可归属数量占已获授的限制性股票总量比例在29.99%-30.00%之间[33] - 参与公司本次激励计划的董事、高级管理人员在本次董事会决议日前6个月未买卖过公司股票，本次激励计划无持股5%以上股东参与[34] - 本次归属3,506,460股限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响，归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[36] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，但不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[36] - 董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意为满足条件的激励对象办理归属手续并提交董事会审议[37] - 监事会认为本次激励计划第一个归属期归属条件已成就，可归属的激励对象归属资格合法、有效，同意办理归属手续[38] - 律师认为本次归属及作废已取得现阶段应当取得的批准与授权，归属条件已成就，符合相关规定[40]