珠海英搏尔电气股份有限公司 子公司管理制度 二○二四年三月 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 并依据对子公司的规范运作要求，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠 海英 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第七条 申请暂缓的信息应当符合下列条件： 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律、法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用本制度。 第三条 公司根据《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关 业务规则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件 的信息，应当及时披露。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 姜久春 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜久春：男，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，湖北工业大学特 聘教授，北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家，1973 年 2 月出生，博士研 究生学历，毕业于北方交通大学。1999 年 4 月到 2018 年 4 月历任北京交通大学 讲师、副教授、教授、副院长、院长、国家能源主动配电网技术研究 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-010 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 30 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年年度 报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等情况，公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果 及发展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1.网络端报名参会：https://s.comein.cn/AkTtr 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 3.请拟参会 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-009 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | 姜桂宾 | | 是 | 2,000,000 | 2.76% | 0.79% | 是 | 否 | 2024年3月 | 2025年1月 | 澳门国际银 行股份有限 | 融资 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-007 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 专注创造奇迹 执着成就梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，其将持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | | | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | 姜桂宾 | 是 | 5,000,000 | 6.91% | 1.98% | 是 | 否 | 2024-03-07 2026-03- ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-006 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | | | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 姜桂宾 | 是 | 2,500,000 | 3.45% | 0.99% | 是 | 是 | 2024年2月6 | ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-005 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | 比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | 姜桂宾 | 是 | 1,675,000 | 2.31% | 0.66% | 是 | 是 | 2024年2月 | ...

| 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 | 联系电话：010-63210752 | | | | 保荐代表人姓名：张晓平 联系电话：010-63210752 | | | | | 现场检查人员姓名：张晓平、刘艺行 | | | | | 现场检查对应期间：2023年7月1日至2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年1月16日至2024年1月19日 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （股） | 比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年1月 | 2025年1月 | 澳门国际银 | ...