关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （2023 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 3-1-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-071 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数据等内 容进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。相关文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报 送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督 1 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵募集说明书、 审核问询函回复等相关申请文件财务数据更新 的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的 ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN078-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编:100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN078-13 号 致:珠海英搏尔电气股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 本次发行的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具了《北京国枫律 师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的法律意见书》《北京国枫律师事务 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告 以及最近一期的财务报告 | 序号 | 审计报告文号 | 审计机构 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-1 | | 2 | 信会师报字[2022]第 ZB10413 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-107 | | 3 | 信会师报字[2023]第 ZB10647 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-241 | | 4 | 年半年度财务报表 2023 | - | 6-1-377 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 6-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB197 号 2-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告 请发行人补充说明:(1)报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业 可比公司一致,是否具备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖; (2)结合公司市场地位及行业竞争情况,进一步说明公司后续是否有盈利改善 预期; (3)结合剔除前募资金后的资金持有及未来使用计划、盈利情况、现金 流及债务偿付计划等,进一步说明公司是否存在偿债风险,本次可转债后续还本 付息是否存在重大风险;(4)2022年部分客户的应收账款单独计提坏账损失较 高,结合相关应收账款形成时间、客户经营情况、截至目前回款情况等,说明相 关客户应收账款减值计提依据及计提的充分谨慎性;发行人集中在 2022 年计提 大额减值的原因及合理性,此前计提是否充分谨慎;应收票据及应收款项融资的 具体构成,相关减值计提是否充分。 请发行人补充披露上述相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 1.1 发行人回复 一、报告期内政府 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2023 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 6 月 16 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020098 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"）与东北证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了 核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明 书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 | 问题一 | 4 | | --- | --- | | 问题二 | 45 | | 其他问题 | 97 | 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-070 珠海英搏尔电气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 1 日期间对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示 ...

公司信息 - 证券代码为 300681，证券简称为英搏尔 [1] - 公司全称为珠海英搏尔电气股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括东吴证券、安信证券、华安证券等多家证券机构，以及博时基金、金信基金、华夏基金等多家基金公司和瑞华投资、鑫然投资等投资公司 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 31 日，地点为线上 [2] 接待人员信息 - 上市公司接待人员包括董事、总经理贺文涛，副总经理、财务总监梁小天，副总经理、董事会秘书邓柳明，投资者关系总监卢平，证券事务代表徐惠冬 [2] 其他信息 - 投资者关系活动主要内容为与机构投资者及行业分析师交流，具体情况见本次交流活动纪要 [2] - 附件为 2023 年 8 月 31 日调研活动附件之机构调研纪要，记录日期为 2023 年 9 月 1 日 [2]