资金使用 - 公司可使用不超11亿元资金买低风险理财产品，闲置募集资金不超4.5亿，自有资金不超6.5亿，期限1年[2] 产品购买 - 公司2024年7月19日买招行2000万元产品，预期收益率2.65%-3.65%，10月16日到期，资金为自有[3] 产品收益 - 华安证券产品3000万元，预期年化5.00%，实际5.88%，资金为闲置自有[9] - 华夏银行产品8000万元，预期年化1.40%-2.63%，实际2.80%，资金为闲置募集[9] 未到期金额 - 公司闲置募集和自有资金委托理财未到期合计46100万元[10] - 闲置募集资金委托理财未到期23100万元[10] - 闲置自有资金委托理财未到期23000万元[10]

理财资金安排 - 公司可用不超11亿元买低风险理财产品，闲置募集不超4.5亿、自有不超6.5亿，期限1年[2] 近期理财操作 - 2024年6月26日买华夏银行8000万结构性存款，9月27日到期，用募集资金[3] - 2024年7月2日买兴业银行2000万理财产品，无固定期限，用自有资金[3] 理财收益情况 - 华安证券等多款产品实际收益率超预期[9] 未到期理财金额 - 截至公告日，委托理财未到期金额4.61亿，募集2.31亿、自有2.3亿[10] 审批情况 - 公司购买理财产品额度和期限在审批内，无需再审议[4]

公司股权交易 - 海特生物持有经开海特100%股权，拟0元转让680万元认缴出资额给经开科创[3] - 经开科创一次性向经开海特新增货币出资4600万元[3] - 交易完成后，海特生物持股34%，经开科创持股66%[3] - 交易后经开海特总出资8000万元[4] 会议情况 - 海特生物第八届监事会第十六次会议于2024年7月2日召开[2] - 表决结果同意票数占有效表决票的100%[4]

公司会议 - 海特生物第八届董事会第十六次会议于2024年7月2日召开，应到9人实到9人[2] 股权交易 - 海特生物以土地和货币持有经开海特100%股权，拟0元转让680万认缴出资额[3] - 经开科创新增4600万货币出资，交易后海特生物持股34%，经开科创持股66%[3] - 海特生物出资额2720万元，经开科创出资额5280万元[4] - 交易同意票数占有效表决票的100%[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月2日公司董事会通过子公司引入外部投资者增资议案[2] - 经开科创拟向经开海特增资4600万元，公司拟0元转让680万元未实缴认缴出资额[2] - 增资及转让完成后，经开海特注册资本将由3400万元增至8000万元[2] - 交易完成后，公司持有经开海特34%股权，经开科创持有66%股权[2] - 交易后海特生物以土地和货币出资2720万元，经开科创货币出资5280万元[6] 其他新策略 - 相关投资协议未签署，经开海特未来经营有不确定性[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品注册证书》，现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | --- | --- | | 主要成分 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 75mg | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243855 | | 证书编号 | 2024S00999 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 05 月 27 日 | | 上市许可持有人 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：武汉经济技术开发区海特科技园 | | 生产企业 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园 | | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定 ...

股权质押 - 陈亚本次解除质押182万股，占其所持16.47%，占总股本1.39%[1] - 武汉三江源持股2520.9424万股，比例19.26%，质押495万股[1] - 合计持股3925.9424万股，比例29.99%，质押495万股[2] 其他情况 - 陈亚解除质押对公司经营、治理无影响[3] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[3] - 公告日期为2024年5月31日[6]

股东持股与质押 - 控股股东三江源本次质押2760000股，占其所持10.95%，占总股本2.11%[1] - 截至披露日，三江源持股25209424股，比例19.26%，累计质押4950000股[1] - 陈亚持股11050000股，比例8.44%，已质押股份变为0股[2] - 武汉博肽持股3000000股，比例2.29%，无质押股份[2] 质押影响与风险 - 三江源本次质押对公司经营等无影响，无业绩补偿义务[2] - 三江源资信好，质押风险可控，无控制权变更和平仓风险[3] 公司举措 - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露信息[3]

二〇二四年五月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东20人，代表股份57,961,075股，占总股份44.2808％[4] - 中小股东15人，代表股份911,075股，占总股份0.6960％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意57,871,475股，占99.8454％[6] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意57,866,575股，占99.8370％[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意821,475股，占90.1655％[12] - 《关于确认公司2023年度董监高薪酬及2024年度薪酬方案》同意57,866,575股，占99.8370％[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》同意57,873,775股，占99.8494％[14] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》中小股东同意821,475股，占90.1655％[16] 其他 - 本次股东大会审议通过所有议案[6] - 律师认为会议召集、召开程序符合规定[17] - 公告发布于2024年5月16日[21]