保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为1次[3][4] - 保荐机构现场检查2次，发表独立意见5次，报告0次[3][4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] 项目与控制人变更 - 高端原料药研发中试项目预计可使用状态日期延至2026年2月15日[6] - 2024年1月公司实际控制人变更为陈亚[6] 其他情况 - 公司各项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管措施[8] - 报告期内无其他重大事项[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为64,897.41万元[4] - 2024年12月31日资产总计为293.66亿元，2023年为297.13亿元[17] - 2024年营业总收入为648,974,123.98元，2023年为740,494,897.94元[21] - 2024年净利润为 - 128,243,404.17元，与2023年持平[21] - 2024年度营业收入168,142,464.04元，较2023年度增长6.37%[30] - 2024年度净利润6,155,075.98元，较2023年度扭亏为盈[30] 财务状况 - 截至2024年12月31日，商誉账面净值为26,359.12万元[7] - 2024年12月31日流动负债合计为36.33亿元，2023年为34.61亿元[19] - 2024年应付账款为6.44亿元，2023年为5.21亿元[19] - 2024年合同负债为7.75亿元，2023年为11.60亿元[19] - 2024年末股东权益合计391,670,871.37元，较2023年末下降2.84%[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为22,685,841.71元，2023年为5,314,257.07元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为1,873,574,225.54元，2023年为1,484,802,513.91元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为1,973,919,510.47元，2023年为1,976,732,188.71元[22] - 2024年末现金及现金等价物余额为510,165,042.35元，2023年为748,476,860.28元[22] 股权结构 - 三江源公司持有公司19.26%股权，为公司母公司[44] - 陈亚直接和间接持有公司29.99%的表决权股份，为公司实际控制人[45] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共19户，较上年增加2户[45] 业务范围 - 公司主要从事生物工程产品、冻干粉针生产销售等业务[44] 会计政策与估计 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在管理层不恰当确认收入风险[4][6] - 审计将商誉减值作为关键审计事项，减值测试涉及管理层重大会计估计和判断[7] - 公司以预期信用损失为基础对相关项目计提减值准备并确认信用减值损失[91] 准则影响 - 2024年实施《企业会计准则解释第17号》，对公司报告期内报表无影响[184] - 公司2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内报表无影响[184]

众环专字(2025)0100820 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是海特生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与诚 信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨 慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2024 年公司董事会的召集与召开符合法定程序， ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与诚 信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨 慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2024 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 （一）基本情况 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛宗福，1964 年出生，博士研究生学历。现任武汉大学董辅礽经济社会发 展研究院教授、武汉大学全球健康研究中心主任、社会医学与卫生事业管理博士 生导师、健康经济学博士生导师。兼任国家卫生健康委药物政策专家，国家医疗 保障局药品耗材集中采购专家，中华预防医学会全球卫生分会 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-012 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 17 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年 4 月 21 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好 基础。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部 署，推进各项工作。2024 年，公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元， 较上年同期增长 7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87 万元，较上年 同期增长 42.60%。 报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生 物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 （二）股东大会召集及决议执行情况 报告期内，公司 ...