募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额5.99972亿元，净募集5.8809440947亿元，2021年9月17日到位[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.9499998456亿元，净募集2.8860706003亿元，2023年2月2日到位[2][3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募投项目累计使用4.7649174244亿元，未使用余额4665.58681万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募投项目累计使用0元，未使用余额1.4528698343亿元[5] 利息收入 - 2020年以前年度利息收入扣除手续费净额1263.485999万元，2024年存款利息收入241.964765万元[4] - 2022年以前年度利息收入扣除手续费净额581.896802万元，2024年存款利息收入386.105538万元[5] 项目投资进度 - 高端原料药生产基地I期项目承诺投资50,394.03万元，截至期末累计投入47,605.91万元，投资进度94.47%[26] - 国家一类新药CPT产业化项目承诺投资9,603.17万元，调整后投资8,415.41万元，截至期末累计投入43.26万元，投资进度0.51%[26] - 高端原料药研发中试项目承诺投资总额29,500.00万元，调整后投资总额28,860.71万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[29] 其他情况 - 公司制定《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[26][29] - 保荐机构认为公司贯彻实施募集资金专户存储制度，使用与披露一致，无违规情形[23]

众环专字(2025)0100820 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是海特生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与诚 信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨 慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2024 年公司董事会的召集与召开符合法定程序， ...

武汉海特生物制药股份有限公司 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 （一）基本情况 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛宗福，1964 年出生，博士研究生学历。现任武汉大学董辅礽经济社会发 展研究院教授、武汉大学全球健康研究中心主任、社会医学与卫生事业管理博士 生导师、健康经济学博士生导师。兼任国家卫生健康委药物政策专家，国家医疗 保障局药品耗材集中采购专家，中华预防医学会全球卫生分会 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与诚 信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨 慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2024 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-014 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 ...

2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好 基础。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部 署，推进各项工作。2024 年，公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元， 较上年同期增长 7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87 万元，较上年 同期增长 42.60%。 报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生 物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 （二）股东大会召集及决议执行情况 报告期内，公司 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-012 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 17 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年 4 月 21 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效的内部控制制度，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制的建立和实施进行 监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有的局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）依据《创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关内部控制 规定和《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）要 求，结合公司内部控制运行情况 ...