公司股权交易 - 海特生物持有经开海特100%股权，拟0元转让680万元认缴出资额给经开科创[3] - 经开科创一次性向经开海特新增货币出资4600万元[3] - 交易完成后，海特生物持股34%，经开科创持股66%[3] - 交易后经开海特总出资8000万元[4] 会议情况 - 海特生物第八届监事会第十六次会议于2024年7月2日召开[2] - 表决结果同意票数占有效表决票的100%[4]

公司会议 - 海特生物第八届董事会第十六次会议于2024年7月2日召开，应到9人实到9人[2] 股权交易 - 海特生物以土地和货币持有经开海特100%股权，拟0元转让680万认缴出资额[3] - 经开科创新增4600万货币出资，交易后海特生物持股34%，经开科创持股66%[3] - 海特生物出资额2720万元，经开科创出资额5280万元[4] - 交易同意票数占有效表决票的100%[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月2日公司董事会通过子公司引入外部投资者增资议案[2] - 经开科创拟向经开海特增资4600万元，公司拟0元转让680万元未实缴认缴出资额[2] - 增资及转让完成后，经开海特注册资本将由3400万元增至8000万元[2] - 交易完成后，公司持有经开海特34%股权，经开科创持有66%股权[2] - 交易后海特生物以土地和货币出资2720万元，经开科创货币出资5280万元[6] 其他新策略 - 相关投资协议未签署，经开海特未来经营有不确定性[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品注册证书》，现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | --- | --- | | 主要成分 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 75mg | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243855 | | 证书编号 | 2024S00999 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 05 月 27 日 | | 上市许可持有人 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：武汉经济技术开发区海特科技园 | | 生产企业 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园 | | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定 ...

股权质押 - 陈亚本次解除质押182万股，占其所持16.47%，占总股本1.39%[1] - 武汉三江源持股2520.9424万股，比例19.26%，质押495万股[1] - 合计持股3925.9424万股，比例29.99%，质押495万股[2] 其他情况 - 陈亚解除质押对公司经营、治理无影响[3] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[3] - 公告日期为2024年5月31日[6]

股东持股与质押 - 控股股东三江源本次质押2760000股，占其所持10.95%，占总股本2.11%[1] - 截至披露日，三江源持股25209424股，比例19.26%，累计质押4950000股[1] - 陈亚持股11050000股，比例8.44%，已质押股份变为0股[2] - 武汉博肽持股3000000股，比例2.29%，无质押股份[2] 质押影响与风险 - 三江源本次质押对公司经营等无影响，无业绩补偿义务[2] - 三江源资信好，质押风险可控，无控制权变更和平仓风险[3] 公司举措 - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露信息[3]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东20人，代表股份57,961,075股，占总股份44.2808％[4] - 中小股东15人，代表股份911,075股，占总股份0.6960％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意57,871,475股，占99.8454％[6] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意57,866,575股，占99.8370％[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意821,475股，占90.1655％[12] - 《关于确认公司2023年度董监高薪酬及2024年度薪酬方案》同意57,866,575股，占99.8370％[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》同意57,873,775股，占99.8494％[14] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》中小股东同意821,475股，占90.1655％[16] 其他 - 本次股东大会审议通过所有议案[6] - 律师认为会议召集、召开程序符合规定[17] - 公告发布于2024年5月16日[21]

二〇二四年五月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-029 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"海特生物"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 1,500 万元。具体情况如下： | 生物 | 海特 | | | | | | 主体 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 普奈明奖补 | 药注射用埃 | 国家一类新 | | | | 原因或项目 | 获得补助的 | | | | 4/28 | 2024/ | | | | | | 时间 | 获得 | | | | 现金 | | | | | | | 形式 | 补助 | | | | 1,500 | | | | | | 元) | (万 | 金额 | 补助 | | | 12.41% | | | | 润的比例 | 股东净利 | 上市公司 | 的归属于 | 期经审计 | 司最近一 | 占上市公 | | 支持 | 创新政策性 | 康产品研发 | 2024 年大健 | | | | 补助依据 | | | | | 是 | | | | ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价具体内容 1、内部环境 （1）治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 1 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）等法律 法规的要求，等法规和规范性文件的要求，对海特生物《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、海特生物的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...