公司治理 - 2024年12月10日召开第一次临时股东大会，选举第九届监事会成员[3] - 同日监事会第一次会议召开，3名监事全出席[3] - 选举赵满岐为监事会主席，任期三年，同意票100%[4] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，同意票100%[6]

人事变动 - 选举陈亚为公司第九届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任陈亚为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任宋玉玲为公司证券事务代表，任期三年[8] 会议与预案 - 2024年12月10日召开第九届董事会第一次会议[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 拟定2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会[10]

业绩数据 - 2024年前三季度公司合并报表净利润-3974.36万元，母公司净利润1978.49万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润4.17亿元，母公司4.23亿元[1] - 截至2024年9月30日，可供股东分配利润4.17亿元[1] 利润分配 - 总股本1.31亿股，拟10股派1.3元，共分1701.63万元[2] - 不转增股本、不送红股，方案待股东大会审议[2][6]

公司治理 - 2024年11月22日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事，12月10日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 股权结构 - 陈亚直接持有公司8.44%股份，间接控制21.55%股份，合计控制29.99%股份[10] - 吴洪新直接持有公司2.29%股份，其夫妻控制企业持有11.3%股份[10] 人员变动 - 汪涛、夏汉珍、陈煌、杨坤不再担任原职务[6] - 聘任总经理陈亚等高级管理人员和证券事务代表宋玉玲[5] 人员持股 - 严洁直接持有公司0.55%股份[16] - 李胜强直接持有公司200股[23]

产品信息 - 注射用埃普奈明是国家I类重组蛋白类创新药，全球首个且唯一上市的DR4/DR5激动剂[1] - 适应症为联合治疗特定复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者[1] - 有效成分为CPT，通过结合并激活DR4/DR5触发细胞凋亡发挥抗肿瘤作用[2][4] - 药品分类为其他抗肿瘤药（乙），编码231[3] 医保相关 - 注射用埃普奈明首次被纳入《2024年国家医保目录》[1] - 协议有效期为2025年1月1日至2026年12月31日[3] - 《2024年国家医保目录》2025年1月1日起正式执行[5] 未来展望 - 产品纳入医保利于市场推广和销售，预计对公司业绩产生积极影响[5]

会议信息 - 海特生物第八届监事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届及提名第九届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名赵满岐和汤华东为候选人[3] - 任期自股东大会通过起三年[3] 选举结果 - 选举赵满岐、汤华东为非职工代表监事，同意票均100%[5] 后续安排 - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制逐项表决[5]

独立董事提名 - 毛宗福被提名为海特生物第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无交易所谴责批评[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职遵守规定勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告辞职[36]

独立董事提名 - 冉明东被提名为海特生物第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及不良记录[29][32][33] - 担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[35] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[36]

董事会提名 - 公司董事会提名毛宗福为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 被提名人具备相关知识经验，通过资格审查[18][2] - 被提名人符合法规、章程及培训要求[3][4][6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

监事会选举 - 2024年11月22日召开职代会选举杜晶为第九届监事会职工代表监事[1] - 杜晶与2名非职工代表监事组成第九届监事会，任期三年[1] - 第九届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 杜晶1983年11月2日出生，2003年入职公司[4] - 截至公告披露日，杜晶未持股，无关联关系[5]