董事会提名 - 公司董事会提名周海兵为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 授权董事会秘书报送声明，视同提名人行为[38] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][23] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名冉明东为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等不良记录[27][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，无不良记录[32][34][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会换届 - 2024年11月22日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 股东会通过议案后，汪涛和夏汉珍不再任职[4] 股权情况 - 陈亚直接持股11,050,000股，占8.44%，合计控制29.99%[7] - 吴洪新直接持股2.29%，夫妻控制企业持股11.3%[7] - 严洁直接持股723,000股，占0.55%[13]

独立董事提名 - 周海兵被提名为海特生物第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[36] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[36]

融资情况 - 2020年向17名特定对象发行股票，募资总额5.99972亿元，净额5.8809440947亿元[1] - 2023年以简易程序向8名特定对象发行股票，募资总额2.9499998456亿元，净额2.8860706003亿元[3] 项目投资 - 高端原料药研发中试项目总投资3亿元，拟投募资2.95亿元[4] - 高端原料药生产基地I期项目总投资10亿元，拟投募资5.039403亿元[4] - 国家一类新药CPT产业化项目总投资1.323916亿元，拟投募资0.960317亿元[4] 理财计划 - 公司拟用不超11亿元买不超12个月低风险理财产品，闲置募资不超4.5亿，自有资金不超6.5亿[6] - 投资理财面临收益波动等风险[9] - 使用闲置资金理财不影响项目建设和主营业务，可提高资金使用效率[11]

资金募集 - 向17名特定对象发行股票，募资总额5.99972亿元，净额5.8809440947亿元[1] - 以简易程序向8名特定对象发行股票，募资总额2.9499998456亿元，净额2.8860706003亿元[3] 资金使用 - 拟用不超11亿元买不超12个月低风险理财产品，闲置募集资金不超4.5亿，自有资金不超6.5亿[1][8][14] 募投项目 - 向17名特定对象发行股票募投项目总投资额11.323916亿元，拟投入募集资金5.99972亿元[5] - 以简易程序向8名特定对象发行股票募投项目总投资额3亿元，拟投入募集资金2.95亿元[6] 风险与措施 - 投资理财面临收益波动等风险[11] - 公司采取遵守审慎原则等措施控制风险[11] 审议情况 - 第八届董事会、监事会第十九次会议审议通过现金管理议案[1][14][15] - 保荐机构国投证券对现金管理无异议[15]

会议情况 - 海特生物第八届监事会第十九次会议于2024年11月12日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际参加3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超11亿元资金进行现金管理[3] - 闲置募集资金使用额度不超4.5亿元，自有资金使用额度不超6.5亿元[3] - 资金投资和使用期限均不超1年[3] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%[5]

会议情况 - 海特生物第八届董事会第十九次会议于2024年11月12日10:00召开，应到9人实到9人[2] 资金管理 - 公司拟用不超110,000万元资金现金管理，闲置募集不超45,000万元，自有不超65,000万元[3] - 资金投资和使用期限均不超12个月[3] 议案表决 - 现金管理议案表决同意票数占有效表决票100%[4]

产品相关 - 注射用埃普奈明属于全球创新的Ⅰ类治疗用生物制品同靶点药物国内外多数处在临床前或临床Ⅰ/Ⅱ期阶段无产品上市具有全球新、中国创特点由大肠杆菌表达的基因重组的蛋白类生物制品在表达死亡受体4（Death Receptor 4，DR4）和/或死亡受体5（Death Receptor 5，DR5）的肿瘤细胞具有潜在广谱抗肿瘤活性和良好安全性联合TD治疗RRMM在PFS、OS、ORR、临床缓解深度、TTP等主要或关键的疗效终点指标方面均有显著优势总体安全性良好毒副作用小[2] - 由研究者发起的临床研究已经在骨肉瘤、淋巴瘤方面开展后期待样本量及数据足够后公司也会适时开展注册临床工作[2] 医保相关 - 公司注射用埃普奈明国谈工作于10月底已完成有关谈判结果以国家医疗保障局公示为准公司将及时进行披露具体情况敬请关注相关公告[2] - 注射用埃普奈明获批的说明书为联合沙利度胺和地塞米松用于既往接受过至少2种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤（RRMM）成人患者未来医保用药方面也需是接受过至少2种系统性治疗方案治疗的患者[2] 产能相关 - 公司新扩建的注射用埃普奈明产线正在建设过程中现有的产能可满足最近1 - 2年的需求且公司今年也可将部分节省的产能用于明年[2] 其他 - 公司会努力促进经营目标的实现适时考虑激励计划[2] - 具体经营数据请关注公司定期报告关于公司及子公司今年是否有大额减值[2] - 公司目前生产经营正常新产品销售顺利注射用埃普奈明的具体销售情况请关注公司的定期报告关于注射用埃普奈明的峰值预期[3]

新产品 - 公司收到己酮可可碱注射液《药品注册证书》[1] - 药品规格5ml：0.1g，有效期18个月，批准文号至2029年10月28日[1] 市场情况 - 2023年该药品医院采购金额为114,472万元[4] 未来展望 - 产品丰富公司产品线，提升竞争力，有积极影响[5] - 药品生产销售受政策法规、市场环境等因素影响[5]