武汉海特生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的工作及总经理办公会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《武汉海特生物制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合本公司的实际情况，特 制定本细则。 第二条 公司总经理依据《公司法》和《公司章程》依法聘任和解聘，负责 主持公司日常经营管理工作，对董事会负责。公司总经理办公会议依照《公司法》、 《公司章程》和本细则依法召开。 第三条 本工作细则所称总经理是指总经理本人。其他高级管理人员指《公 司章程》中指定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 总经理任职资格 第四条 公司总经理为自然人，每届任期三年，任期届满，可连聘连任。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第六条 总经理由董事会聘任或解聘。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 定期信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对定期信息披露责任人的问责力度，提高定期信息披露的质 量和透明度，增强定期信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与定期信息披露相关的其他人员在定 期信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《企 业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《武汉海特生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会设立战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-042 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象， 同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融资能力，助力公司高质量发展， 根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股上 市"），公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司 计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股 上市的细节尚未确定。 公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障 公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相 关决策流程，审议 ...

武汉海特生物制药股份有限公司章程修正案 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 22 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订，具体如下： | 修订前（2024 年 4 月版） | 修订后（2025 年 10 | 月版） | | --- | --- | --- | | 出席的董事会会议决议。 | | 或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司 | 事会会议决议。 | | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 | | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司 | | 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新 法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治 理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 根据《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请股东 大会授权管理 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-046 武汉海特生物制药股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 9 月 30 日，公司管理层预计天津汉康未来经营与原预测存在一 定差距。经公司管理层审慎判断，认为天津汉康包含商誉的资产组存在一定减值 迹象。 经测试，2025 年 9 月 30 日，预计天津汉康包含商誉的资产组可收回金额 33,509.42 万元，合并报表 42,009.42 万元，含商誉的资产组可收回金额低于账 面价值，含商誉的资产组商誉出现减值情况，包含未确认归属于少数股东权益的 商誉减值准备为 8500 万元，归属于母公司的商誉减值准备为 8500 万元。 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计 监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-047 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 11 月 7 日（星期五）14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-044 武汉海特生物制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九 届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 22 日在海特科技园公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。应出 席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容 ...

f证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-043 武汉海特生物制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 ...