监事会换届 - 公司第八届监事会任期将满，应换届选举[2] - 2024年11月22日会议提名赵满岐、汤华东为非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议，用累积投票制表决[2] 人员信息 - 赵满岐1974年生，任质量负责人兼总监，无公司股份[5] - 汤华东1978年生，任总工程师，曾为监事，无公司股份[6]

董事会提名 - 公司董事会提名冉明东为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等不良记录[27][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，无不良记录[32][34][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会提名 - 公司董事会提名毛宗福为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 被提名人具备相关知识经验，通过资格审查[18][2] - 被提名人符合法规、章程及培训要求[3][4][6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名周海兵为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 授权董事会秘书报送声明，视同提名人行为[38] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][23] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[38]

董事会会议 - 海特生物第八届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议审议通过董事会换届选举[3] - 会议审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] 人员提名与选举 - 提名陈亚等6人为第九届非独立董事候选人[3] - 选举陈亚等6人为非独立董事[4] - 提名毛宗福等3人为第九届独立董事候选人[6] - 选举毛宗福等3人为独立董事[7] 股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会拟定于2024年12月10日召开[8]

独立董事提名 - 冉明东被提名为海特生物第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及不良记录[29][32][33] - 担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[35] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[36]

独立董事提名 - 公司第九届董事会独立董事候选人为毛宗福、冉明东、周海兵先生[1] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验等[1] - 公司同意提名三位候选人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将相关议案提交董事会审议[2]

会议信息 - 海特生物第八届监事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届及提名第九届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名赵满岐和汤华东为候选人[3] - 任期自股东大会通过起三年[3] 选举结果 - 选举赵满岐、汤华东为非职工代表监事，同意票均100%[5] 后续安排 - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制逐项表决[5]

独立董事提名 - 毛宗福被提名为海特生物第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无交易所谴责批评[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职遵守规定勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告辞职[36]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月10日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月4日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为“350683”，投票简称为“海特投票”[13] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 登记信息 - 登记时间为2024年12月6日17:00前[6] - 信函须在2024年12月6日17:00前送达公司，邮编430056[8] - 电子邮件登记材料需于2024年12月6日17:00前发送至指定邮箱[8]