公司资本运作 - 海特生物计划发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市 [1]

智通财经APP讯，海特生物(300683.SZ)公告，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在中国香港 联交所主板挂牌上市。 ...

公司高级管理人员变动 - 公司于1月20日晚间发布公告，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》[1] - 因公司经营管理需要，经总经理陈亚提名及董事会提名委员会审核，聘任汤华东、赵满岐为公司副总经理[1] 行业技术趋势 - 行业中出现一款AI编程工具，其效率被描述为“一周干完一年的活”，在硅谷程序员群体中引发广泛关注[1] - 该AI工具的能力引发科技公司CEO的复杂情绪，认为其能一次性解决需终身钻研的技能，令人既兴奋又恐惧[1]

公司资本运作计划 - 海特生物计划发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在提高公司综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 公司意图更好地利用国际资本市场并实现融资渠道多元化 [1] - 公司将根据现有股东利益及境内外资本市场情况择机完成发行上市 [1]

公司战略与资本运作 - 公司于2026年1月20日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次H股发行上市旨在进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象 [1] - 公司计划通过H股上市更好地利用国际资本市场，实现融资渠道的多元化 [1]

武汉海特生物制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港联交所上市规则》"）以及其他相关法律、法规、部门规章和《武 汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人和持股5%以 上的股东，公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司董事、高级 管理人员、公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事 件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东、各 ...

独立董事任职资格 - 至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 最近三十六个月内无违法违规记录[9] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[10] 独立董事提名与补选 - 董事会或特定股东可提候选人[8] - 辞职或被解除职务致比例不符60日内补选[11] - 人数不足在最近一次股东会上补足[12] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体过半数同意并审议[15] - 发表独立意见含重大事项情况[16] - 投反对或弃权票需说明理由[17] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[18] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[20] - 向年度股东会提交述职报告并披露[21] 公司支持与费用 - 为独立董事提供必要条件[22] - 履职费用公司承担，津贴标准股东会审议披露[23] 其他规定 - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[25] - 独立履行职责，特定情形向深交所报告[25] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[26] - 按要求参加培训[26] - 制度由董事会解释修订，股东会通过实施[28][29]

武汉海特生物制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关法律法规，以及《武汉海特生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《武汉海特生物制药股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称 "《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称《香港联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则以及《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、规章、规范性文件、公司股票 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 反洗钱制度（草案） （H股发行并上市后适用） 领导小组下设反洗钱工作小组，组长为财务负责人，工作小组成员由各业务 部门、各级机构的经理或副经理和部门反洗钱岗人员组成。工作小组的主要职责 包括： （一）根据相关规定开展反洗钱工作，监督和落实各项制度的执行情况； 第一章 总则 第一条 为切实防范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 反洗钱工作，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司免于参与清洗黑钱、恐怖 分子融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有关犯 罪行为所导致的声誉风险，制定本制度。 第二条 公司致力于通过遵守各营运所在司法管辖区的反洗钱法律及法规， 以禁止和打击清洗黑钱、恐怖分子融资、违反制裁和其他犯罪活动。 第三条 本制度是公司实施反洗钱管理的纲领性文件，适用于全公司所有业 务条线、各级机构和全体员工。各子公司结合当地市场情况和经营需要，制定或 完善各类操作细则，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。 第二章 管理与监督 第四条 董事会依照法律、法规和《武汉海特生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，履行与反洗钱有关 ...