武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2024 年度财务 决算工作。财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 三、2024 年度财务状况（单位：人民币万元） | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | 130,633.32 | 流动负债： | | 36,326.09 | | 货币资金 | | 41,915.14 | 短期借款 | | 721.85 | | 交易性金融资产 | | 44,968.89 | 交易性金融负债 | | 100.00 | | 应收票据 | | 630.96 | 应付票据 | | - | | 应收账款 | | 6,214.38 | 应付账款 | | 6,435.17 | | 应收款项融资 | | 1,245.27 | 合同负债 | | 7,754.49 | | 预付款项 | | 443.85 ...

武汉海特生物制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉海特生物制 药股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定和要求，武汉海特生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 三、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环会计师事务所对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时对 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项鉴证报告或说明。 经审计，中审众环会计师事务所认 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-015 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方 ...

《内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况，监事会对董事会出具的《内部控制自我评价报告》没有异议。 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了该报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所 相关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行；内部控制体系的建立和 有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 监事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-009 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届监 事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的 监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一， 表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方 式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》 的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-008 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董 事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真或邮件方式送达。会 议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、 杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加 会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，董事会 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-69,348,658.66 元，其中母公司实 现净利润为人民币 6,155,075.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计 未 分配利润为 370,096,650.61 元，其中母公司累计 未 分配利润为 391,670,871.37 元。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-020 武汉海特生物制药股份有限公司 （二）不触及其他风险警示情形的具体原因 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因： 1、报告期内，公司原料药及中间体业务，因市场竞争加剧，订单不足， 营业收入不达预期，加之相关固定资产折旧摊销较大，造成原料药及中间体 业务持续亏损；报告期内，新增合并报表公司北京沙东生物技术有限公司,其 主要从事药物研发及临床试验相关工作，为持续亏损公司，对公司净利润影 响也较大。 2025 年 4 月 18 日 1 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈亚、主管会计工作负责人羡雯及会计机构负责人(会计主管 人员)羡雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 2、因受市场竞争等因素的影响，销售价格降低及固定资产摊销 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-018 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 156,670,309.00 | 131,887,548.36 | 18.79% | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,930,370.19 | -16,545,525.38 | 15. ...

一、股东股份质押基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东武汉三江源投资发展有限 公司（以下简称"三江源"）的通知，获悉三江源将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续， 具体事项如下： （一）股东股份质押及解除质押的基本情况 1、股东股份质押情况 ■ 2、股东股份解除质押情况 ■ 3、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，三江源及其一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 二、其他说明 1、本次股份质押式回购交易事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质 性影响。 2、公司控股股东三江源资信状况良好，具备资金偿还能力，股份质押式回购交易产生的相关风险在可 控范围内，不会导致公司实际控制权的变更，其所持有的股份目前不存在平仓风险。 3、三江源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资 者注意投资 ...