会议安排 - 公司董事会于2025年4月21日刊载股东大会通知[3] - 股东大会通知提前20日以公告方式作出[4] - 股东大会于2025年5月12日下午15:00召开[4] - 截止2025年5月6日核对出席股东与股东名册[5] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，含年报、董事会工作报告等[10][11] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意99,797,454股，占比99.8648％[14] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意99,786,554股，占比99.8539％[15][16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意99,786,554股，占比99.8539％[17] - 《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》同意99,784,654股，占比99.8520％[18] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意99,784,654股，占比99.8520％[19] - 《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议案》同意99,737,554股，占比99.8049％[20] - 《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议案》中小投资者表决同意10,466,416股，占比98.1710％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意90,142,758股，占比90.2036％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者表决同意871,620股，占比8.1755％[21] - 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意10,566,513股，占比98.2108％[22] - 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者表决同意10,468,916股，占比98.1944％[22] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》同意99,633,457股，占比99.7982％[23] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》中小投资者表决同意10,459,916股，占比98.1100％[25] 律师意见 - 信达律师认为股东大会审议议案、表决程序和结果符合规定[25] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[26]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年05月29日召开[1] - 现场会议时间为2025年05月29日下午15:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年05月23日[3] 会议审议内容 - 会议审议《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年05月28日上午9:00－11:30，下午13:30－16:00[7] - 登记地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为350686，简称智动投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年05月29日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 现场会议于2025年05月12日15:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[3] 股东情况 - 有表决权的股份总数需扣除回购专用证券账户内375.9万股股份[5] - 出席现场会议股东及代理人7人，所持表决权股份8934.5038万股，占比34.7828％[7] - 网络投票参与会议股东100人，所持表决权股份1058.7516万股，占比4.1218％[7] - 中小股东及代理人出席102人，所持表决权股份1066.1416万股，占比4.1506％[7] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意9979.7454万股，占比99.8648％[6] - 《关于2025年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议案》同意9973.7554万股，占比99.8049％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意9014.2758万股，占比90.2036％[21] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》中小股东同意1052.6316万股，占比98.7328％[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东同意87.162万股，占比8.1755％[22] 薪酬方案表决 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案总表决中，同意10,566,513股，占比98.2108％，反对157,500股，占比1.4639％，弃权35,000股，占比0.3253％[23] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案中小股东表决中，同意10,468,916股，占比98.1944％，反对157,500股，占比1.4773％，弃权35,000股，占比0.3283％[24] - 2025年度监事薪酬方案总表决中，同意99,633,457股，占比99.7982％，反对169,000股，占比0.1693％，弃权32,500股，占比0.0326％[25] - 2025年度监事薪酬方案中小股东表决中，同意10,459,916股，占比98.1100％，反对169,000股，占比1.5852％，弃权32,500股，占比0.3048％[26] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法合规，会议决议合法有效[27] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[28]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年05月12日11:00召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案，3票同意[2] - 议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年05月12日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会于2025年05月29日15:00召开，地点在东莞[5] - 股东大会股权登记日为2025年05月23日[5] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[2] - 终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”等3个项目[2] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

公司资金调整 - 终止三个募投项目包括消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目 [1] - 将剩余募集资金3.29亿元永久补充流动资金 占募集资金总额比例为30.47% [1] - 资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理 并终止与保荐机构及开户银行的监管协议 [1] 公司治理决策 - 于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过该议案 [1] - 剩余募集资金金额含专户累计利息收入并扣减手续费及已通过自有银承支付尚未置换的金额 以转出当日银行结算余额为准 [1]

股东持股与质押 - 控股股东吴加维解除质押1200万股，占其所持股25.06%，占总股本4.60%[1] - 吴加维持股4787.9986万股，比例18.37%；陈奕纯持股4100.6355万股，比例15.73%[2] - 吴加维与陈奕纯合计持股8888.6341万股，比例34.11%[2] - 吴加维解除质押后质押股份1450万股，占其所持30.28%，占总股本5.56%[2] - 吴加维与陈奕纯合计已质押股份占其所持16.31%，占总股本5.56%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[3]

资金使用 - 2024年6月4日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日已归还1.2亿元用于临时补流的募集资金，期限未超12个月[1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0924元，较2024年同期的-0.1376元改善32.85% [1] - 2025年一季度每股净资产为3.8元，较2024年同期的4.38元下降13.24% [1] - 2025年一季度营业收入为3.48亿元，较2024年同期的3.23亿元增长7.74% [1] - 2025年一季度净利润为-0.24亿元，较2024年同期的-0.36亿元改善33.33% [1] - 2025年一季度净资产收益率为-1.98%，较2024年同期的-3.03%改善34.65% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有4513.12万股，占流通股23.28%，较上期增加58.84万股 [1] - 第一大股东吴加维持有1197万股，占总股本6.18% [2] - 第二大股东陈奕纯持有1025.16万股，占总股本5.29% [2] - 大成中证360互联网+指数A增持30.48万股至157.74万股 [2] - 深圳前海国元私募证券基金管理有限公司旗下两只基金分别减持1.93万股和2.49万股 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.48亿元，同比增长7.84%[4] - 营业总收入本期为348,449,930.55元，同比增长7.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2382万元，同比减亏33.57%[4] - 净利润本期净亏损23,129,657.87元，同比亏损收窄35.45%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-23,822,813.25元，同比亏损收窄33.56%[22] - 基本每股收益为-0.0924元，同比亏损收窄32.85%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为368,526,173.30元，同比增长3.84%[21] - 销售费用为869万元，同比增长41.57%，主要系业务招待费及拓展费增加[9] - 财务费用为-24万元，同比下降122.19%，主要系利息费用减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1929万元，同比下降135.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,292,572.67元，同比由正转负[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为378,664,267.00元，同比增长12.68%[24] - 投资活动现金流量净额为-5149万元，同比下降540.30%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,494,285.55元，同比亏损扩大540.24%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,515,797.39元，同比由正转负[25] - 期末现金及现金等价物余额为383,936,275.21元，同比下降17.32%[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为404,804,753.57元，较期初减少78,909,937.08元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为93,050,736.49元，较期初增加43,021,569.82元[17] - 交易性金融资产为9305万元，同比增长85.99%，主要系结构性理财增加[8] - 公司应收账款期末余额为334,108,943.95元，较期初减少67,950,263.15元[17] - 公司短期借款期末余额为190,069,111.11元，较期初减少10,075,263.89元[18] - 公司应付票据期末余额为86,973,678.45元，较期初减少60,526,321.55元[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为989,482,439.97元，较期初减少45,789,909.05元[19] - 总资产为19.86亿元，较上年末下降6.58%[4] - 在建工程为1526万元，同比增长117.84%，主要系待安装设备增加[8] 股东结构 - 前两大股东吴加维和陈奕纯分别持股18.37%和15.73%[11] - 公司前10名股东中，吴加维持有11,969,997股人民币普通股，陈奕纯持有10,251,589股人民币普通股[12] - 公司回购专用证券账户持有3,759,000股，占总股本的1.44%，位列第5名股东[12] - 吴加维和陈奕纯系夫妻关系，两人合计持有22,221,586股人民币普通股[12]