融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名特定投资者[3] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 决议与授权 - 决议有效期至2024年度股东大会召开[5] - 提请授权需2023年年度股东大会审议通过[8] - 启动发行需经深交所审核及证监会注册[8]

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 近永知与会计所示务员 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA5F0083 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下 简称智动力公司或公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA5B0251 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理 ...

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-025 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 9 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月25日 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合各独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 现任公司第四届董 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的公司股 份办理了解除质押及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000,000 | 37.59 | 6.78 | 2022-01-06 | 2024-04-03 | 国泰君安证券 股份有限 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， ...

下游客户需求情况 - 国家提出“鼓励和推动消费品以旧换新”，智能手机领域新品推出和技术迭代刺激新型智能手机需求 [2] - 智能穿戴领域因消费者对便捷生活、智慧交互、健康管理等需求提升，市场呈增长态势 [2] 客户订单情况 - 公司与国内外终端客户保持长期稳定合作，目前订单正常，各项业务顺利进展，未来将优化产品及服务、拓展市场渠道、加强供应链管理 [2] 客户降价诉求及毛利率影响 - 随着行业趋势变动，客户有一定梯度降价需求，对公司产品毛利率产生压力和挑战，公司将通过与供应商合作、优化工艺、提升良品率减少影响 [3] 客户结构情况 - 公司受行业优质客户信赖，建立稳定合作关系，手机产品合作终端品牌商有三星、OPPO、谷歌等，客户优质且结构多元，将进一步优化客户结构提高竞争力 [3] AI手机、AIPC趋势影响 - AI手机、AIPC等个人智能设备升级带来换机机遇，推动3C行业创新发展，公司配合客户供货，提供定制化服务，围绕消费电子相关产品研发升级 [3] 新产品趋势关注 - 公司关注与手机背板相关工艺及材料，如玻纤IMT工艺、玻纤有机硅、磁性油墨效果等，未来可拓展至车载、家电、医疗器械面板 [3] XR相关业务情况 - 公司目前暂未开展XR相关业务，随着AI落地，终端品牌商对结构件和功能件需求增大，公司可从材料、模组、光学件等渗入，如复合板材可用作XR头盔外观展示面板 [3]