华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、 "公司"或"发行人"） 法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 《上市公司募集资金监管规则》 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，就公司本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 （证监许可20231393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 批复》 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日，公司共计募集人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用 人民 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-028 重庆西山科技股份有限公司 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通 知于 2025 年 6 月 27 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 因此，公司监事会同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金， 有利于提 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格为245.56元/股，募集资金总额为25.37亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.16亿元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并于2023年4月12日出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储并签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目计划投资总额为10.35亿元，募集资金投资额为9.69亿元，主要用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 [2] - 公司曾于2023年5月使用部分超募资金1.5亿元永久补充流动资金，并于2024年7月再次通过议案拟使用部分超募资金 [2] 本次超募资金使用计划 - 公司超募资金总额为13.47亿元，本次拟使用4.04亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的30% [3] - 本次补充流动资金旨在满足公司生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本，同时不影响募投项目建设 [3] 监管合规性说明 - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [4] - 公司超募资金适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4][5] 审议程序及机构意见 - 本次超募资金使用议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会批准 [5] - 监事会认为该举措符合公司经营需求及股东利益，且履行了必要法律程序 [6] - 保荐机构国泰海通证券核查后认为公司决策程序合规，资金使用合理且无损害股东利益情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股7,060万股，每股发行价13.39元，募集资金总额94,533.40万元，扣除发行费用10,212.49万元后，实际募集资金净额84,320.91万元 [2] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并设立专户管理，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 主要投资项目为第三方医疗器械物流建设项目，总投资61,570.50万元，截至2025年6月30日已使用49,666.33万元 [3] - 项目实施主体多次调整：2023年8月新增国科恒兴（北京）医疗科技为信息化系统升级项目实施主体，2023年12月变更物流项目实施主体为广东国科恒泰和国科恒翔（天津） [3][4] - 2024年8月调整天津项目实施方式为自有房产，内部投资结构变更，预计完工时间延至2025年12月 [5] 闲置资金使用计划 - 截至核查意见出具日，募集资金余额19,251.87万元（含超募资金），闲置原因为项目建设周期导致短期资金沉淀 [6] - 2024年7月曾使用不超过21,100万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月19日前全部归还 [6][7] - 本次拟使用不超过9,275万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，预计节约财务费用278.25万元（按LPR 3.00%计算） [7][8] 审议程序 - 2025年7月3日董事会及监事会审议通过本次闲置募集资金补充流动资金议案，强调不影响募投项目进度且符合监管规定 [8][9] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [9]

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对首华燃气使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可20212986 号），公 司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资 金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除保荐及承 ...

股价表现与市值 - 截至2025年6月27日收盘，盛美上海报收于112.9元，较上周的109.5元上涨3.11% [1] - 本周盘中最高价报115.5元，最低价报108.45元 [1] - 当前最新总市值498.22亿元，在半导体板块市值排名16/161，在两市A股市值排名273/5151 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2][7][9] - 董事会人数由6人调整为8人 [5][7][9] - 修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》 [7] - 制定及修订部分公司治理制度 [7] 独立董事增选 - 提名蒋守雷为第二届董事会独立董事候选人 [4] - 蒋守雷具备独立董事任职资格，无不良记录 [4] - 新增独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止 [5] 资金管理 - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月 [6][7][9] - 首次公开发行股票募集资金总额为36.85亿元 [7] 股份回购 - 将回购价格上限由99.02元/股调整为120.00元/股 [8][9] - 调整回购价格上限是为保障回购股份方案顺利实施 [8] 股东大会安排 - 将于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会 [3][9] - 股东大会将审议取消监事会、增加董事会人数、修订公司章程等议案 [3]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，塞力医疗报收于13.91元，较上周的12.15元上涨14.49% [1] - 本周盘中最高价报14.2元，最低价报11.65元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 公司当前最新总市值26.57亿元，在医药商业板块市值排名30/31，在两市A股市值排名4521/5151 [1] 募集资金使用 - 截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金20187.91万元，总体投资进度为37.90% [2] - 公司拟使用不超过32500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [2] - 公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并已全部归还 [2] - 2025年6月26日，公司董事会和监事会审议通过了相关议案 [2] 可转债评级调整 - "塞力转债"评级从"BBB-"调整为"BB+"，主体评级也从"BBB-"调整为"BB+" [3][5] - 评级展望保持"稳定" [3] - 调整后"塞力转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券 [3] - 中证鹏元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及"塞力转债"进行了跟踪分析和评估 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席陈怀义主持 [1] - 会议通知通过书面和通讯方式送达全体监事，召集及召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1][3] - 公司拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 监事会认为该举措符合监管规则，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 信息披露 - 相关公告内容详见上海证券交易所网站披露的编号2025-062公告 [3][4]

监事会会议召开情况 - 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效 [1] - 会议通知于2025年6月24日以通讯方式发出 [1] - 会议于2025年6月27日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席徐鹏主持，董事会秘书王清涛、证券事务代表王海燕列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》 [1] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 监事会认为使用闲置募集资金临时补充流动资金符合相关规定，不影响募集资金投资计划，不损害股东利益，有利于提高资金使用效率 [2]

一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-024 北京安博通科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （以下简称"公司"或"安 博通"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定 对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目"数据安全防护与溯 源分析平台研发及产业化项目"(以下简称"本次募投项目"）予以结项，并将 节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。现就相关情况 公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可20222159 号文《关于同意北京安博 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销 商华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）于 2022 年 9 月 28 日向特定 对象发行人民币普 ...