证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-049 万马科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全体董 事发出召开第四届董事会第一次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司第四届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会全体董事共同提名 董事张禾阳女士为公司第四届董事会董事长，提名董事闫楠先生为公司第四届董 事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之 ...

万马科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长暨聘任各高级管理人员、 内部审计部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-051 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于由 总经理代任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。 为保障公司正常经营，公司董事会选举张禾阳女士为公司第四届董事会董事 长，选举闫楠先生为公司第四届董事会副董事长，并同意聘任闫楠先生为公司总 经理，代任公司董事会秘书，同意聘任朱正翔先生、李勋宏先生、刘先先生为公 司副总经理，同意聘任朱青芳女士为公司财务总监，同意聘任王铜航先生为公司 内部审计部门负责人，同意聘任王丽娜女士为公司证券事务代表，任期自公司第 四 ...

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为22,473.69万元，同比增长0.65%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,597.50万元，同比下降4.83%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,209.78万元，同比下降98.27%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1192元，同比下降4.87%[11] - 公司2024年上半年总资产为87,012.79万元，较上年度末下降2.83%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为48,983.89万元，较上年度末增长3.86%[11] 业务情况 - 公司主要从事通信类产品、车联网产品和服务以及医疗信息化产品的研发生产和销售[17] - 公司车联网业务积极开拓海外连接业务，并加速智驾业务板块布局[17] - 公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通、国家电网等众多领域[18] - 公司医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站等[19] - 公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、广电和铁路通信公司等[21] - 公司子公司优咔科技向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务[21] 行业趋势 - 随着智能网联汽车"车路云一体化"应用试点加速，我国汽车智能网联商业化进程不断推进[22] - 2024年1-5月，中国市场乘用车前装搭载5G联网功能交付94.49万辆，同比增长90.08%[22] - 2024年新能源汽车销量有望达到1150万辆，实现破纪录再创新高[22] - 2025年和2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%和100%，联网汽车销售规模将分别达到2,800万辆和3,800万辆[23] - 截至2023年6月底,我国累计建成5G基站391.7万个,较2023年末净增54万个,占移动基站总数的33%[24] - 截至2023年底,全国在用数据中心标准机架超过810万架,算力总规模近5年均增速近30%[25] - 第三方数据中心服务商市场份额增长,2022年占比达到51.68%,较2021年增长了1.81%[25] 公司竞争优势 - 公司车联网连接数和在线数均处行业前列,车企客户包括上汽、吉利、领克、极氪、东风等[28] - 公司常州自动驾驶云服务建成后,能从基础算力、平台产品、工具链产品三个方面提供全方位自动驾驶云服务[28] - 公司手术室行为管理系统目前市场占有额位居首位[28] - 公司是浙江省高新技术企业,拥有200余项专利技术及软件著作权[33] - 公司在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术(iODN)、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术[33] - 公司在医疗信息化领域拥有自动发衣柜、智能护理系统等核心技术[33] - 公司在车联网领域拥有车联网连接管理平台(CMP)、车联网业务管理平台(MNO)等核心技术[33] 公司治理 - 公司控股股东张德生与董事长张禾阳、董事张珊珊系父女关系[88,89] - 公司控股股东张德生及其一致行动人合计持股比例达到80%以上[93] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[93] - 公司前10名股东中存在通过融资融券业务持有公司股份的情况[90] - 公司前10名股东中存在参与转融通业务出借公司股份的情况[90] 财务政策 - 公司采用人民币为记账本位币[130] - 公司以12个月作为一个营业周期,并以此作为资产和负债的流动性划分标准[129] - 公司对单项金额超过100万元人民币的应收款项单项计提坏账准备,对单项在建工程变动金额超过2,000万元人民币的在建工程视为重要[131] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[138] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[140] - 公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备[144]

业绩披露 - 万马科技2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

利润分配 - 2024年一季度以134,000,000股为基数，每10股派2.3元，共派30,820,000元[1] - 深股通等每10股派2.07元[2] 红利税 - 持股1个月内每10股补缴0.46元，1月至1年补缴0.23元，超1年不补[3] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[3] 时间安排 - 股权登记日2024年8月20日，除权除息日8月21日[3] - A股股东8月21日红利到账，公告8月14日发布[3][4]

公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议 案》。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女士、闫楠先生、张 珊珊女士、朱正翔先生、朱青芳女士、朱燕华女士为非独立董事候选人；郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-03 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体监事 发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 9 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选 人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下： （1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-036 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选张禾阳、闫楠、张 珊珊、朱正翔、朱青芳、朱燕华为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届 董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。具体表决情况如下： （1）选举张禾阳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （2）选举闫楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （3）选举张珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...

万马科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严华丰） 声明人严华丰，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 六、本人担任独 ...

独立董事提名人声明（严华丰） 提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名严华丰为万马科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万马科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 万马科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...