万马科技股份有限公司 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-047 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 1 关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要于 2024 年 8 月 27 日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 ...

万马科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长暨聘任各高级管理人员、 内部审计部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-051 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于由 总经理代任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。 为保障公司正常经营，公司董事会选举张禾阳女士为公司第四届董事会董事 长，选举闫楠先生为公司第四届董事会副董事长，并同意聘任闫楠先生为公司总 经理，代任公司董事会秘书，同意聘任朱正翔先生、李勋宏先生、刘先先生为公 司副总经理，同意聘任朱青芳女士为公司财务总监，同意聘任王铜航先生为公司 内部审计部门负责人，同意聘任王丽娜女士为公司证券事务代表，任期自公司第 四 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-050 万马科技股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选 举严慧芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全体监 事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 26 日在杭州 市天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下 决议。 二、监事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-045 万马科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举完成的公告 因任期届满，公司第三届董事会董事姚伟国先生、姜烨女士不再担任公司董 事及其他任何公司职务，上述人员均未持有公司股票。公司及董事会对上述董事 任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 1 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经股东大会审议，同意选举张禾阳女士、闫楠先生、张珊珊女士、朱正翔先 生、朱青芳女士、朱燕华女士为公司第四届董事会非独立董事；同意选举郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组 成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见 2024 年 8 月 10 日和 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-046 万马科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会监事徐兰芝女士、王丽娜女士任期届满后，不再担任监事 职务，上述人员均未持有公司股票。公司及监事会对上述监事在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 26 日 1 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举产生公司第四届监事会非职工代 表监事的议案》，同意选举严慧芳女士、江国强先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。严慧芳女士、江国强先生与职工代表大会选举出的职工代表监事吴佳 先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具 体详见 2024 年 8 月 10 日和 2024 年 8 月 27 日分别刊登于指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1337 号 致：万马科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万马科技股份有限公司（以下 简称"万马科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 8 月 10 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-049 万马科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全体董 事发出召开第四届董事会第一次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司第四届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会全体董事共同提名 董事张禾阳女士为公司第四届董事会董事长，提名董事闫楠先生为公司第四届董 事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之 ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一季 度权益分派方案已获 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2024 年第一季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年第一季度利润分配 方案为：以截至目前公司总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 30,820,000.00 元（含税）。 本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案公布后至实施 权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分 配总额进行调整。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-043 万马科技股份有限公司 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-036 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选张禾阳、闫楠、张 珊珊、朱正翔、朱青芳、朱燕华为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届 董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。具体表决情况如下： （1）选举张禾阳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （2）选举闫楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （3）选举张珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...

万马科技股份有限公司 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺（郑梅莲） 声明人郑梅莲，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说 ...