股东股份情况 - 股东闫楠本次解除质押332万股，占其所持股份49.55%，占总股本2.48%[1] - 股东闫楠本次质押332万股，占其所持股份49.55%，占总股本2.48%[5] - 截至公告披露日，闫楠持股670万股，持股比例5.00%[6] 质押相关情况 - 本次质押后，闫楠质押股份670万股，占其所持股份100%，占总股本5.00%[6] - 闫楠已质押股份中限售和冻结502.5万股，占已质押股份75%[6] 风险相关情况 - 截至公告披露日，闫楠质押不会导致公司控制权变更，无平仓风险[7] - 若闫楠后续出现平仓风险，将采取追加保证金等措施应对[7]

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-062 万马科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相 关规定，由公司董事长张禾阳女士提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董 事会同意聘任李亚惠女士为公司副总经理、董事会秘书，聘期自公司董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李亚惠 女士为公司董事会秘书之日起，公司副董事长、总经理闫楠先生不再代行董事会 秘书职务。李亚惠女士的简历详见附件。 截至本公告日，李亚惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-061 万马科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司董事会秘书的公告》（2024-062）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以邮件形式 向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通 讯表决的方式召开线上会议。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 2024 年 11 月 14 日 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 万 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-060 关于控股股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）控股股东、实 际控制人张德生先生与公司副总经理李勋宏先生于 2024 年 6 月 27 日签署《关于 万马科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），约定 通过协议转让的方式向李勋宏先生转让万马科技无限售流通股 6,700,000 股， 占公司总股本的 5.00%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披 露的《关于控股股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-031）。 二、本次协议转让的进展及补充协议的主要内容 2024 年 11 月 7 日，张德生先生与李勋宏先生签署了《关于万马科技股份有 限公司之股份转让协议之补充协议》。补充协议的主要变更内容如下： | 原协议 | 补充协议 | | --- | --- | | 2.2 李勋宏 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司动态 - 公司正式发布三季报,2024年前三季度实现营业总收入3.85亿元,同比增长7.84%,实现归母净利润3122.45万元,同比下滑22.69% [1] - Q3单季度实现营收1.61亿元,同比增长19.80%,实现归母净利润1524.95万,同比下滑35.85%。公司传统业务承压,车联网新业务维持高速增长,同时公司积极布局自动驾驶与海外业务,相关费用有所上升 [1] - 公司正式发布"遨云"自动驾驶解决方案,对标特斯拉FSD系统,在领先的数据闭环工具链软硬件基础上,加入了5G双卡、专网服务等优势能力 [1] - 公司与常州市政府合作,将在常州打造点到点的robotaxi路线,公司"遨云"自动驾驶解决方案可以赋能主机厂加速汽车智能化转型的研发需求和自动驾驶各个应用场景的试验商用落地 [1] - 公司设立境外子公司谋求车联网业务出海,目前已在欧洲、北美洲、南美洲、中东、亚太等地区展业,海外业务对标Jasper和Cubic发展路径 [1] 财务数据 - 2024-2026年归母净利润预测值分别为0.94、2.05、3.03亿元,对应EPS为0.70、1.53和2.26元 [2] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为47.20X/21.66X/14.61X [2] 风险提示 - 自动驾驶业务进展不及预期 [3] - 车联网业务出海不及预期 [3]

合作协议签署方 - 万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司与常州市人民政府、中移（苏州）软件技术有限公司、常州市新北区人民政府签署协议[1] 合作协议主要内容 - 构建自动驾驶数据闭环解决方案满足汽车产业智能化转型需求及车企智算业务需求并构建智算综合解决方案为各行业提供转型能力[1] - 打造车联网、自动驾驶领域标杆案例[1] - 基于各方优势能力完成汽车领域智算解决方案和产品验证并在各自领域优先推广[1] - 共同推进工业、交通领域人工智能创新应用特别是大模型能力构建和落地推动业务规模化发展[1] - 共同推进人工智能算力基础设施、软件平台及服务能力构建和落地[1]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-059 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、合同对手方的基本情况 （1）常州市人民政府 拥有良好的工业基础和技术积累，特别是在新能源产业方面表现突出，被誉 为"新能源之都"。常州在新能源领域的区位优势和在智算领域的创新与投入， 正逐步构建起一个集技术研发、成果转化、人才培养为一体的综合性平台，使其 成为了中国东部地区的一个科技创新高地。 （2）中移（苏州）软件技术有限公司 1、本次签订的合作框架协议属于合作意向的框架性文件，在本协议基础上， 各方签订的各项具体业务协议、合同均应遵照本协议所确立的原则。本协议项下 涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，未来合作方式、进展尚存在不确定性。 2、上海优咔主要提供自动驾驶数据闭环工具链以及与之相关的端、管、云、 边产品与服务，例如 5G 双卡、车联网业务管理平台、车联网边缘云产品等，为 车企的自动驾驶算法研发与模型训练提供工具及环境，不直接提供自动驾驶算法 和控制 ...

一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日向全体 监事发出召开第四届监事会第二次会议的书面通知，并于 2024 年 10 月 28 日在 浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次 监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-057 万马科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》全文的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登 于巨潮资讯网（h ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-056 万马科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于孙公司拟引入外部投资者增资的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日向全体董事 发出 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-058 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于孙公司拟引入外部投 资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，加快推进"常州自动 驾驶云服务建设项目"的开发建设，拟引入外部投资者常州市嘉创创业投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"常州嘉创"）向公司控股孙公司优咔（常州）网络 技术有限公司（以下简称"优咔常州"）增资，以人民币 1,000 万元的价款认购 优咔常州新增注册资本人民币 244.4444 万元，增资价款中超出注册资本的部分 计入资本公积。优咔常州原股东同意接受本次增资，并相应放弃对本次增资所享 有的优先认购权。 关于孙公司拟引入外部投资者增资的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关 联交易，不构成重大资产重组。 二、交易对手基本情况 公司名称: 常州市嘉创创业投资合伙企业(有限合伙) 注册资本：人民币 10,0 ...