纪要涉及的公司 万马科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业务发展历程与现状**：公司 1997 年成立，起初专注通信设备领域，2011 年进入医疗信息化领域，2021 年通过收购进入车联网领域，目前车联网是核心业务和主要增长点，2020 - 2024 年车联网收入占比从几乎没有提升至 45%，通信产品收入占比从 20%提升至 31%，医疗信息化产品收入占比保持在 6% - 7%[2][3] - **车联网产品布局**：一是 one SIM 一站式解决方案，为主机厂提供自主 SIM 卡技术及服务；二是奥云自动驾驶解决方案，助力车企实现数据闭环；三是智算中心，在常州有全球首个采用英伟达 H20 服务器平台的数据中心，提供智算软硬件服务[2][5] - **业绩表现**：2025 年一季度收入同比增长 78%，归母净利润同比增长 234%；2024 年全年收入增长 7.7%，利润下降 35% - 36%；车联网对整体毛利贡献从 2020 年的 21%增至 2024 年的 37%[2][6] - **行业趋势影响**：无人驾驶和智能网联汽车发展，如 Robotaxi 和无人配送车辆，为车联网产品提供广阔市场前景，特斯拉等新兴公司交付量增加为行业和公司业绩奠定基础[2][7][8] - **海外市场拓展**：与阿联酋科技巨头围绕车联网落地及高可靠低时延网络建设合作，开展 Deepseek 模型适配工作，优化常州算力中心，拓展国际市场[4][9] - **盈利预测**：预计 2025 - 2027 年每股收益分别为 0.72 元、1.05 元和 1.25 元，投资机构给予买入评级[4][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

委托理财安排 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财额度12个月内可滚动使用[2] 资金与决策 - 资金为合法闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[3] - 董事会授权董事长或其授权人士处理相关事宜[3] - 委托理财经董事会和监事会通过即可，无需股东大会审议[3] 风险与应对 - 委托理财可能面临金融市场波动等风险[3] - 公司制定制度严控风险，必要时聘请外部咨询[3] - 采取分散投资、控制规模等手段控制风险[3] 理财目的 - 委托理财有利于提高公司资金收益和盈利能力[4]

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机 制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据证监 会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《万马科技股份有限公司未来三年 （2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体规划如下： （一）制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的制定原则 在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配，优先 考虑现金分红。公司将在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划应严格执 行公司章程所规定的利润分配政策，并充分考虑和听取股东（特别是 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-019 万马科技股份有限公司 关于副董事长兼总经理辞职 暨补选董事、董事长代为履行职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副董事长、总经理辞职情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长兼总经理闫楠先生的辞职申请。闫楠先生因个人身体等原因申请辞去公司副董 事长、总经理、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司的 任何职务，不再参与公司的运营与决策。闫楠先生原定任期至 2027 年 8 月 25 日，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，闫楠先生辞去副董事长职务未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，闫楠先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。闫楠先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展， 公司在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长张禾阳女士代行。 截至本公告披露日，闫楠先生持有公司股票 6,700,000 股，占公司总股本的 5.00%，闫楠先生承诺：在增持公司股票后的三年内不减持所持有的公司股份 ...

薪酬政策 - 适用对象为公司领取薪酬的董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（税后）[1] 薪酬发放 - 董监高基本薪酬按月发放[2] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[3] 费用报销 - 董监高参会实际费用由公司报销[2] 税费处理 - 除独立董事津贴外其他薪酬为税前金额[3] - 独立董事津贴相关税费由公司支付[3]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-021 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 第四届董事会第六次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 ...

会议安排 - 2025年6月9日召开第四届监事会第五次会议[1] 薪酬相关 - 2024年度监事薪酬已披露，2025年按标准领薪酬[2] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[2] 分红规划 - 制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[2][3] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] 资金使用 - 公司拟使用不超过5000万元购买理财产品[3] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决通过[3]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-016 万马科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 6 月 9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》 公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结 ...

万马科技（300698）公告，公司副董事长兼总经理闫楠因个人身体原因辞职，辞去所有职务，不再担任 公司及子公司任何职务。闫楠持有公司股票670万股，占总股本5.00%，承诺三年内不减持。公司董事 会提名李亚惠为新董事候选人，待股东大会通过后将担任战略委员会委员。 ...

万马科技（300698）公告，公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划已经制定。公司将在满足现金 分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还 能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，实施差异化的现金分红政策。公司发展阶段属成 熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 ...