万马科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万马科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万马科技 股票代码：300698 信息披露义务人：唐金元 通讯地址：浙江省杭州市临安区 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2024 年 7 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务 人在万马科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万马科技股份有限公司拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供 ...

公司信息 - 浙江寰福科技成立于2016年5月4日，注册资本1000万元[4] 股份转让 - 2023年12月28日盛涛转让670万股（5%）给闫楠，价款1.85188亿元，2024年5月7日完成过户[8] - 2024年6月27日张德生转让670万股（5%）给李勋宏，价款1.91352亿元，未完成过户[8] 股份减持 - 2024年6月14日唐金元计划减持不超33.5万股（0.25%），已减持84597股[8] 协议合作 - 2022年9月上海优咔与寰福科技签署《产品合作框架协议》[2] - 2023年12月1日双方签署补充协议[2] - 近日双方再次签署合作框架协议的补充协议[3] 时间修改 - 产品提供时间从2023年1月1日改为2024年1月1日[5] - 维护服务期限修改为2024年1月1日至2028年12月31日[5]

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H1081 号 致：万马科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万马科技股份有限公司（以下 简称"万马科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月10日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份81,218,202股，占比60.6106％[3] 议案表决情况 - 《公司2024年第一季度利润分配预案》同意81,218,202股，占比100.0000％[5] - 《关于对全资子公司增资的议案》同意81,217,302股，占比99.9989％[5] - 中小股东对增资议案同意4,508,692股，占比99.9800％[6]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 | | 特定对象调研 □分析师会议 |  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 招商基金-王涵、山西证券资管-吴桐、凯石基金-黄津津、国金证券自营 | | | | -茅梦云、东海基金-王亦琛、东财基金-包戈然、财通证券-董佳男、国 | | | | 盛证券-杨然、华富证券-俞磊、国盛计算机-李纯瑶、羿扬资本-王斌、 钎镱私募-张扬、华福证券-袁家亮、天风证券-金石、天风证券-江睿锋、 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 天风证券-冯量、东北证券-陈建森、广发证券-李婉云、中仁资产-谭旺、 | | | | 浙商证券-邢艺凡、华安证券-陈晶、西南证券-曾庆亮、兴业证券-仇新 | | | | 宇、聚石基金-梁航 | | | 时间 | 2024 年 7 月 3 日 -7 月 6 日 | | | 地点 | 上市公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副董事长兼总经理 ...

股份转让 - 2024年6月27日张德生转让670万股（占总股本5.00%）给李勋宏，每股28.56元，价款1.91352亿元[3] - 转让前张德生持股2884.35万股（占比21.53%），转让后持股2214.35万股（占比16.53%）[4] - 转让前李勋宏持股0股，转让后持股670万股（占比5.00%）[4] 转让限制与支付 - 张德生承诺锁定期满两年内减持股份不超公开发行后持股数30% [6] - 锁定期满两年内减持价格不低于发行价，期满两年后可依法定价格减持 [7] - 股份转让价款在过户登记手续完成六个月内支付 [8] 其他说明 - 本次权益变动是股东个人需求，不影响公司控股权及持续稳定发展 [9] - 协议转让需深交所合规确认，能否完成存在不确定性 [10]

1、审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 监事会认为，该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发 展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-025 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 6 月 24 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次监事会会议的召开 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-024 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 24 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于项目投资的议案》 公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资 建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元。具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 ...

业绩数据 - 2024年第一季度净利润1482675.46元[1] - 截至3月31日未分配利润171924233.73元[1] - 截至3月31日母公司未分配利润61226282.50元[1] 利润分配 - 总股本134000000股，每10股派现2.3元，共派现30820000元[2] - 6月24日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[3][4]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-027 万马科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售； 仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定 一、增资情况概况 评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；汽 ...