股东大会信息 - 2024年7月10日公告第一次临时股东大会信息，距会议15日[4][5] - 2024年8月2日召开股东大会，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 210人出席，代表100,450,514股，占比63.2876%[6] - 6人出席现场，代表100,054,599股，占比63.0381%[6] - 204人网络投票，代表395,915股，占比0.2494%[7] - 206名中小投资者，代表5,668,602股，占比3.5714%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项议案》，同意100,337,069股，占比99.8871％[10] - 中小股东同意5,555,157股，占比97.9987％[10] - 反对97,545股，占比0.0971％；中小股东反对占比1.7208％[10] - 弃权15,900股，占比0.0158%；中小股东弃权占比0.2805%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东（代理人）210人，代表股份100,450,514股，占比63.2876％[4] 议案投票情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意100,337,069股，占比99.8871％[6] - 该议案中小投资者同意5,555,157股，占比97.9987％[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

资金使用 - 2024年4月24日公司审议通过用不超7000万元闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 公司使用4300万元闲置募集资金补流[2] - 2024年8月1日公司提前归还4300万元至专用账户，使用期未超12个月[2]

股票情况 - 公司股票2024年7月10 - 12日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[5] - 不存在应披露未披露事项及筹划阶段重大事项[6][7] - 不存在违反信息公平披露规定情形[6][8] 经营状况 - 公司基本面未变，经营正常，内外部环境无重大变化[5][8]

股东大会信息 - 公司将于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年8月2日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年7月29日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月2日多个时段[2] - 普通股投票代码为"350713"，投票简称为"英可投票"[13] 审议议案 - 会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月31日特定时段[7] - 登记地点为深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼[7]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-037 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司募投项目中的"英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目"（以下简称 "上海基地项目"）已实施完成，并已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用 效率，公司拟将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公 司财务部负责办理本次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金概述 （一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况 述发行募集的资金已 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-036 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 7 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会议。 本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深圳市英可 瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公 ...

会议安排 - 第三届董事会第二十一次会议7月8日召开，应到7人实到7人[2] - 公司拟定8月2日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 议案审议 - 审议通过部分募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额428,081,250元，净额385,000,000元[2] - 原计划项目拟用募集资金38,500万元[4] 项目资金调整 - 2022年变更用途新增上海基地项目[5] - 调整后项目拟用资金合计38,500万元[8][9] 上海基地项目 - 截至2024年7月1日，拟投13,000万元，累计用8,700.81万元，节余4,301.04万元[11] - 拟将节余资金永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2024年7月8日董事会、监事会审议通过相关议案[13][14] - 保荐机构对事项无异议[15][16]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-034 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对 外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请 授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述授 信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元 （含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下 ...