募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，每股发行价40.29元，募集资金总额428,081,250.00元，净额385,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金320,235,372.89元，2024年度使用847,028.00元[5] - 节余募集资金永久补流64,135,521.72元，累计募集资金利息扣减手续费净额35,352,273.14元[5] - 尚未使用的募集资金余额35,981,378.53元，闲置募集资金暂时补充流动资金19,000,000.00元，未到期理财产品余额16,000,000.00元，账户存储余额981,378.53元[5] - 2024年度募集资金总额38500.00万元，本年度投入84.70万元[30] 项目资金使用与进度 - 2022年新增上海基地项目，使用产业化项目10,000万元、研发中心项目3,000万元募集资金[8] - 截至2024年7月1日，“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”募集资金承诺投资金额13000.00万元，实际投资8700.81万元，节余4301.04万元[20] - “智能高频开关电源产业化项目”截至期末累计投入13540.41万元，投资进度100.30%，本年度实现效益 - 5457.52万元[30] - “英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”截至期末累计投入8700.81万元，投资进度66.93%，本年度实现效益 - 1039.60万元[30] - “智能高频开关电源研发中心项目”本年度投入84.70万元，截至期末累计投入2234.55万元，投资进度49.66%[30] - “其他与主营业务相关的营运资金”截至期末累计投入7547.77万元[30] 资金管理与变更 - 2024年10月同意12个月内使用不超过3,600万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[11] - 2023年使用6,110万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月归还；2024年使用4300.00万元，8月提前归还[16][17] - 2024年10月25日，公司将“智能高频开关电源研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至2026年12月31日[31] - 2018年公司变更募投项目实施地点，购置约7,592.39平方米土地，建设期由1.5年变更为2.5年[31] - 2022年公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”实施地点[31] - 累计变更用途的募集资金总额13000.00万元，比例为33.77%[30] 账户情况 - 截至2024年12月31日，宁波银行深圳罗湖支行账户余额981,378.53元，其他部分账户已注销[10] - 2024年末，宁波银行罗湖支行7天通知存款余额16,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金结余3598.14万元，扣除相关金额后，募集资金账户存储余额为98.14万元[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论因素[5] 评价范围与目标 - 纳入评价范围包括公司、子公司及所属部门[7] - 内部控制基本目标含保证经营合法合规、资产安全等[9] 治理结构与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[12] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[19] 运营情况 - 截至2024年12月31日部分应收账款超期已催收[29] - 截至2024年12月31日对外担保与关联交易履行程序[34][35] - 本年未发生重大安全责任事故及相关处罚[27] 资金使用 - 截至2024年12月31日募集资金使用未违规[36][37] 缺陷标准与结果 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[41][43][44] - 报告期内不存在重大、重要内部控制缺陷[44][45] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[46]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估意见日期为2025年4月29日[2]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-021 上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起一年。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司使用不超过 10,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池 业务质押的票据余额不超过 10,900 万元人民币，其中票据池额度的有效期为一 年，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-025 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文锋 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出方式送达全体董 事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议 通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 （一）、审计委员会意见 经审议，公司审计委员会认为：公司的分配方案，符合公司股东的利益，不 存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。同意公司2024年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方 案。 （二）、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事一致认为： 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦 为全体股东利益的长远考虑，公司202 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销部分股票期权的核查意见 鉴于首次授予的激励对象中13人已经离职、1名激励对象被聘为监事不再符 合激励对象资格，及首次授予第三个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注 销不可行权的股票期权共计145.9849万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了 核实，拟注销股票期权人员名单准确、应注销数量无误。 本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第 一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第一次临时股东 大会的授权范围内，相关审议程序合法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司已履行的相关审议程序 （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期股票期权激励 ...