财务状况与经营业绩 - 2024年前三季度营业收入下降14.11%，主要受行业竞争加剧、新产品处于市场推广阶段、电动汽车充电电源业务营收收窄影响 [4] - 毛利率为23.24%，处于同行业中等水平 [4] - 净利润亏损4981.36万元，亏损同比扩大144.91%，主要因募投项目结项转固计提折旧及子公司管理费用增加 [4] - 负债率为39.48%，处于合理范围，公司会逐步优化资本结构 [4] - 财务费用为250.98万元，较去年同期上涨，因项目转固产生利息费用 [4][8] 发展战略与措施 - 积极把握行业发展机会，优化产品结构，降本增效，提升核心竞争力，提高经营业绩 [2] - 加大市场开拓力度，提升运营效率，提高营收规模及盈利水平 [4] - 针对不同行业特性及需求，加大新产品研发投入，推出系统解决方案及高性价比产品 [8][9] - 继续加大市场开发力度，在细分行业落地标杆性项目提升影响力 [9] 其他问题 - 股东户数增加，公司通过互动易、电话、邮箱、股东大会等多种方式与投资者保持沟通 [9] - 在电动汽车充电桩领域拥有多种功率等级产品，能满足大部份不同车型及应用场景需求，行业前景因新能源车渗透率提高而向好 [9] - 目前不存在被ST的风险警示情形，关注指定信息披露媒体公告 [8][9]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-070 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《反担保保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投融资担保有限公司 深圳市格睿德电气有限公司（以下简称"债务人"）与中国银行股份有限公 司深圳龙岗支行（以下简称"银行"）签署的《流动资金借款合同》（包括该合 同后续补充协议、项下单笔业务合同等，以下统称"借款合同"）。乙方与债务 人签署《担保协议书》（包括后续补充协议，以下统称"《担保协议书》"），约 定由乙方为债务人在借款合同项下债务的履行与银行签署相应的担保合同或向 银行出具相应的担保确认函（以下统称"担保文件"），为债务人在借款合同项 下的按期还本付息提供约定范围的连带责任保证担保。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2 ...

董事会 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17: 00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-069 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 2024 年 12 月 3 日 1 / 1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-068 深圳市英可瑞科技股份有限公司 （一）《反担保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投小微融资担保有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对 外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请 授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述授 信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元 （含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-067 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第一次会议决议 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日公告2024年第二次临时股东大会相关信息[4] - 本次股东大会于2024年11月15日现场与网络投票结合召开[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份100,278,497股，占公司股份总数的63.1792%[6] - 参加会议的中小投资者股东76人，代表有表决权股份5,496,585股，占公司有表决权股份总数的3.4631%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意100,248,837股，占有效表决股份总数的99.9704％[21] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意100,247,137股，占有效表决股份总数的99.9687％[24] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》同意100,242,037股，占有效表决股份总数的99.9636％[26] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意100,243,137股，占有效表决股份总数的99.9647％[28] 其他情况 - 本次股东大会多项换届提名议案采用累积投票方式表决，相关人员当选[14][18][20] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[31]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，7位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举尹伟为董事长，各专门委员会委员选举通过[4][7] 人员聘任 - 拟聘任王孟腾为总经理等多人，聘任证券事务代表向慧[7][8][10]

换届选举 - 公司于2024年11月15日完成第四届董、监事会换届及高管、代表聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任王孟腾为总经理等，任期至第四届董事会届满[7] 人员离任 - 刘文锋、何勇志离任仍任职，分别持股10932614、2363938股[8][9] 合规情况 - 兼任高管董事未超半数，独董比例合规[3] - 职工代表监事不少于三分之一[6] - 董秘和代表均取得资格证书[8]

股东投票情况 - 出席会议股东（代理人）80人，代表股份100,278,497股，占比63.1792％[4] - 现场投票股东（代理人）5人，代表股份100,054,499股，占比63.0380％[4] - 网络投票股东75人，代表股份223,998股，占比0.1411％[4] - 中小股东76人，代表股份5,496,585股，占比3.4631％[4] 议案表决结果 - 续聘审计机构议案同意率99.9704%[11] - 部分募投项目延期议案同意率99.9687%[12] - 董事会薪酬方案议案同意率99.9636%[13] - 监事会薪酬方案议案同意率99.9647%[14] 人事选举 - 选举尹伟等4人为非独立董事，任期三年[6] - 选举吴红日等3人为独立董事，任期三年[8] 公告信息 - 公告2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月15日[18]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...