深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会 议。本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深圳市 英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公 司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，相关审议程序合法、合规，不存 在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。具体 内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。 表决结果： ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-030 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司已履行的相关审议程序 （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市英可瑞科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 135 号 1 元，同比增长 118.91%。请你公司结合授信政策、主要客户 信用情况等，说明你公司与同行业可比公司的应收账款周转 率是否存在较大差异，是否存在放宽信用政策刺激销售的情 形；说明报告期内客户回款周期延长的原因，长账龄应收账 款计提比例与同行业上市公司是否存在差异，结合销售信用 政策，说明应收账款坏账准备计提的充分性与合理性。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.报告期末，你公司在建工程账面价值为 21,906 万元， 同比增长 40.67%，主要系英可瑞智能高频开关电源产业园上 海基地项目及南山留仙洞联建大厦建设款增加所致；报告期 内，你公司存在 2,150 万元投资性房地产重分类至固定资产 科目。请你公司： （1）说明在建工程涉及项目的投资背景、可行性分析 及建设进展情况，结合业绩持续亏损、现金流为负等情况， 详细说明你公司进行大额投资的必要性及合理性，是否有利 于维护上市公司的利益。 深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-026 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）第三届董 事会第十九次会议审议通过，2023年年度股东大会通知已于2024年4月26日以公 告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninf ...

公司经营现状与困境 - 公司连年亏损，主业表现不佳，2024 年第一季度业绩仍亏损，原因是行业竞争加剧，销售收入不及预期，但研发、管理、销售费用较上期增长 [2][3] - 2023 年公司新产品推出市场晚于预期，市场份额受挤压，营业额不及预期，受产品市场份额、毛利润及新产品多重影响，净利润亏损 [3] 公司发展规划与战略 - 专注电力电子行业，在新能源汽车充电、智能电网、智能制造装备等领域有积累，后续加大市场开拓及销售力度，提高营收规模并控制成本费用，提升盈利能力 [2] - 2024 年大力推进 IPO 募投项目建设，根据国家“十四五”规划及行业发展状况，在珠三角、长三角等经济区提前布局，做好产能规划，提高募集资金使用效率，力争项目早日建成投产创利 [3] 项目进展情况 - “英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日 [3] - 募投项目延期是根据实际情况的审慎决定，不会对项目实施、公司正常经营造成实质性不利影响，符合公司未来发展和全体股东利益，利于整体规划及后续项目实施 [4] 公司竞争优势 - 核心竞争优势体现在技术、成本控制、品牌及客户、良好运营管理能力等方面，面对行业产品同质化竞争加剧，持续加大研发投入，已推出有自有知识产权及价格竞争力的产品 [3] 股东回报与分红政策 - 根据相关文件要求及《公司章程》利润分配政策规定，制定了《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》，并于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露 [4] 研发投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，研发投入 56,478,378.37 元，占营业收入 20.86%，去年同期研发投入 53,346,349.31 元，占营业收入 15.57%，报告期内研发投入占比同比上升 5.29%，因加大研发投入所致 [4] 其他情况 - 目前生产经营正常，订单情况未作详细说明 [4]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围包括公司、子公司及所属部门[7] 内部控制制度 - 基本目标包括保证经营合法合规、资产安全等[9] - 遵循合法性、全面性等原则[11] - 建立法人治理结构及四个专门委员会[12][13] - 建立信息与沟通、信息系统控制等制度[18] - 建立多方面控制程序以实现控制目标[19][20] - 定期评价并纠正偏差[22] - 制定会计系统控制制度保障财产安全[23] 运营情况 - 本年未发生重大安全责任事故及相关处罚[24] - 通过多项质量管理体系认证[24] - 部分应收账款超约定期限未收回并已催收[27] - 采购与付款控制无重大缺陷[28] 资产与交易 - 制定资产管理制度[29] - 对外担保均履行决策程序且暂未开展业务[30] - 关联交易均履行决策程序[31] - 募集资金使用未违规且专户存储严格审批[32][33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准[38] 信息披露 - 信息披露工作由董秘办公室负责确保质量[34]

业绩总结 - 2023年度坏账准备本期发生额7,193,253.28元，上期6,872,006.44元[3] - 2023年度存货跌价准备本期4,937,188.42元，上期10,206,012.57元[3] - 本次计提信用减值损失7,193,253.28元[14] - 本次计提资产减值损失4,288,374.70元[14] - 本次计提减少2023年度利润总额11,481,627.98元[14] 其他新策略 - 公司以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 比较金融工具不同阶段违约概率评估信用风险[10] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[12] 决策流程 - 2024年4月24日第三届董事会十九次会议通过计提议案[1] - 计提经容诚会计师事务所审计确认[15] - 计提无需提交股东大会审议[15] - 董事会认为计提真实反映财务状况[16] - 董事会认为计提符合准则和政策要求[16] - 董事会同意本次计提[16]

会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年刘晨参加8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年刘晨对多项董事会议案发表同意意见[4] - 2023年刘晨监督薪酬并参与提名工作[5][6] 未来展望 - 2024年刘晨将继续履职促公司发展[9]

审计报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj ...