英可瑞(300713)

搜索文档
英可瑞:第三届监事会第十七次会议决议公告
2024-05-20 18:28
深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七 次会议(以下简称"会议")通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会 议。本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规和《深圳市 英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 经审核,监事会认为:本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,且在公 司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内,相关审议程序合法、合规,不存 在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司对部分股票期权进行注销。具体 内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。 表决结果: ...
英可瑞:关于注销部分股票期权的公告
2024-05-20 18:28
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2024-030 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日 分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过 《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下: 一、公司已履行的相关审议程序 (一)2022 年 2 月 22 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案,独立董事已就相关议案发表了独立意见。 (二)2022 年 2 月 22 日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》 ...
关于英可瑞的年报问询函
2024-05-18 07:44
深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市英可瑞科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 135 号 1 元,同比增长 118.91%。请你公司结合授信政策、主要客户 信用情况等,说明你公司与同行业可比公司的应收账款周转 率是否存在较大差异,是否存在放宽信用政策刺激销售的情 形;说明报告期内客户回款周期延长的原因,长账龄应收账 款计提比例与同行业上市公司是否存在差异,结合销售信用 政策,说明应收账款坏账准备计提的充分性与合理性。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.报告期末,你公司在建工程账面价值为 21,906 万元, 同比增长 40.67%,主要系英可瑞智能高频开关电源产业园上 海基地项目及南山留仙洞联建大厦建设款增加所致;报告期 内,你公司存在 2,150 万元投资性房地产重分类至固定资产 科目。请你公司: (1)说明在建工程涉及项目的投资背景、可行性分析 及建设进展情况,结合业绩持续亏损、现金流为负等情况, 详细说明你公司进行大额投资的必要性及合理性,是否有利 于维护上市公司的利益。 深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 ...
英可瑞:2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-17 18:49
上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 致:深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...
英可瑞:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-17 18:47
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2024-026 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开:2024年5月17日下午14:30时开始 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 经深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英可瑞")第三届董 事会第十九次会议审议通过,2023年年度股东大会通知已于2024年4月26日以公 告形式发出,具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninf ...
英可瑞(300713) - 2024年5月10日投资者关系活动记录表
2024-05-13 15:41
公司经营现状与困境 - 公司连年亏损,主业表现不佳,2024 年第一季度业绩仍亏损,原因是行业竞争加剧,销售收入不及预期,但研发、管理、销售费用较上期增长 [2][3] - 2023 年公司新产品推出市场晚于预期,市场份额受挤压,营业额不及预期,受产品市场份额、毛利润及新产品多重影响,净利润亏损 [3] 公司发展规划与战略 - 专注电力电子行业,在新能源汽车充电、智能电网、智能制造装备等领域有积累,后续加大市场开拓及销售力度,提高营收规模并控制成本费用,提升盈利能力 [2] - 2024 年大力推进 IPO 募投项目建设,根据国家“十四五”规划及行业发展状况,在珠三角、长三角等经济区提前布局,做好产能规划,提高募集资金使用效率,力争项目早日建成投产创利 [3] 项目进展情况 - “英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日 [3] - 募投项目延期是根据实际情况的审慎决定,不会对项目实施、公司正常经营造成实质性不利影响,符合公司未来发展和全体股东利益,利于整体规划及后续项目实施 [4] 公司竞争优势 - 核心竞争优势体现在技术、成本控制、品牌及客户、良好运营管理能力等方面,面对行业产品同质化竞争加剧,持续加大研发投入,已推出有自有知识产权及价格竞争力的产品 [3] 股东回报与分红政策 - 根据相关文件要求及《公司章程》利润分配政策规定,制定了《未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》,并于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露 [4] 研发投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日,研发投入 56,478,378.37 元,占营业收入 20.86%,去年同期研发投入 53,346,349.31 元,占营业收入 15.57%,报告期内研发投入占比同比上升 5.29%,因加大研发投入所致 [4] 其他情况 - 目前生产经营正常,订单情况未作详细说明 [4]
英可瑞:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-25 20:11
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围包括公司、子公司及所属部门[7] 内部控制制度 - 基本目标包括保证经营合法合规、资产安全等[9] - 遵循合法性、全面性等原则[11] - 建立法人治理结构及四个专门委员会[12][13] - 建立信息与沟通、信息系统控制等制度[18] - 建立多方面控制程序以实现控制目标[19][20] - 定期评价并纠正偏差[22] - 制定会计系统控制制度保障财产安全[23] 运营情况 - 本年未发生重大安全责任事故及相关处罚[24] - 通过多项质量管理体系认证[24] - 部分应收账款超约定期限未收回并已催收[27] - 采购与付款控制无重大缺陷[28] 资产与交易 - 制定资产管理制度[29] - 对外担保均履行决策程序且暂未开展业务[30] - 关联交易均履行决策程序[31] - 募集资金使用未违规且专户存储严格审批[32][33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准[38] 信息披露 - 信息披露工作由董秘办公室负责确保质量[34]
英可瑞:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-25 20:11
业绩总结 - 2023年度坏账准备本期发生额7,193,253.28元,上期6,872,006.44元[3] - 2023年度存货跌价准备本期4,937,188.42元,上期10,206,012.57元[3] - 本次计提信用减值损失7,193,253.28元[14] - 本次计提资产减值损失4,288,374.70元[14] - 本次计提减少2023年度利润总额11,481,627.98元[14] 其他新策略 - 公司以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 比较金融工具不同阶段违约概率评估信用风险[10] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[12] 决策流程 - 2024年4月24日第三届董事会十九次会议通过计提议案[1] - 计提经容诚会计师事务所审计确认[15] - 计提无需提交股东大会审议[15] - 董事会认为计提真实反映财务状况[16] - 董事会认为计提符合准则和政策要求[16] - 董事会同意本次计提[16]
英可瑞:独立董事2023年度述职报告刘晨
2024-04-25 20:11
会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年刘晨参加8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年刘晨对多项董事会议案发表同意意见[4] - 2023年刘晨监督薪酬并参与提名工作[5][6] 未来展望 - 2024年刘晨将继续履职促公司发展[9]
英可瑞:2023年年度审计报告
2024-04-25 20:11
审计报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj ...