泉为科技(300716)

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泉为科技:独立董事候选人声明与承诺(卞水明)
2024-03-01 19:11
广东泉为科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卞水明作为广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 一、本人已经通过广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...
泉为科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-03-01 19:11
证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-024 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:广东泉为科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第四届董事会第二十次会议 审议通过,符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2024年3月18日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间: (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他 人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月18日(星期一) 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年3月18日(星期一) 9:15-15: ...
泉为科技:关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告
2024-03-01 19:11
人事变动 - 监事会主席韩峰因个人原因辞职,原定任期至2026年2月23日[2] - 会议补选李会为第四届监事会非职工代表监事[2] 人员信息 - 李会出生于1985年12月,本科学历[7] - 有多家公司任职经历,目前未持股无关联[7] 会议信息 - 2024年3月1日召开第四届监事会第十九次会议[2] - 公告日期为2024年3月2日[5]
泉为科技:独立董事提名人声明与承诺(卞水明)
2024-03-01 19:11
独立董事提名 - 公司董事会提名卞水明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人无特定不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]
泉为科技:关于变更独立董事的公告
2024-03-01 19:11
人员变动 - 独立董事文碧因个人原因申请辞职,辞职报告在新独立董事选出后生效[3] - 第四届董事会二十次会议审议通过选举卞水明为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 卞水明1965年8月出生,大专学历,未持股,无关联关系[10] - 卞水明需参加培训取证,任职资格经深交所审核后提交股东大会[5][6]
泉为科技:公司章程(2024年3月)
2024-03-01 19:11
广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第一节 | | 总经理和副总经理 | 38 | | 第二节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | | 监 ...
泉为科技:第四届监事会第十九次会议决议公告
2024-03-01 19:11
证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-020 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 2 月 27 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出,并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,由监事会主席韩峰先生 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席韩峰先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代 表监事、监事会主席职务。为保障监事会工作有序开展,公司监事会提名李会 女士(简历详见附件)为第四届监事会非职工代表 ...
泉为科技:第四届董事会第二十次会议决议公告
2024-03-01 19:03
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议的通知 于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出,并于2024年3月1日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名,实际出席9名,由董事长褚一凡女士主持,公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务,根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经董事会提名,同意选 举卞水明(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-019 广东泉为科技股份有限公司 ...
泉为科技:关于为控股孙公司提供担保的进展公告
2024-02-05 17:22
融资担保 - 公司及子公司申请融资额度不超23亿元,提供不超17亿元担保,有效期12个月[2] - 为控股孙公司枣庄皓缘提供2028.988032万元连带责任保证担保[3] 孙公司情况 - 枣庄皓缘2022年11月成立,注册资本500万元,公司持股100%[4] - 2023年9月30日,资产12289.75元,负债24955元,净资产 -12665.25元[6] - 2023年1 - 9月,营收0元,净利润 -67665.25元[6] 担保相关 - 保证范围含主合同全部债务,期限为主债务届满起两年[8] - 截至披露日,对外担保总额6.13亿元,余额3.13亿元,占2022年净资产108.18%[9] - 无逾期、涉诉及败诉担责情况,担保风险可控[9][10]
泉为科技:关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
2024-02-05 17:22
证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-016 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东泉为绿 能投资(海南)有限公司(以下简称"泉为绿能")《关于拟增持广东泉为科技股份 有限公司股份的函》:泉为绿能计划自本公告披露之日起6个月内(即2024年2月6日至 2024年8月5日)通过二级市场(包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式)增持公司 股份,增持数量不低于240万股且不超过480万股,本次增持不设定价格区间,将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。 2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化,不会导致公司实际控制 人发生变化; 3、本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素,导 致增持计划的实施无法达到预期的风险。 除泉为绿能拟参与认购上述 ...