人员变动 - 独立董事文碧因个人原因申请辞职，辞职报告在新独立董事选出后生效[3] - 第四届董事会二十次会议审议通过选举卞水明为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 卞水明1965年8月出生，大专学历，未持股，无关联关系[10] - 卞水明需参加培训取证，任职资格经深交所审核后提交股东大会[5][6]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-020 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 2 月 27 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席韩峰先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代 表监事、监事会主席职务。为保障监事会工作有序开展，公司监事会提名李会 女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名卞水明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人无特定不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-024 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-15: ...

人事变动 - 监事会主席韩峰因个人原因辞职，原定任期至2026年2月23日[2] - 会议补选李会为第四届监事会非职工代表监事[2] 人员信息 - 李会出生于1985年12月，本科学历[7] - 有多家公司任职经历，目前未持股无关联[7] 会议信息 - 2024年3月1日召开第四届监事会第十九次会议[2] - 公告日期为2024年3月2日[5]

公司决策 - 2024年3月1日召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更经营范围新增光伏设备销售等，许可项目新增非煤矿山开采[1][2] - 《公司章程》修订后经营范围条款更新，职工代表监事减为1名[3] 后续流程 - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议，三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理《公司章程》备案等手续[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议的通知 于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意选 举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-019 广东泉为科技股份有限公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-016 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东泉为绿 能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）《关于拟增持广东泉为科技股份 有限公司股份的函》：泉为绿能计划自本公告披露之日起6个月内（即2024年2月6日至 2024年8月5日）通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司 股份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设定价格区间，将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制 人发生变化； 3、本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导 致增持计划的实施无法达到预期的风险。 除泉为绿能拟参与认购上述 ...

会议信息 - 股东大会由2024年1月18日董事会会议决定召开[6] - 2月5日15:00现场会议于上海举行，网络投票9:15至15:00[7][8] 参会情况 - 现场3名股东代表35,204,700股，占比22.0002%[10] - 网络2名股东代表5,394,499股，占比3.3711%[10] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》同意占比99.9963%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意占比99.9995%[18] - 《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》同意占比99.9963%[20]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-018 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 5 名，代表股份 40,599,199 股， 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董 ...