内部控制 - 2024年公司存在两项财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] - 纳入评价范围的主要单位有24个，主要业务包括新型能源和光伏技术等[15][16] - 重点关注领域包括财务管理、重大投资等[16] 公司发展历程 - 2022年公司调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[20] - 2024年公司持续优化可持续发展管控，协调短、中、长期发展[20] 法律诉讼 - 2024年12月24日，子公司因违规对外担保被起诉，涉混凝土采购货款12,012,600.00元及逾期利息[36] - 2024年9月4日，子公司因印章管理内控缺陷被起诉，涉钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[36] 整改措施 - 公司已完成整改，通过法律途径主张担保无效并上诉[37] - 公司开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[38] - 公司组织相关人员学习法律法规和规章制度，强化合规意识[38] 其他信息 - 2024年公司召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[17] - 公司注册资本3850万[41] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[24] - 公司依据相关规定制定《信息披露管理制度》，确保信息及时全面披露[25] - 公司建立以OA为平台统一管理子公司，涵盖业务、财务等多方面[25] - 公司制定《重大信息内部报告制度》，降低业务扩大带来的不可控风险[26] - 公司管理层和内审部定期评价内部控制，纠正控制运行偏差[26]

业绩情况 - 2024年度合并报表归母净利润亏损11863.89万元[2] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润为负[2] 资金与资产 - 2024年12月31日合并财务报表货币资金余额1099.11万元[2] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额672.77万元[2] - 截止2024年12月31日，被冻结货币资金426.33万元[2] - 截止2024年12月31日，被查封资产账面价值50923.59万元[2]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会，独立董事均按时出席并同意议案[4][5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主任委员无缺席[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7][10] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项关联交易等议案[7][8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华会计师事务所担任审计机构[19] 人员选聘情况 - 2024年完成第四届董事会成员补选及高管选聘[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极沟通、了解情况、督促披露、维护权益[13][14][15][22]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省 农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江 南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月 至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议[7][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会15次，通讯2次，出席股东大会9次[5] - 2024年独立董事审查公司事项并发表意见，与机构积极沟通[11][12] 议案审议 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项议案[7][8][9][10] 人员选聘 - 2024年完成第四届董事会成员补选及部分高管选聘[19] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[18]

会议召开情况 - 2024 年召开 4 次董事会、3 次股东大会，独立董事按时出席并同意[4][5] - 2024 年召开 4 次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[6] 独立董事履职 - 2024 年审查投资设子公司等事项并发表意见[7] - 与审计机构、事务所积极沟通，督促信息披露[9][10] 公司事项进展 - 2024 年完成第四届董事会独立董事补选[16]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.7414元，较2023年的 -0.8659元增长14.38%，2022年为0.0500元 [1] - 2024年每股净资产为0.18元，较2023年的0.92元下降80.43%，2022年为1.81元 [1] - 2024年每股公积金为2.85元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.86元，较2023年的 -3.12元下降23.72%，2022年为 -2.22元 [1] - 2024年营业收入为2.22亿元，较2023年的11.65亿元下降80.94%，2022年为12.77亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.19亿元，较2023年的 -1.39亿元增长14.39%，2022年为0.08亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -135.84%，较2023年的 -63.42%下降114.19%，2022年为2.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5653.57万股，累计占流通股比35.34%，较上期变化 -32.83万股 [2] - 广东国立科技控股有限公司持有1920.24万股，占总股本比例12.00%，持股不变 [3] - 泉为绿能投资(海南)有限公司持有1600.20万股，占总股本比例10.00%，持股不变 [3] - 葛旭艳持有654.23万股，占总股本比例4.09%，持股不变 [3] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持有539.43万股，占总股本比例3.37%，持股不变 [3] - 陈泽伟持有239.23万股，占总股本比例1.50%，持股不变 [3] - 黄凯凯持有167.70万股，占总股本比例1.05%，增持59.18万股 [3] - 申芯微(上海)半导体科技有限公司持有165.50万股，占总股本比例1.03%，减持21.85万股 [3] - 盛悦私募基金管理(海南)有限公司 - 盛悦价值一号私募证券投资基金持有161.74万股，占总股本比例1.01%，持股不变 [3] - 李樱持有108.15万股，占总股本比例0.68%，为新进股东 [3] - 王媛持有97.15万股，占总股本比例0.61%，为新进股东 [3] - 熊国成持有178.35万股，占总股本比例1.11%，退出前十大股东 [3] - 黄永飞持有97.11万股，占总股本比例0.61%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

业绩数据 - 截至2024年12月31日泉为绿能总资产19725.36万元，总负债16451.13万元，净资产3274.24万元，营业收入0万元，净利润 - 0.29万元[6] 关联借款 - 公司拟向控股股东等申请不超2亿元借款额度，期限不超一年，利率不高于央行同期贷款利率，额度可循环使用[3][10] - 2025年4月27日独董、董事会、监事会会议审议通过关联交易事项[4][13] - 自2025年初至披露日累计已发生关联交易总金额133.13万元[12] 影响评估 - 本次借款利于增融资渠道、提效率、降费用[11][13] - 本次交易不对公司构成重大影响，不损害股东利益[11][13]

债务情况 - 泉为绿能豁免公司3000万元债务，占比93.71%，剩余201.47万元[2][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，泉为绿能总资产19725.36万元等[4] 交易情况 - 2025年4月27日通过债务豁免关联交易[2][9] - 年初至披露日累计关联交易133.13万元[8] 公司结构 - 泉为绿能注册资本5000万元，褚一凡持股95%[4]

公司治理 - 2024年召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[7] - 制定《广东泉为科技股份有限公司章程》等制度规范法人治理[7] - 设立董事会办公室、总裁办公室等部门及子公司、分公司[8] 业务范围 - 纳入评价范围主要单位24个，含广东泉为科技及其上海分公司[5] - 纳入评价范围主要业务有新型能源发展和先进光伏技术研发[6] 制度建设 - 制定人力资源政策利于企业可持续发展[8] - 制定《内部审计制度》完善内控，内审部独立工作[10] - 制定《反舞弊管理制度》鼓励员工举报违规[11] - 制定《对外投资管理制度》按投资额分层决策[12] 风险管控 - 建立有效风险评估过程，内审部定期全面评估风险[11] - 建立完善财务管理体系，岗位相互监督牵制[12] 业务流程 - 明确采购业务流程，考核维护供应商[13] - 设置岗位跟踪销售回款保证资金回笼[13] 资产清查 - 每年对固定资产进行全面清查盘点[14] 内控评价 - 依据规定开展内部控制评价并持续改进[17] 内控缺陷 - 截至2024年12月31日存在两项财务报告内控重大缺陷[4] - 对外担保内控缺陷涉及担保货款12,012,600元及逾期利息[26] - 印章管理内控缺陷涉及钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[26] 整改措施 - 通过法律途径主张担保无效，相关案件正在审理[27] - 开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[28] - 组织人员学习法律法规和制度，强化守法合规意识[28] 其他情况 - 报告期内不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷情形[29]