证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-018 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 5 名，代表股份 40,599,199 股， 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董 ...

会议信息 - 股东大会由2024年1月18日董事会会议决定召开[6] - 2月5日15:00现场会议于上海举行，网络投票9:15至15:00[7][8] 参会情况 - 现场3名股东代表35,204,700股，占比22.0002%[10] - 网络2名股东代表5,394,499股，占比3.3711%[10] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》同意占比99.9963%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意占比99.9995%[18] - 《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》同意占比99.9963%[20]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-015 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-010 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的通知 于2024年1月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年1月25日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》； 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子公司 山东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提 供财务资助及预计的预案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-012 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助及预计的公告 一、财务资助事项概述 （一）补充确认财务资助情况概述 为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子 公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东泉为"）对安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）提供了借款，截至2023年12月31日，上述借 款余额为人民币6,056.51万元。 2024年1月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃控股子公 司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，安徽泉为的少数股东东莞市长富商务咨 询中心（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）分别向枣庄向一投资 管理合伙企业（有限合伙） ...

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2024 年第三 次专门会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。董事会在审议 表决该事项时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第三次 专门会议决议》之签署页） 独立董事： 文碧 邹育飞 王秀峰 全体独立董事共同推举独立董事邹育飞召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-013 广东泉为科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第二次临 时股东大会补充通知的公告 二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-009）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2024年第二次 临时股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-009），将于2024年2月5日（星期一）15：00以现场表决与网络投票相结 合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 2024年1月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 及 预 计 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-011 告。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议的通知于 2024 年 1 月 23 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 经审核，监事会认为：公司合并报表范围内控股子公司山东泉为新能源科 技有限公司向安徽泉为绿能新能源科技有限公司提供借款是出于补充安徽泉为 经营资金、促进其业务快速发展的目的。本次因安徽泉为股东将发生变化，将 上述借款补充确认为财务资助是基于严谨性考虑，具有合理性；同时，公司根 据自身及旗下控股子公司经营情况判断，对公司与旗下控股子公司（含全资子 公司，下同）以及控股子公司之间后续将存在的财务资助（包括但不限于资金 拆借、委托贷款、委托付款等） ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-008 广东泉为科技股份有限公司 关于拟注销部分子公司暨豁免债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟注销子公司暨豁免债务情况概述 为优化资源配置和降低管理成本，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟注销东莞市国立橡塑制品有限公司（以下简称"国立橡塑"）、福建莆田国 立橡塑新材料有限公司（以下简称"莆田国立"）两家全资子公司。 截至2023年12月31日，公司应收国立橡塑443.87万元，应收莆田国立4,333.96万 元，均系公司与其日常经营所产生往来款项。根据上述主体的资产负债状况，经公司 判断，公司对上述主体的债权全部收回的可能性较低，因此相应豁免前述拟注销子公 司对公司债务合计人民币4,777.83万元。公司董事会授权公司经营层或其授权代表按 照法定程序办理本次注销及豁免债务相关事项。 公司于2024年1月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销 部分子公司暨豁免债务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，本次 ...