广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其 授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容 如下： 广东泉为科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事 会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-151 一、延长向特定对象发行股票的决议有效期 公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司本次向特 定对象发行股票的相关议案。根据2022年年度股东大会的决议，公司本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过相 关议案之日起12个月内。鉴于本次发行方案有所调整，为了保证本次发行事项的 延续性和有效性，提请股东大会审议批准本次向特定对象发行股票的股东大会决 议有效期延长12个月，自前 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 上市地点：深圳证券交易所 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\ell}{\bf+}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}$$ 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与 收益的变化，由上市公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 ...

证券简称：泉为科技 证券代码：300716 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二零二三年十二月 1 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，广东泉为科技股份 有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）编制了《广东泉为科技股份有限 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容如下（本报告中如无特 别说明，相关用语具有与《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》 中的释义相同的含义）： 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 1、政策支持"双碳"战略，能源结构加速转型 2020 年，我国提出争取于 2030 年前实现"碳达峰"，2060 年前实现"碳中和" 的目标。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出大力发 展新能源，全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式 并举，加快建设光伏 ...

广东泉为科技股份有限公司监事会 2023年12月11日 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了2023年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的 议案》，同意选举韩峰先生为第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，公司于同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意选举韩峰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-142 广东泉为科技股份有限公司 附件： 简 历 韩峰，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月至 2022年4月，历任协鑫集成科技股份有限公司新疆分公司副总经理、江苏迪盛四联新能 源有限公司副总裁、汉能薄膜发电集团有限公司HIT产销 ...

2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-140 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定条件的媒体的《广东泉为科技股份有限公司关于召开2023 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 2、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《广 东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》以及《独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》； 3、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《广 东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》）； 4、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书等。 国枫律股字[2023]C0142 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年第六次临时股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-141 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第六次临时股 东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出"关于 召开公司第四届监事会第十三次会议的通知"，经全体监事一致同意，豁免本次监事 会提前通知期限。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同推 举监事韩峰先生主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会 主席的公告》（公告编号：2023-142）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十三次 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十四次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件 及能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其能够满足公司2023年度财 务及内部控制审计工作的要求，本次聘任程序符合相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形。 因此，我们一致同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，并同意将该事项 提交2023年第七次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独立董事： 文碧 ...

特别提示： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-138 广东泉为科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更前会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华"）； 2、拟变更后会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中兴华服务合同期限届满，综合考 虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定，采 用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华为公司 2023年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了 充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第四届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的 ...

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在公司会议 室召开公司第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事邹育飞担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件及能力， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中兴财光华能够满足公司 2023 年度财 务及内部控制审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。 因此，我们一致同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并将《关于拟变 更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2023 年第 二次专门会 ...