证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-139 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十四次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日（星期 一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（ ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-137 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 对于中兴财光华2023年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2023年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等 因素与中兴财光华协商确定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独立董事召开第四 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议的 通知于2023年12月4日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月7日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股5%以上股东广 东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）的通知，获悉其将所持有公司 的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 控股 | | 国立 | | 名称 | 股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 一致行动人 | 大股东及其 | 股东或第一 | 是否为控股 | | | 400 | | 股） | （万 | 押数量 | 本次质 | | | 20.83 | | （%） | 比例 | 持股份 | 占其所 | | | 2.50 | | 比例 （%） | 股本 | 司总 | 占公 | | | 否 | | 售股 | 为限 | 是否 | | | | 否 | | 押 | 充质 | 为补 | 是否 | | 登记日 | 除质押 11-29 | 办理解 2023- | 日 | 起始 期日 | 质押 质押到 | | | 资需求 | ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-129 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司董事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造 有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项是为了整合优化公司资产结 构和业务布局，聚焦主业，提高资产使用效率，符合公司实际经营情况，有利于公司 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 因此，我们一致同意本次因出售子公司股权形成关联担保事项，并同意将该事项 提交2023年第六次临时股东大会审议。 三、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担 保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，不会对 公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。关联方褚一凡及泉为绿能为公司下 属子公司采购事项提供担保，有助于更好地支持公司及子公司整体业务发展，不会损 害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情 形。同时，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事褚一凡回避 表决，审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本次公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事 项，并同意将该事项提交20 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-133 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技 有限公司（以下简称"山东泉为"）、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称 "安徽泉为"）的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度，合 计不超过人民币 6 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度 可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司 视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、 公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、实际控制 人褚一凡女士提供连带责任保证。 在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订 采购协议，具体担保金额及担保措施以最终合 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-132 广东泉为科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本项担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 大江国立为公司控股子公司，为支持其业务开展，公司为其向银行及其他金融机构 相关融资业务提供担保，截至本公告披露日，上述担保余额为 3,556 万元。 特别提示： 1、本次关联担保系广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"） 向关联方珠海唐一科技有限公司（以下简称"珠海唐一"）转让控股子公司重庆大江国 立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"）67.25%的股权后合并报表范围发生 变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对大江国立 ...

重庆大江国立精密机械制造有限公司 中兴财光华审会字(2023)第 225033号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京231HI 1X621 arman and the country of the country and the many of the many of the support of the states of the count 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第 225033号 重庆大江国立精密机械制造有限公司: 一、审计意见 我们审计了重庆大江国立精密机械制造有限公司(以下简称"大江国立精 密公司")财务报表,包括 2023年8月31日的资产负债表, 2023年 1-8月的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

第一条 为规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘或改聘等情形，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，可以要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东大会决定。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归档 保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日起 至少 10 年。 第二章 会计师事务所执业要求 广东泉为科技股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-131 广东泉为科技股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将持有的控 股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"、"标的公司"） 67.25%的股权以人民币 8,160.15 万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司（以下简称 "珠海唐一"）； 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有大江国立股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在买卖双方因无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意风险。 大江国立为公司控股子公司，泉为科技持有其 67.25%的股权，重庆大江信达车辆股 份有限公司（以下简称"大江信达"）持有其 32.75%的股权。2023 年 11 月 22 日，泉 为科技与珠海唐一、广 ...