人事变动 - 2024年3月18日补选李会为第四届监事会非职工代表监事[2] - 同日选举李会为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满[2] 人员信息 - 李会1985年12月出生，本科学历，未持股，无关联关系[6] - 曾在山东润峰电子任职，现任职山东泉为新能源[6]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-027 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2024年第三次临 时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出 "关于召开公司第四届监事会第二十次会议的通知"，经全体监事一致同意，豁免 本次监事会提前通知期限。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同 推举监事李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据全体监事投票结果，同意选举李会女士（简历详见附件）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表17名，代表股份36,048,900股，占比22.5277%[5][6] - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份35,482,200股，占比22.1736%[6] - 参与网络投票股东及代表9名，代表股份566,700股，占比0.3541%[6] - 参加表决中小投资者16名，代表股份844,500股，占比0.5277%[6] 议案表决情况 - 《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》等多议案同意36,048,900股，占比100%[7][8][9][10] - 向特定对象发行股票相关议案同意844,500股，占比100%，泉为绿能35,204,400股回避表决[11][12][13][14][15][16][17] - 多项议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意通过[18][19][20][21][22][24][25][26][28] 其他 - 北京国枫律师认为会议召集、召开程序合法有效[30] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[31] - 公告发布时间为2024年3月18日[32]

会议信息 - 股东大会由2024年3月1日第四届董事会第二十次会议决定召开，3月2日公告通知[6] - 2024年3月18日14:30在上海长宁区举行现场会议[7] - 网络投票于3月18日通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[8] 参会情况 - 8名现场股东及股东代理人，代表有表决权股份占比22.1736%[12] - 9名网络投票股东，代表表决权股份566,700股，占比0.3541%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占有效表决权或出席会议相关股份数的100%，如补选李会为监事、选举卞水明为独立董事等[16][18][21] - 向特定对象发行股票相关议案及子议案同意股数占有效表决权100%[23][27][30] - 制定未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划议案同意股数占比100%[68] 会议结果 - 会议表决程序和结果合法有效[70] - 会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[72]

担保情况 - 公司为子公司采购提供不超6亿元担保额度，期限一年[2] - 为山东泉为采购提供1500万元连带责任保证[3] - 公司及子公司对外担保总额6.28亿元，余额3.05亿元[10] 子公司数据 - 山东泉为注册资本13600万，广东泉为持股35%[5] - 2023年9月30日资产51411.36万元，负债42044.28万元[7] - 2023年1 - 9月营收7337.82万元，净利润 - 3770.34万元[8] 比例数据 - 实际担保余额占2022年经审计净资产的105.42%[10]

公司决策 - 2024年3月1日召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更经营范围新增光伏设备销售等，许可项目新增非煤矿山开采[1][2] - 《公司章程》修订后经营范围条款更新，职工代表监事减为1名[3] 后续流程 - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议，三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理《公司章程》备案等手续[5]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卞水明作为广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-024 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-15: ...

人事变动 - 监事会主席韩峰因个人原因辞职，原定任期至2026年2月23日[2] - 会议补选李会为第四届监事会非职工代表监事[2] 人员信息 - 李会出生于1985年12月，本科学历[7] - 有多家公司任职经历，目前未持股无关联[7] 会议信息 - 2024年3月1日召开第四届监事会第十九次会议[2] - 公告日期为2024年3月2日[5]

人员变动 - 独立董事文碧因个人原因申请辞职，辞职报告在新独立董事选出后生效[3] - 第四届董事会二十次会议审议通过选举卞水明为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 卞水明1965年8月出生，大专学历，未持股，无关联关系[10] - 卞水明需参加培训取证，任职资格经深交所审核后提交股东大会[5][6]