诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额3134.53万元，占2023年度经审计净资产绝对值21.37%[1] - 公司及控股子公司作为起诉方涉案金额70.52万元[1] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉案金额3064.01万元[1] 诉讼案件进展 - 东莞市国立腾云智能科技有限公司诉公司案一审驳回诉请，上诉后撤诉结案[8] - 王琦诉公司案2024年4月11日开庭待判决[8] - 曾永红等诉公司案已上诉待二审[8] - 东莞国立诉宏阜案已执行完毕结案[8] - 北海皇氏两起诉山东泉为案均撤诉结案[8] - 皇氏公司起诉山东泉为案和解撤诉[9] - 莆田国立起诉腾龙公司案公司撤诉[9] - 亚玛顿公司起诉山东泉为案调解支付完毕结案[9] - 死亡人员家属起诉桦文公司案肇庆汇展公司无须担责[9] - 广东泉为起诉益耀塑胶案余3万未支付已申请强制执行[9] - 森盈公司申请追加广东泉为等为被执行人被驳回[9] - 北海皇氏起诉山东泉为案调解确认应支付3333234.08元，已足额支付货款[10]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邹育飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邹育飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，大专学历，1993年09 月至1996年07月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998年08月至2002年09月 任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002年10月至2012年07月任北京嘉信达盛会计师事 务所有限公司审计项目经理；2012年08月至2014年09月任中青达(北京)会计咨询有限公 司项目 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务体系完善、运作规范、状况良好[7] - 公司定期编制的财务报告真实客观反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开18次会议[3] - 各月监事会会议审议多项议案，如发行股票、变更名称等[3][4][5] 合规情况 - 报告期内公司依法规范运作，无违规，未损害公司及股东利益[6] - 关联交易公平合理、定价公允、决策程序合规[9] - 对外担保基于业务所需，决策程序合法合规[10] - 严格执行内幕信息知情人登记管理，未发现信息泄露[11] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作，维护合法权益[13] - 2024年监事会将列席董事会等会议[14] - 2024年监事会将参加培训，加强自身建设和监督职责[14] - 2024年监事会将增强风险防范意识，提高解决问题能力[14]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-039 广东泉为科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的合并 财务报表未分配利润为-499,153,521.69元，公司未弥补亏损金额-499,153,521.69元， 实收股本160,020,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定,出现上述情形时，应当2个月内召开临时股东大 会。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经2024年4月22日召开的 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，鉴于公司董 事会拟于2024年5月20日召开2023年 ...

关联交易 - 公司放弃安徽泉为5%股权转让优先购买权，构成关联交易[2] - 长富商务0元转让，受让方后续履行1800万元出资义务[17] 交易主体 - 出让方长富商务出资额1110万元，杨勇持股81.62%[5] - 受让方利宝亚咨询注册资本100万元，杨勇持股82%[7] 交易标的 - 安徽泉为5%股权，对应认缴1800万元，实缴0万元[10] 财务数据 - 2023年9月30日安徽泉为总资产28324.37万元等[14] - 2023年1 - 9月安徽泉为营收0万元，净利润 - 198.1万元[14] 其他 - 2024年初至披露日累计关联交易2160万元[20]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-032 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议的通 知于2024年4月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-033 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心 （有限合伙）将其持有安徽泉为 5%股权（对应认缴注册资本金 1,800 万元人民 币，对应实缴注册资本金共 0 万元人民币）转让给关联方东莞市利宝亚咨询有 限公司，公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经营情况及 整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交易事项的 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、公允、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独 立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨锋回避表决。 三、备查文件 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-031 广东泉为科技股份有限公司 关于董事亲属短线交易的公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日收到公司 董事胡金霞女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的说明》，获 悉其配偶孙然先生在胡金霞女士不知情的情况下，于2024年2月20日至2024年4月 2日期间通过二级市场买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公 司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 经核查，2024年2月20日至2024年4月2日，孙然先生关于公司股票的具体交易 情况如下： | 交易时间 | 交易方式 买入/卖出 | | 交易数量 | 成交价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024年2月20日 | 集中竞价 | 买入 | 13, ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-030 广东泉为科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事张华女士的书面辞职报告。张华女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开职工代表大会，经与 会职工代表表决，一致同意选举吴姣艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 2024年4月15日 附件： 简 历 张华女士作为职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日， 张华女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 ...

担保情况 - 公司为子公司采购提供不超6亿担保额度，期限一年[2] - 为山东泉为7000万授信提供连带责任保证[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额6.98亿，余额2.99亿[12] 山东泉为情况 - 山东泉为注册资本13600万，广东泉为持股35% [5] - 2023年9月30日资产51411.36万，负债42044.28万，净资产9367.08万[7][8] - 2023年1 - 9月营收7337.82万，净利润 - 3770.34万[8]