证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-143 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议的通知 于2023年12月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月18日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划[1] - 以三年为周期制订股东回报规划[13] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或三年累计不少于年均可分配利润30%[7] - 不同阶段现金分红比例有不同最低要求[7] - 重大投资或支出指未来十二个月累计超最近一期经审计净资产30%[8] 审议流程 - 利润分配预案经董事会和独立董事通过后提交股东大会[10] - 股东大会审议政策调整需经2/3以上表决权通过[11] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-144 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议的通知 于 2023 年 12 月 15 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 18 日在 公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时废止，根据《公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议 通过，公司董事会同意聘请徐珍英女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四 届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同 意的独立意见。 徐珍英女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为 财务总监的情形。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 附件： 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 徐珍英，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年8 月至20 ...

股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整向特定对象发行股 票的相关议案已经2023年12月18日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监 事会第十四次会议审议通过，《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票 预 案 （ 修 订 稿 ） 》 等 本 次 发 行 股 票 事 项 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董 事会决定暂不提请召开股东大会审议关于本次调整向特定对象发行股票方案的 相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-155 广东泉为科技股份有限公司 关于暂不召开审议本次调整向特定对象发行股票的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-146 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过35,000.00万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律法规、规范性文件的要求，为 维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 （一）发行摊薄即期回报分析的假设前提 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-149 广东泉为科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票事项涉及关联交易，公司独立董事已召开第四届董 事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本事项，并对本事项发表了明确 同意的独立意见，且公司董事会审议本事项时，关联董事已回避表决。本事项尚 需股东大会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东绿能投资（海南） 有限公司（以下简称"泉为绿能"）。按本次发行规模上限测算，本次发行完成 后，预计泉为绿能拥有公司有表决权股份的比例将超过30%。根据《上市公司收 购管理办法》的相关规定，泉为绿能认购本次发行的股票触发要约收购义务。 ...

广东泉为科技股份有限公司 监事会关于公司调整向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，我们在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，对公司调整向特定对象发行股票方案及相关事项发表书 面审核意见如下： 1、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案调整后，仍然符合《公司法》《证券 法》《证券发行管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备 上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案的调整及调整后的方案符合《公司 法》《证券法》《证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，符 合公司及全体股东的利益，发行方案切实可行，与公司发展战略具有协同性，有利于进 一步加强公司的持续经营能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东泉为科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东泉为科技股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立的判断立场，在审议有 关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十五次会议相关议案发 表如下意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 经审阅公司就本次调整向特定对象 ...

广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券简称：泉为科技 证券代码：300716 1 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 （一）本次募集资金投资的必要性 1、满足公司业务拓展的资金需求 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"、"公司"）拟向特定 对象发行股票。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向 特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。 二、募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于补充流动资金和偿还有息借款。公司所处的光伏新能源行业是资金密集型 行业，公司需要通过外部融资来支撑生产经营、技术创新和未来发展，以提高盈 利水平， ...