一品红药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及一品红药业集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室（含证券部）负责对公司重大投资项目的 可行性、投资前景、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注 投资项目是否与上市公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否 可控以及该事项对公司的影响，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目 出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影 ...

一品红药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《一品红药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业 ...

一品红药业集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分管理制度的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修 订，现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》 （一）调整公司治理结构 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设 ...

一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-071 一品红药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-068 一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事 会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-067 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董 事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-069 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 230,205,159.73 | -29. ...

公司研发进展 - 公司全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物APH03621片的临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准 [1] - 公司已收到《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验 [1] - APH03621是公司研制的一种新型口服、非肽类小分子促性腺激素释放激素受体拮抗剂（GnRH-ant） [1] 产品管线与适应症 - 药物APH03621拟用于子宫内膜异位症（简称"内异症"）治疗 [1] - 该药物为公司创新药物 [1]

公司研发进展 - 公司全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物APH03621片的临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准[1] - 该药物将于近期开展临床试验[1] - APH03621片为一种新型口服、非肽类小分子促性腺激素释放激素受体拮抗剂（GnRH-ant）[1] 产品与市场定位 - APH03621片拟用于子宫内膜异位症治疗[1] - 目前国内暂无获批上市的GnRH口服小分子拮抗剂[1]

公司研发进展 - 公司全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药APH03621片获得国家药品监督管理局的临床试验批准通知书 [1] - APH03621片是一种新型口服、非肽类小分子促性腺激素释放激素受体拮抗剂（GnRH-ant） [1] - 该药物拟用于子宫内膜异位症治疗，并将于近期开展临床试验 [1] 产品与市场定位 - APH03621片针对的适应症为子宫内膜异位症 [1] - 目前国内暂无获批上市的GnRH口服小分子拮抗剂 [1]