一品红药业股份有限公司 关于 2023 年独立董事薪酬的确定以及 2024 年独立董事薪酬方案 一、2023 年独立董事薪酬情况 2023 年独立董事年度津贴为 12.00 万元/年（税前）。本公司独立董事除领 取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司独立董事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届独立董事； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独 立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 | | | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶剑虹 | 独立董事 | 现任 | | 12.00 | | 杨德明 | 独立董事 | 现任 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-028 一品红药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股 计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 一、职工代表大会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在公司以 现场的方式召开公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 1、审议通过《关于公司< 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要 ...

品红公 附件: ব | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 古用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占川系 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息(如有) | | | | | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | l | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | | - | | r | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | . | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | - ...

一品红药业股份有限公司 关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案 一、2023 年非独立董事和高级管理人员薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬 由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根 据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司非独立董事和高级管理人员薪 酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届董事会非独立董事、高级管 理人员； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在 公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按 月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 不再额外领取董事津贴。 本方案需提交 2023 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人陶剑虹作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 一品红药业股份有限公司 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 如否，请详细说明： 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

一品红药业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，一品红药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 一品红药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-024 一品红药业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 刘小东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必 需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：020-28877623 传 真：020-28877668 电子信箱：zqb@gdyph.com 通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任刘小东先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-011 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日 16：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<202 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的要求，不断完善健全内部控制体系，在全体股东的大力支持下， 在公司经营管理层和各级员工的共同努力下，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真推进公司经营工作，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 报告期，公司实现营业收入 250,344.70 万元，同比增长 9.79%；其中医药 制造收入 248,411.53 万元，占营业收入 99.23%，同比增长 11.94%；归母净利润 总额 18,461.33 万元，同比减少 36.49%。扣非归母净利润 11,997.83 万元，同 比减少 45.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 440,529.56 万元，比期 初增加 7.49%；经营性现金流净额 45,805.13 万元，同比减少 3.68% ，实现经营 性现金流金额 ...

一品红药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和一品红药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）成立于 2020 年 11 月，注册 地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，首席合伙人为吉争雄先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，是 HLB 浩信国际会计网络中国大陆七个成员所之一，也是中 国华南区唯一成员所，专注于为广大客户提供证券审计、高端税务、管理咨询业务。自新证券 法实施后，司农在新备案会计师事务所及广东本土事务所品牌中，是上市客户最多、首家完成 中国证监会 IP ...