董监高责任险购买 - 2024年4月25日会议审议购买议案[2][5] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费支出不超40万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保或重选[2] - 议案将提交2023年年度股东大会审议[2][5] 相关安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理[3] - 监事会认为利于完善风险管理体系[5] - 投保人是湖南科创信息技术股份有限公司[2] - 被保险人范围协商确定[2] - 备查文件有第六届董事会和监事会会议决议[6]

公司基本情况 - 公司股票代码为300730[7] - 公司所属行业为“软件与信息技术服务业”[15] - 公司主营业务与数字中国战略高度契合，紧抓数字中国建设机遇[15] 财务表现 - 本报告期营业收入为88,806,924.92元，较上年同期下降35.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,702,895.64元，较上年同期下降416.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,659,604.16元，较上年同期下降37.69%[11] - 基本每股收益为-0.29元，较上年同期下降383.33%[11] 业务发展 - 公司在智慧城市领域坚持因地制宜推进智慧城市建设[15] - 公司在数字政府领域加速研究政务垂类大模型[15] - 公司在先进制造领域研发玻璃完整性数据采集及管理系统[17] 风险提示 - 公司面临的风险包括行业政策变化、市场竞争加剧、收入季节性波动等[66] 股东情况 - 高管股东费耀平持有11,911,392股，李杰持有11,656,885股[102-103] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为841,768,821.20元，较上年度末下降7.61%[11] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为12.65%[29] - 公司负债合计为375,698,888.70元，较上一期增加了1,955,056.26元[127] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-144,415,865.75元，较去年同期下降12.8%[134] 会计政策 - 公司财务报表基于持续经营假设编制，符合企业会计准则要求[150]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.43%，营收占94.03%[6] 内部控制 - 2023年12月31日存在1个财务报告内控重大缺陷，报告出具日完成整改[4] - 实施不相容职务分离、授权审批等内控措施[13][14] - 各业务管理制定多项制度，无重大缺陷或减少风险[15][16][17] - 建立《财务会计报告管理规定》，会计管理内控有效[17][18] 组织架构 - 公司有9名董事，含3名独立董事[7] - 内审部有负责人1人，审计员3人[10] - 审计委员会由3人组成，负责专项监督[21] 会计差错 - 调减特定项目营收、成本等并计提坏账准备[26] - 2024年4月25日审议通过前期会计差错更正议案[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[24]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-161,846,444.74元，母公司净利润为-164,434,216.97元[1] 利润分配 - 2023年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 留存未分配利润用于日常经营等需求[4] 决策流程 - 第六届董事会第十五次会议通过2023年度利润分配预案[5] - 监事会同意该预案，需提交2023年年度股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为233,986,828.68元[6] - 2023年系统集成与软件开发收入合计211,385,880.59元，占比90.34%[6] - 2023年度营业总成本为318,656,200.09元[20] - 2023年度营业利润为 - 180,011,098.07元[20] - 2023年度净利润为 - 162,414,671.11元[20] 财务数据 - 2023年末流动资产756,243,830.10元，较2022年末增长[18] - 2023年末非流动资产183,578,363.98元，较2022年末下降[18] - 2023年末流动负债540,812,199.55元，较2022年末大幅增长[19] - 2023年末非流动负债17,851,644.82元，较2022年末下降[19] - 2023年末存货268,491,017.34元，较2022年末大幅增加[18] 坏账影响 - 截至2023年末，应收大有数字科技96,362,995.44元全额计提坏账[8] - 其他应收款减值影响2023年净利润 - 81,908,546.12元，占比50.61%[8] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 -149,811,703.80元，上期为 -93,239,943.28元[25] - 2023年投资活动现金流量净额为18,602,630.75元，上期为18,032,225.86元[25] - 2023年筹资活动现金流量净额为100,114,789.02元，上期为100,672,785.63元[25] 主营业务 - 公司主营数字政府、智慧企业领域产品开发与服务[37] - 软件开发收入交付并验收后确认，系统集成按情况确认，IT运维按服务方式确认[147][148][149] 税收政策 - 公司销售软件产品2023年按13%征增值税，超3%部分即征即退[175] - 公司技术开发业务经核准免征增值税[176] - 2023年度公司享受研发费用100%税前加计扣除优惠[176] 资产减值 - 应收账款按账龄不同比例计提坏账准备[78] - 其他应收款采用预期信用损失一般模型处理[80] 其他财务指标 - 2023年末股本为241,030,197.00元，较2022年末略有增长[19] - 2023年末未分配利润为57,546,678.20元，较2022年末大幅下降[19]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 前次预告归属于上市公司股东的净利润亏损7200 - 9200万元，上年同期盈利2478.15万元[3] - 前次预告扣除非经常性损益后的净利润亏损7900 - 9900万元，上年同期盈利1721.81万元[3] - 修正后归属于上市公司股东的净利润亏损15400 - 17400万元，上年同期盈利2478.15万元[3] - 修正后扣除非经常性损益后的净利润亏损16100 - 18100万元，上年同期盈利1721.81万元[3] - 特定项目调整减少归属于上市公司股东的净利润8179万元[5] 业务线合同数据 - 2023年4月公司与大有科技签订两份合同，合计金额11115.78万元[5] - 2023年5月16日大有科技向公司支付合同首期款890万元[5] 公司报案情况 - 2024年4月19日公司已向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案[6] 财务数据披露说明 - 公司具体财务数据以正式披露的经审计后的2023年年度报告为准[7]

截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司 章程》备案手续，现将有关情况公告如下： 一、营业执照换发情况 公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-007 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以及于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司注册资本由 240,419,437 元变 更为 240,686,747 元，公司的总股本由 240,419,437 股变更为 240,686,747 股。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-003 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 期将及时归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体 内容详见公司同日刊 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董事会已于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南科创信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南科创信 息技术股份有限公司（以下简称"科创信息"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，对科创信息拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本 ...