证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-136 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：147 人； 2、第二类限制性股票归属数量：140.4096 万股； 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）的相关规定和公 司 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的 147 名激励对象办 理 140.4096 万股第二类限制性股票归 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了第 四届董事会第九次会议，作为公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事 规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《独立董 事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实的基础上，现发表独立意 见如下： 一、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的独立意见 本次激励计划的授予数量和授予价格的调整符合《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形，全体独立董事一致同意公司对本激励计划的授予数量和 授予价格进行调整。 二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的独立意见 经认真审核《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就 的议案》，我们认为： （1）公司不存在违反《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》《202 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-137 成都西菱动力科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与公司 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案。同日，公司独立董事对 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《成都西陵动力科技股份有限公司20 ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 | 一、本次调整、归属及作废事项的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次调整的具体情况 | 6 | | 三、本次归属的具体情况 | 8 | | 四、本次作废的具体情况 | 10 | | 五、结论意见 | 11 | 2020 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整 第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废相关事项的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、第三个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整 第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见 德恒 01F20201120-8 号 本法律意见仅供公司为本次激励计划授予数量及授予价格调整、第三个归属 期归属条件成就及部 ...

1、2020 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对拟授予的激励对象名单进 行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 2、2020 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 25 日，公司在内部公示栏公示了《2020 年 限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示 期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议，也未收到其他任 何反馈。2020 年 9 月 25 日，公司监事 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-139 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 8 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以书面方式送达全体监事，全体监事 均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份 有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量和授予价 格的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 成就的议案》 监事会经审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《成都西 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-134 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-133 成都西菱动力科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购 公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审议通过本回购 方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股 份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中，至依法披露之日 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-132 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"或"保证人"）于近日与兴业 银行股份有限公司（简称"兴业银行"或债权人）签订《最高额保证合同》（保证 合同编号：兴银蓉（额保）2306 第 44596 号），为成都西菱新动能科技有限公司（简 称"新动能"或"债务人"）贷款授信提供最高额为人民币 5,000 万元的保证担保。 该担保属于 2022 年第三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计 担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 （5）注册资本：1,000.00 万人民币 （6）经营范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的 研发、制造、销售；机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-131 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于近日与招商银行股份有限 公司（简称"招商银行"）签订协议，为成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简 称"鑫三合"）贷款授信人民币 2,000 万元（授信协议合同编号 128XY2023026191） 提供最高额保证担保（保证合同编号 128XY202302619102）。该担保属于 2022 年第 三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围， 无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 成立日期：2003 年 11 月 27 日 注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267 号 法定代表人：魏晓林 注册资本：6,000 万元人民币 经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、 金属制品（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备 ...