市场扩张和并购 - 公司拟现金收购All Circuits S.A.S. 100%股权及TIS Circuits SARL 0.003%股权[1] 股价及指数数据 - 2024年10月28日公司收盘价36.42元/股，11月25日为33.47元/股，20日涨跌幅 -8.10%[1] - 2024年10月28日创业板指2,229.12，11月25日为2,175.18，20日涨跌幅 -2.42%[1] - 2024年10月28日计算机等行业指数2,856.13，11月25日为2,760.56，20日涨跌幅 -3.35%[1]

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 董事会 2025 年 3 月 3 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资 产购买、出售事项。 惠州光弘科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 惠州光弘科技股份有限公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 上市地点：深圳证券交易所 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | All Circuits S.A.S. | IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A. | | TIS Circuits SARL | IEE International Electronics & Engineering S.A. | 二〇二五年三月 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在光弘科技拥有或控制权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-009号 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在换届选举完成之前，公司第 三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会的延迟换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、 监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司第四届董事会董 事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（以 下简称"《信息披露准则第 26 号》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取 了必要且充分的保密措施，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 3、自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关 ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的相关规定进行了审慎 分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的相关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，上 市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合 创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 光弘科技是专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子 产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控 制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业。标的公司主要从事电子 制造服务业务，为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。根 据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为"C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业"，与光弘科技属于同一行业。 因此，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，且与光弘科技属于同 一行业，符合《持 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购All Circuits S.A.S. 100%股权及TIS Circuits SARL 0.003%股权[1] 保密措施 - 公司按法规要求就交易采取保密措施并制定制度[1] - 公司重视内幕信息管理，控制知情人范围并登记[1] - 公司按规定与相关主体签署保密协议[2] 信息披露 - 说明由惠州光弘科技股份有限公司董事会于2025年3月3日发布[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日14时召开[2] - 股权登记日为3月14日[7] - 会议预计会期半天[25] 投票信息 - 网络投票时间为3月21日9:15 - 15:00[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 投票代码为350735，投票简称为"光弘投票"[19] 审议议案 - 审议向All Circuits S.A.S.等提供借款及为子公司担保等议案[12] 登记信息 - 现场登记时间为3月17日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[16] - 登记地点为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号[17] 其他信息 - 股东大会联系人甄竞梅，电话0752 - 5108688，传真0752 - 5108268[24] - 备查文件为第三届董事会和监事会第十七次会议决议[26]

市场扩张和并购 - 公司拟收购All Circuits S.A.S.100%股权及TIS Circuits SARL0.003%股权[2][9] - 本次交易购买资产去年营收占公司同期营收预计超50%且超5000万元，构成重大资产重组[6] - AC公司100%股权转让底价为73294.48万元，TIS公司0.003%股权转让底价为0.0001万元[16] 交易相关 - 本次交易拟现金支付对价，资金计划全部由向特定对象发行股票募集资金支付[18][20] - 本次交易不设置业绩承诺和业绩补偿条款[22] - 本次交易有关决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[25] 会议表决 - 第三届监事会第十七次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][7][10][12][14][17][19][21][23][26][29][32][36] - 各议案均尚需提交公司股东大会审议[41,45,48,51,55,58,61,64,67,71] 其他情况说明 - 本次交易前36个月内公司实际控制人未变更，不构成重组上市情形[31] - 本次交易对方不属于公司关联方，不构成关联交易[34][35] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在交易信息首次披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[56] - 本次交易前12个月内，公司未发生重大资产购买、出售行为[62] 资金与担保 - 公司子公司拟向All Circuits S.A.S.提供不超1700万欧元借款[68] - 公司子公司拟向GDL Circuits S.A. de C.V.提供不超500万美元借款[68] - 监事会同意为子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.提供履约担保[72] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[77]