关于对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI614号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI614号 深圳证券交易所： 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"或"公司"或"发行人"）于 2025 年 8 月 31 日收到贵所下发的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号，以下简称"问询函"）， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）对于关注函 中提到的需要会计师说明的问题进行了认真分析与核查，现根据关注函所涉问题 进行说明和答复，其中所涉及的 2025 年 1-9 月财务数据未经审计。具体内容如 下： 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体、Times Ne ...

公司经营状况 - 公司目前经营状况良好 [1] - 公司境内外各基地订单饱满 [1] 行业与市场动态 - 电子行业传统旺季到来 [1]

公司与字节跳动及豆包手机的合作关系 - 光弘科技在投资者互动平台明确表示，公司与字节跳动暂无合作 [2] - 公司同时澄清并未参与豆包手机相关业务 [2]

公司业务与客户 - 越南光弘自2021年设立以来，已成为诸多国际客户在欧美市场销售的优秀供应链合作伙伴[1] - 越南光弘目前服务于亚马逊、诺基亚、惠普等诸多国际知名客户[1] - 公司生产各类高端消费电子、网络通讯、新能源等领域的产品[1] 产能与扩张 - 越南光弘原有20万平米的一期土地逐步面临饱和[1] - 公司已购置二期约7万平米的土地用于扩建新的智能化厂房[1]

格隆汇12月9日丨光弘科技(300735.SZ)在互动平台表示，公司与字节跳动暂无合作，也并未参与豆包手 机相关业务。 ...

公司业务与客户 - 越南光弘自2021年设立以来，已成为诸多国际客户在欧美市场销售的优秀供应链合作伙伴 [1] - 公司目前服务于亚马逊、诺基亚、惠普等诸多国际知名客户 [1] - 公司生产各类高端消费电子、网络通讯、新能源等领域的产品 [1] 产能与扩张 - 越南光弘原有20万平米的一期土地逐步面临饱和 [1] - 公司已购置二期约7万平米的土地用于扩建新的智能化厂房 [1] 战略背景 - 越南光弘的设立与发展是因应地缘政治的变化 [1]

公司客户关系 - 公司与众多知名品牌客户建立了长期、稳定的深度合作关系 [1] 公司信息披露 - 公司目前无法披露与部分客户的供应关系和合作细节 [1] - 相关产品的供应情况建议咨询终端品牌或参考公开信息 [1]

公司客户关系 - 公司与众多国内外头部汽车电子解决方案商客户建立了长期稳定的深度合作关系 [2]

公司业务与市场地位 - 公司是全球最大的智能手机制造商之一 [2] - 公司境内外制造基地每月可为客户提供1000万部智能手机或同类产品的制造服务 [2] - 公司与众多手机品牌客户建立了长期、稳定的深度合作关系 [2] 客户关系与信息披露 - 基于和部分客户的保密协议，公司目前无法披露与部分客户的供应关系和合作细节 [2] - 相关产品的供应情况建议咨询终端品牌或参考公开信息 [2]

定增方案调整 - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过2024年度向特定对象发行股票方案的进一步调整 [1] - 本次定增募资总额上限由约8.46亿元调整为不超过约7.72亿元，调减幅度约为7400万元 [1] - 与最初方案相比，该定增计划的总募资规模已累计下调约2.61亿元 [1] 募集资金用途变化 - 调整主要涉及募集资金用途中的补充流动资金部分，该部分金额由约1.13亿元大幅缩减至约3891.85万元 [1] - 此次募资的核心项目——收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的计划投资金额保持不变，仍为约7.33亿元 [1] 融资历程回顾 - 公司最初于2024年11月计划募资总额不超过约10.33亿元，其中包含高达3亿元的补充流动资金 [1] - 2025年11月5日，公司进行调整，将总募资额下调至约8.46亿元，并将补流金额调减了约1.87亿元至约1.13亿元 [1] - 前次调整原因在于公司前次募集资金中用于补充流动资金的比例已超出监管规定 [1]