公司业务澄清 - 光弘科技在互动平台明确表示，公司与字节跳动暂无合作 [1] - 公司并未参与字节跳动旗下豆包手机的相关业务 [1]

公司业务与客户 - 越南光弘自2021年设立以来，已成为诸多国际客户在欧美市场销售的优秀供应链合作伙伴 [1] - 公司目前服务于亚马逊、诺基亚、惠普等诸多国际知名客户 [1] - 公司生产各类高端消费电子、网络通讯、新能源等领域的产品 [1] 产能与扩张 - 越南光弘原有20万平米的一期土地逐步面临饱和 [1] - 公司已购置二期约7万平米的土地用于扩建新的智能化厂房 [1] 战略背景 - 越南光弘的设立与发展是因应地缘政治的变化 [1]

公司客户关系 - 公司与众多知名品牌客户建立了长期、稳定的深度合作关系 [1] 公司信息披露 - 公司目前无法披露与部分客户的供应关系和合作细节 [1] - 相关产品的供应情况建议咨询终端品牌或参考公开信息 [1]

公司客户关系 - 公司与众多国内外头部汽车电子解决方案商客户建立了长期稳定的深度合作关系 [2]

公司业务与市场地位 - 公司是全球最大的智能手机制造商之一 [2] - 公司境内外制造基地每月可为客户提供1000万部智能手机或同类产品的制造服务 [2] - 公司与众多手机品牌客户建立了长期、稳定的深度合作关系 [2] 客户关系与信息披露 - 基于和部分客户的保密协议，公司目前无法披露与部分客户的供应关系和合作细节 [2] - 相关产品的供应情况建议咨询终端品牌或参考公开信息 [2]

定增方案调整 - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过2024年度向特定对象发行股票方案的进一步调整 [1] - 本次定增募资总额上限由约8.46亿元调整为不超过约7.72亿元，调减幅度约为7400万元 [1] - 与最初方案相比，该定增计划的总募资规模已累计下调约2.61亿元 [1] 募集资金用途变化 - 调整主要涉及募集资金用途中的补充流动资金部分，该部分金额由约1.13亿元大幅缩减至约3891.85万元 [1] - 此次募资的核心项目——收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的计划投资金额保持不变，仍为约7.33亿元 [1] 融资历程回顾 - 公司最初于2024年11月计划募资总额不超过约10.33亿元，其中包含高达3亿元的补充流动资金 [1] - 2025年11月5日，公司进行调整，将总募资额下调至约8.46亿元，并将补流金额调减了约1.87亿元至约1.13亿元 [1] - 前次调整原因在于公司前次募集资金中用于补充流动资金的比例已超出监管规定 [1]

公司产能与市场地位 - 公司是全球最大的智能手机制造商之一 [2] - 公司境内外制造基地每月可为客户提供1000万部智能手机或同类产品的制造服务 [2] 客户关系与业务合作 - 公司与众多手机品牌客户建立了长期、稳定的深度合作关系 [2] - 基于和部分客户的保密协议，公司目前无法披露与部分客户的供应关系和合作细节 [2]

公司公告与会议 - 光弘科技于2025年11月28日召开第四届第五次董事会会议，审议了包括《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，光弘科技的营业收入中，EMS制造业务占比99.07%，其他业务占比0.93% [1] - 截至发稿时，光弘科技市值为195亿元 [1]

公司概况 - 公司成立于1995年3月24日，股票代码300735，上市于深交所[22] - 公司注册资本为767,460,689元[22] - 光弘投资为控股股东，唐建兴为实际控制人[52][91] 业绩情况 - 2022 - 2025年9月30日，公司营业收入总体呈增长态势[35] - 2024年度AC公司营收317,872.82万元，净利润 -5,434.84万元[69][109] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率44.35%，流动负债占比85.32%[34][81][100] 发行计划 - 拟向不超35名特定对象发行A股，募集资金不超77,186.33万元[7][8][45][46][58] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，发行股数不超230,238,206股[9][42][43] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[10][44][50] 资金用途 - 73,294.48万元用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[8][60] - 3,891.85万元用于补充流动资金[8][80] 收购情况 - AC公司注册资本6900万欧元，TIS工厂301万欧元[61][62] - AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权转让底价分别为73,294.48万元和0.0001万元[71][72] - 本次交易最终成交金额为73,294.48万元[75] 市场与战略 - 公司已完成对印度光弘控股收购，在越南和孟加拉建制造基地[32] - 收购推进公司与标的方资源整合，加速汽车电子布局[30][31] 分红政策 - 2022 - 2024年公司进行现金分红，2024年分红占净利润69.60%[128][129][130][131] - 2024 - 2026年现金分红不低于可分配利润10%，占比最低20%[139] 收益测算 - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益等指标下降[144] - 2025 - 2026年净利润和每股收益等指标有提升趋势[145] 公司保障 - 制定《未来三年股东分红回报规划》和《募集资金管理制度》[157][161] - 董事、高管及控股股东等承诺保障相关措施履行[164][165]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月28日召开，9位董事全部出席[2] 股票方案 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案，拟募资不超77186.33万元[3] 资金用途 - 募集资金拟73294.48万元收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，3891.85万元补充流动资金[5] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][9][12][15]