北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 法律意见书 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 5. 公司本次股东大会股权登记 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-036 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐建兴先生 6、本次股东大会的通 ...

高管减持计划 - 光弘科技董事、副总经理苏志彪、朱建军、李正大、王军发及董事会秘书徐宇晟计划减持公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为2025年6月5日至2025年9月4日 [1] - 合计减持数量不超过323.7万股，占公司总股本比例0.42% [1]

收购完成 - 光弘科技已完成收购All Circuits S A S 100%股权事项 [1] - 交易各方确认交割条件已满足 公司已按合同约定支付交易对价 [1] - 所有交易出售方确认收到款项 AC公司100%股权已完成交割 [1] - AC公司100%股权已转让至公司子公司All Circuits Holdings(Singapore)Pte Ltd名下 [1]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号： 2025-034 惠州光弘科技股份有限公司 关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已 经满足，公司已按照《产权交易合同》约定，向交易出售方支付交易对价，所有 交易出售方已确认收到款项。截至本公告披露日，AC 公司 100%股权已完成交 割，AC 公司 100%股权已转让至公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.名下。 截至本公告披露日，AC 公司已完成变更登记手续。交易各方将按照《产权 交易合同》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-035 惠州光弘科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 董事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理 王军发先生及董事会秘书徐宇晟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次公告前，公司总股本为767,742,689股。 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、集中竞价交易的股份、股权激励解 禁股份。 2、公司董事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生， 副总经理王军发先生及董事会秘书徐宇晟先生因个人资金需求，计划自公告之日起十五 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日）以集中竞价方式减持 本公司股份合计不超过 3,237,000 股（占本公司总股本比例 0.42%）。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日分别收到公司董 事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先 ...

纪要涉及的公司 光弘科技、法国 AC 公司、法雷奥、华为、荣耀、小米、歌尔、华勤 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营业收入 68.88 亿元，归属上市公司股东净利润 2.76 亿元，较 2023 年下降，二、三季度订单差，四季度净利润回升至 1.27 亿元 [3] - 2025 年一季度营业额 11.9 亿元，归属上市公司股东净利润 3500 多万元，同比下降，因印度子公司业绩下滑 [3] - 业务结构调整，消费电子业务占比降至 68%左右，汽车电子占比提升至 23%，预计 2025 年超 30% [2][3] 2. **未来发展展望** - 对 2025 年业绩有信心，计划实现 25%以上营收和净利润增长，二三季度订单预计提升，若四季度旺季表现好，全年业绩将显著提升 [2][5] - 海外业务方面，印度二季度订单预计恢复，越南工厂已盈利且订单量将显著增加，推进收购法国 AC 公司，成功后将获欧洲制造基地和成熟订单，规避关税问题，增强国际化和汽车电子领域发展潜力 [2][5] 3. **毛利率情况** - 2024 年整体毛利率下滑，但四季度表现好，反映消费电子行业季节性波动，新机发布和节假日集中在四季度，高稼动率影响盈利水平，2024 年二三季度受客户制裁等影响表现异常 [6] 4. **业务构成** - 2025 年一季度消费电子业务占比约 60%，汽车电子占比约 25%，网络通讯等其他业务占几个百分点，剩余部分包括新能源、物联网及工业控制类等小类别收入 [7] 5. **收购 AC 公司** - 收购后维持 AC 公司独立运营，展开更多联动实现协同效应，AC 公司客户主要来自欧美，法国背景利于商务交流，在芯片采购方面有优势 [2][9] - AC 公司年收入体量约二三十亿，正式交割完成后开始并表 [10] - 过去几年 AC 收入约 400 百万欧元（折合人民币约 30 亿），预计未来几年保持个位数增长，今年年中完成交割后收入百分百并入光弘，过去几年净利润为几千万，去年因汇兑损益净利润为负 5100 万，收购后优化有望每年提供小几千万净利润 [11] - AC 采用自行采购物料模式，规模为光弘 1/10 到 1/5，营业额占光弘一半，在芯片厂商溢价能力上更强，助力光弘汽车电子业务介入物料采购 [12] 6. **手机业务** - 2024 年国外手机业务增长主要源于印度工厂扩充产能和物料采购，国内消费电子总量与往年差别不大，但季节性波动及价格状况不佳，毛利率下降，2025 年状况好转 [15] - 手机客户以华为、荣耀和小米为主，2025 年预计小米订单减少，荣耀和华为订单增加 [21][22] 7. **各市场情况** - 印度短期内不扩产，一季度订单淡，预计 4 月恢复正常，每月产量约 200 万部，实际产能 300 万部，2024 年出货量 2500 - 4500 万部，2025 年预计 2000 万部，引入其他产品补充手机业务，对海外市场持保守态度 [16] - 越南工厂订单充足，溢价能力高，预计 2025 年产值达 3 亿元人民币，采用来料加工模式，对业绩增益显著 [4][20] 8. **业务预期** - 2025 年消费电子业务预计略有增长，汽车电子业务预计增长 30% - 50%，总体营业收入预计增长 25%左右，甚至达 30%以上 [23][24] - 网络通信业务稳定，2025 年导入新能源及算力新产品，发展情况待观察 [25][26] - 智能穿戴业务规模小，公司作为 EMS 企业在该领域优势不明显 [28] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 国内针对消费电子的补贴目前未对公司生产订单产生直接影响，长期消费取决于国民可支配收入和国家经济状况 [8] 2. 光弘目前主要服务法雷奥中国区，AC 与法雷奥渊源久，中国区以外可能以 AC 为主对接法雷奥，可统筹分配制造资源，获得更多订单 [14] 3. 印度生产手机报价体系比国内高，但功能和定价低、复杂度低，单台手机价格与国内差不多，制作难度比国内简单 [18] 4. 公司采取分散风险策略应对中美互相关税不确定性，加速 AC 收购和海外工厂投建，越南 90 天内关税互免，公司具备越南原产地证明能力并考虑落实印度原产地证明 [19] 5. 新算力相关业务属高保密项目，面向国内大客户，旨在实现自主替代 [31] 6. 公司未来将推进全球化布局，加大非手机业务投入，完善国内布局，落实海外收购项目，力争成为全球领先的 EMS 企业 [29]

财务表现 - 2024年实现营收68.81亿元，同比增长27.38%，归母净利润2.76亿元，其中第四季度营收17.03亿元，净利润1.27亿元 [1] - 经营现金流14.44亿元，同比增长55.85%，现金分红比例达69.57%，较上年提升21.21个百分点，拟每10股派2.5元，分红金额1.92亿元 [1] 汽车电子业务 - 汽车电子业务营收15.92亿元，同比增长126.47%，营收占比提升至23.13%，成为消费电子外的第二支柱 [2] - 已进入宝马、奥迪、大众、日产等知名汽车品牌及华为、小米供应链，产品涵盖车载三电、智能座舱等 [3] - 正推进收购法国EMS企业AC公司，该公司客户包括法雷奥、施耐德电气、雷诺等，将强化欧洲市场布局 [3] 行业背景与战略 - 2025年一季度中国新能源汽车产销量同比分别增长50.4%和47.1%，行业景气度持续 [2] - 全球智能手机市场2025年一季度同比仅增长1%，但公司首季仍实现营收11.96亿元，净利润3544.03万元 [4] - 预计2025年营收及净利润同比增长25-50%，计划通过五大措施实现目标，包括加强研发投入和市场布局 [4] 全球化布局 - 已在印度、孟加拉、越南等地建立产能，收购AC公司将实现亚、欧、美、非四大洲覆盖 [4] - 海外布局助力跨越关税壁垒，提升供应链韧性，为全球客户提供制造服务 [4] 业务多元化 - 除消费电子和汽车电子外，策略性布局新能源、医疗、工控等高附加值领域 [5] - 三期智能制造基地将释放产能空间，支撑消费电子业务持续发展 [5]

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZI10295 号 惠州光弘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10295 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司（以下简称光弘科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10296 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了惠州光弘科技股份有限公司（以下简称光弘科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 惠州光弘科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10296 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，光弘科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 此页无正文，此页为惠州光弘科技股份有限公司内部控制审计报 ...