证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-040 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名唐建兴先生、唐 浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历请见附件）。 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王 文利先生为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名郑 馥丽女士为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-042 惠州光弘科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司拟对《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 1 一、修订《公司章程》对照表 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-043 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳光弘通 讯智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司拟与荣耀终端股份有限公司（以下 简称"荣耀"）开展业务，惠州光弘科技股份有限公司拟为荣耀与深圳光弘通讯 智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司于 2025 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）深圳光弘通讯智造有限公司 1. 基本信息 | 公司名称 | 深圳光弘通讯智造有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MAE9D3AP83 | | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-044 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 7 月 15 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-039 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议以现场加通讯形式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、 书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监 事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先 生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 一、 审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会认为：公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《证 券法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的要求，监事会的职权由董 事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运 作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司 的正常运营。 表决结 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-038 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人（其中邹宗信、吴肯浩、王文利以通讯方式出席本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召 集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《 ...

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以总股本767,460,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利191,865,172元 [1] - 分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整 [1] 权益分派方案细节 - 以现有总股本767,460,689股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] 其他说明 - 在权益分派业务申请期间（2025年5月21日至5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [2]

权益分派 - 2024年年度以总股本767,460,689股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），合计派191,865,172.25元[2] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派2.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 公司代派A股股东现金红利2025年5月29日划入账户[7] 其他 - 公告发布时间为2025年5月22日[10]