证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-028 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加经营范围情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增 加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展 需要，公司拟将经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如 下： 除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在股东大会审议 通过后全权办理工商变更等相关事宜。 特此公告。 公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范 围，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 | 一般项目： ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-033 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-021 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人（其中叶永新以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会 议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和 主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3600 | 0.5200 | -30.77 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 6.43 | 6.32 | 1.74 | 5.95 | | 每股公积金(元) | 3.34 | 3.37 | -0.89 | 3.44 | | 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.72 | 5.23 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 68.81 | 54.02 | 27.38 | 41.8 | | 净利润(亿元) | 2.76 | 3.97 | -30.48 | 3.01 | | 净资产收益率(%) | 5.66 | 8.44 | -32.94 | 6.71 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 42784.28万股，累计占流通股比： 56.51%， ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-020 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯 方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-022 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划等 文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2024 年度利润分配预案如下： 以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 191,865,172.25 元人民 币（含税）。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 二〇二五年四月 1 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人唐建兴、主管会计工作负责人邱乐群及会计机构负责人(会计 主管人员)杨姣容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并 盖章的财务报表原件； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分的描述。本报告中所涉 及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-019 惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,195,787,975.38 | 1,662,465,137.73 | | -28 ...

一、本次加征关税对公司业务的影响 公司的业务经营模式为 EMS（Electronic Manufacturing Services）。在 EMS 模式下，公司以客户需求为导向，为其提供定制化的电子产品制造服务。 关于美国关税对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府宣布实施"对等关税"政策，对全球贸易伙伴加征关税，惠 州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为一家长期着力于全球领先、 全球化布局的电子制造服务企业，持续密切关注全球贸易政策动态。经初步评估， 本次美国加征关税，对公司可能会产生的影响及相关应对措施如下。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 1、公司国内工厂生产的产品主要提供给国内的客户，由客户实现终端销售。 因此，美国的关税政策对国内工厂无影响。 球化产业布局进一步完善，可以更灵活调整供应链策略以应对关税的影响。公司 将积极与下游客户讨论关税政策的应对，跟踪国际、国内政策动态走向，与供应 商、客户开展积极主动的沟通，对政策可能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2019 年非 公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具的《关于变更惠州光弘科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原委派 邢永哲先生、杨皓月先生作为持续督导保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金使用完毕，根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所相关规定，保荐机构仍需对公司 2024 年度募集资金的 管理和使用履行持续督导职责。原保荐代表人邢永哲先生因工作变动，无法继续 履行持续督导工作职责，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构决定委派张 贵阳先生接替邢永哲先生担任公司 2019 年非公开发行股票的保荐代表人，继续 履行持续督导职责。（张贵阳先生简历详见附件） 本次保荐代表人变更后，公司 2019 年非公开发行股票的持续督导保荐代表 人为杨皓月先生和张贵阳先生。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公 ...