股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，光弘科技报收于28.71元，上涨6.73% [1] - 换手率5.99%，成交量45.36万手，成交金额12.68亿元 [1] - 主力资金净流入1.42亿元，占比成交额11.22% [1] - 超大单净流入1.01亿元、占成交额7.97%，大单净流入4115.68万元、占成交额3.25% [1] - 中单净流出7366.43万元、占成交额5.81%，小单净流出6857.74万元、占成交额5.41% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入11.96亿元，同比减少28.07% [1] - 归属净利润3544.03万元，同比减少40.35% [1] - 扣非净利润2977.18万元，同比减少18.81% [1] - 流动比率1.924，速动比率1.787，资产负债率31.15% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年，位于惠州市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本76746.0689万人民币，实缴资本76746.0689万人民币 [1] - 法定代表人为唐建兴 [1] 公司业务拓展 - 共对外投资了9家企业 [2] - 参与招投标项目470次 [2] - 拥有专利信息161条，行政许可114个 [2]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-048 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议 案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下： 非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先 生、张鲁刚先生。 独立董事：王文利先生、汤新 ...

公司人事 - 2025年7月31日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举唐建兴为董事长，续聘为总经理，任期三年[1][2][5] - 聘任苏志彪等为副总经理，邱乐群为财务负责人，徐宇晟为董秘，任期三年[6][7][8] 股份持有 - 唐建兴持有公司23.14%股份[13] - 苏志彪等分别持有公司一定比例股份，邱乐群未持股[15][16][18][20][22] 关联关系 - 朱建军等与其他大股东无关联关系[16][18][20][22] 任职资格 - 朱建军、王军发未受过处罚，无不得任职情形[16][18]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-046 惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露。 7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 8、会议的出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14.：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 7 月 31 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日（ ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月16日公告7月31日召开股东大会[6] - 股东大会现场会议于7月31日14:00在惠州大亚湾响水河工业园召开[6] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5名，代表406,742,289股，占比52.9985%[9] - 网络投票股东375名，代表4,627,170股，占比0.6029%[9] - 出席股东大会股东共380名，代表411,369,459股，占比53.6014％[9] 选举结果 - 选举唐建兴等5人为第四届董事会非独立董事[15][17][19][21][23] - 选举王文利等3人为第四届董事会独立董事[24][26][28] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意410,683,537股，占比99.8333％；中小股东同意3,941,248股，占比85.1762％[30] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意408,171,295股，占比99.2226%；中小股东同意1,429,006股，占比30.8829%[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意408,165,895股，占比99.2212%；中小股东同意1,423,606股，占比30.7662%[33] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意408,156,395股，占比99.2189%；中小股东同意1,414,106股，占比30.5609%[34] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意410,637,537股，占比99.8221%；中小股东同意3,895,248股，占比84.1821%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意408,147,995股，占比99.2169%；中小股东同意1,405,706股，占比30.3794%[38] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意408,150,695股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,406股，占比30.4377%[39] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意408,150,595股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,306股，占比30.4356%[41] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》同意408,166,295股，占比99.2213%；中小股东同意1,424,006股，占比30.7749%[42] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意410,609,837股，占比99.8153%；中小股东同意3,867,548股，占比83.5834%[43] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意410,538,837股，占比99.7981%；中小股东同意3,796,548股，占比82.0490%[45] - 《发行方式及发行时间》同意410,552,037股，占比99.8013%；中小股东同意3,809,748股，占比82.3343%[48] - 《发行对象及认购方式》同意410,542,537股，占比99.7990%[49] - 《发行价格及定价原则》同意410,542,637股，占比99.7990%[50] - 《发行数量》同意410,537,237股，占比99.7977%[51] - 《本次发行的限售期》同意410,537,237股，占比99.7977%[52] - 《募集资金总额》同意410,549,537股，占比99.8007%[53] - 《募集资金投向》同意410,541,537股，占比99.7987%[55] - 《滚存未分配利润安排》同意410,524,837股，占比99.7947%[56] - 《本次发行决议有效期》同意410,549,337股，占比99.8006%[59] - 2024年度向特定对象发行股票预案议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,137股，占比99.7989%；中小股东有效表决权股份中同意3,799,848股，占比82.1203%[60] - 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,537股，占比99.7990%；中小股东有效表决权股份中同意3,800,248股，占比82.1290%[61] - 前次募集资金使用情况报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,639,337股，占比99.8225%；中小股东有效表决权股份中同意3,897,048股，占比84.2210%[63] - 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,576,537股，占比99.8072%；中小股东有效表决权股份中同意3,834,248股，占比82.8638%[63][64] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,633,537股，占比99.8211%；中小股东有效表决权股份中同意3,891,248股，占比84.0956%[64][65]

董高人员减持 - 5名董高人员拟减持323.7万股，占总股本0.0412%[1] - 李正大减持30.8万股，减持比例0.04%，减持均价24.76 - 25.4元/股[2] - 王军发减持26.9万股，减持比例0.04%，减持均价25.11 - 25.2785元/股[2] - 徐宇晟减持3万股，减持比例0.004%，减持均价25.01元/股[2] 减持前后持股情况 - 李正大减持前持股123.3134万股，减持后持股92.5134万股[4] - 王军发减持前持股107.745万股，减持后持股80.845万股[4] - 徐宇晟减持前持股12万股，减持后持股9万股[4] 减持相关说明 - 本次减持股份数量不超所持公司股份总数的25%[4] - 本次减持计划符合规定，未超计划减持数量[5] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]

公司发展历程 - 1995年成立时仅为百人规模的电子元器件加工厂，现已成长为全球领先的EMS供应商 [1] - 从手工生产转型为高度自动化、数字化的智能生产线，业务从单一SMT加工扩展至消费电子、网络通讯、汽车电子多元化布局 [1] - 2003年通过中兴通讯订单进入通讯领域EMS市场，2007年聚焦手机产品并进入华为产业链 [2][3] - 2010年后与三星、小米、OPPO、荣耀等知名企业建立合作，跻身全球手机代工一流企业 [3] 核心竞争力 - 产品品质好、性价比高、按时交付是公司在手机代工领域的三大优势 [3] - 全球化布局加速，已在印度、越南、孟加拉国等地建设制造基地，支持客户全球化销售 [3] - 汽车电子业务成为第二增长曲线，2021年营收0.58亿元，2024年增至15.92亿元 [4] 汽车电子业务突破 - 2021年成为法雷奥供应链伙伴，随后进入大陆、电装等头部企业供应链，服务宝马、奥迪、大众、日产等品牌 [4] - 2025年斥资7.33亿元收购AC公司，获得欧洲、美洲、非洲业务网络，直接成为部分车企一级供应商 [4][5] - 汽车电子化趋势推动业务增长，公司计划3-5年内进入全球EMS前十名 [5] 战略目标 - 当前位列全球EMS行业第14名，对标捷普等领先企业 [5] - 未来聚焦消费电子和汽车电子领域，凭借技术、品质与全球布局优势冲刺第一梯队 [1][5]

指数表现 - 中证500电子终端及组件指数(500硬件，930690)报17798.16点，呈现高开高走态势 [1] - 该指数近一个月上涨2.81%，近三个月上涨11.11%，年初至今上涨6.37% [1] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础，按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业，并编制对应行业指数 [1] - 基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，遇临时调整或样本公司发生特殊事件时也会相应调整 [2] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比88.46%，包括中国长城(13.89%)、新大陆(10.92%)、信维通信(10.6%)等 [1] - 全部持仓样本属于信息技术行业，占比100% [2] - 按交易所分布：深圳证券交易所占比88.47%，上海证券交易所占比11.53% [1]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分为两段：深圳证券交易所交易系统投票时段为7月31日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为当日9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日设定为2025年7月24日收市时登记在册的股东，股东可选择现场或网络方式表决，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议议案 - 董事会换届选举涉及两项累积投票提案：非独立董事候选人5名（唐建兴/唐浩文/萧妙文/邹宗信/张鲁刚）和独立董事候选人3名（王文利/汤新联/郑馥丽） [3][11] - 非累积投票提案包含12项，重点包括：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2024年度向特定对象发行股票全套方案（含预案/论证分析/募集资金使用可行性）、未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） [3][12] - 特别议案涉及授权董事会办理定向增发具体事宜，以及针对增发可能摊薄即期回报的填补措施承诺 [3][12] 参会登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 网络投票采用双重身份认证（数字证书或服务密码），投票代码350735简称"光弘投票"，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 现场登记截止时间为7月28日17:00，不接受电话登记，异地股东可通过信函或传真提交《参会股东登记表》 [4][6] 其他会务安排 - 会议联系人为甄竞梅，联系方式包括电话0752-5108688及传真0752-5108268，地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号董事会办公室 [6] - 备查文件包含《参会股东登记表》和《授权委托书》模板，其中授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户号及对每项议案的具体表决指示 [7][10][14]

信息披露责任 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[2][48] - 董事会全体成员对信息披露负连带责任，董事承担个别及连带责任[48][51] - 经理层应及时向董事会报告公司情况并承担责任[52] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[16] - 公司申请新股和可转债上市，需在上市前五个交易日内披露相关文件[13] - 公司申请配售股份上市流通，经同意后应在上市流通前三个交易日内披露流通提示性公告[14] 披露规则与要求 - 应及时、公平披露对股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息[5] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[12] - 公司及相关信息披露义务人符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[29] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[30] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上需披露[32] 审核与程序 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[21] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[38] - 信息披露审查程序为部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[45] 其他规定 - 信息披露前相关人员负有保密义务[57] - 公司信息披露指定报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[55] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，证券事务代表协助做好信息披露事务[49][50]