证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-056 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现 场结合通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会 议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、 陈进先生、CHEN LI YA 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 经与会董事审议， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢京作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科技 股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案 公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北 京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进 行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李英女士和康鹏飞 先生具备监事任 ...

特别提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-059 公司股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-039），持 有公司股份 6,788,916 股（占总股本的 5.22%）的股东邓芳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份累计不超过 3,795,249 股（占总股本的 2.92%）。截至 2024 年 12 月 22 日，邓芳女士本次减持计划的 时间已届满，累计减持 396,900 股，占公司总股本的 0.31%。 公司于近日收到邓芳女士出具的《股票减持时间届满的告知函》。根据《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-029 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持计划实施情况的公告 公司原持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编 号：2024-005），持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股本比例 4.97%）的股 东赵新宇先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易 或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 3,786,105 股（占本公司总股本比 例 2.91%）。 一、本次减持情况说明 （一）减持股份来源 首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积金转增股本增加的股份。 （二）本次减持情况 1 / 2 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本的 | | --- | --- | - ...

股份变动 - 百邦科技总股本130,065,904股[8] - 邓芳权益变动前持股6,788,916股，比例5.22%[17] - 权益变动后持股6,503,216股，比例4.9999%[17] 减持详情 - 邓芳减持285,700股，占比0.22%，均价11.02元/股[19] - 2024年11月22日集中竞价减持，因资金需求[14][34] 未来展望 - 邓芳不排除未来12个月增减公司股份[15]

股东减持 - 股东邓芳女士计划减持不超3,795,249股，占总股本2.92%[2] - 截至披露日，已通过集中竞价减持285,700股，占0.22%[3][4] - 本次减持均价11.02元/股[4] 股权结构 - 公司总股本130,065,904股[2] - 权益变动后邓芳持股6,503,216股，占4.9999%[2][3][4] 影响说明 - 减持不触及要约收购，不影响公司治理和经营[2] - 权益变动符合法规，不导致控制权变更[5][6]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于2024年10月18日送达全体独立董事[1] - 会议于2024年10月25日上午10：00召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案，同意2票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案，同意2票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集和跟踪股价变动[6] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[8] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[10] - 重大舆情时工作组迅速调查并沟通[11] 信息处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失公司有权追责[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.37亿元，同比减少42.24%；年初至报告期末为3.94亿元，同比减少26.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.58万元，同比减少95.88%；年初至报告期末为-1584.89万元，同比减少6.26%[2] - 2024年第三季度营业总收入3.94亿元，较上期5.35亿元下降26.33%[16] - 营业总成本4.17亿元，较上期5.53亿元下降24.47%[16] - 净利润亏损1584.89万元，较上期亏损1491.56万元扩大6.25%[17] - 综合收益总额为-1584.89万元，去年同期为-1491.56万元[18] - 基本每股收益为-0.13元，去年同期为-0.11元[18] 资产负债情况 - 2024年9月30日预付款项余额1659.37万元，较期初增加135.65%[6] - 2024年9月30日存货余额2463.95万元，较期初增加69.27%[6] - 2024年9月30日其他流动资产余额302.16万元，较期初减少46.17%[6] - 2024年9月30日应付账款余额548.16万元，较期初增加247.01%[6] - 合并资产负债表中货币资金为58,440,997.42元，交易性金融资产为11,220,350.00元[14] - 合并资产负债表中应收账款为2,777,400.38元，预付款项为16,593,685.07元[14] - 存货2463.95万元，较上期1455.67万元增长69.27%[15] - 应付账款548.16万元，较上期157.97万元增长247.00%[15] - 流动资产合计1.20亿元，较上期1.22亿元下降1.39%[15] - 负债合计6075.25万元，较上期5722.41万元增长6.17%[16] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月销售费用714.91万元，较上年同期减少63.51%[6] - 2024年1 - 9月研发费用488.65万元，较上年同期减少49.24%[6] - 2024年1 - 9月投资收益141.71万元，较上年同期增加177.25%[7] - 销售费用714.91万元，较上期1959.26万元下降63.51%[17] - 研发费用488.65万元，较上期962.75万元下降49.24%[17] - 投资收益141.71万元，上期亏损183.45万元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，较上年同期增加776.03%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.42亿元，去年同期为5.58亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，去年同期为-239.92万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为73.98万元，去年同期为285.11万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为304.29万元，去年同期为-2130.57万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1723.85万元，去年同期为-2084.42万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4534.10万元，去年同期为3067.78万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,027，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例19.51%，持股数量25,373,687股，质押15,000,000股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售股份3,102,580股，持股占比2.39%[9] - 限售股份合计期初1,038,672股，本期解除263股，本期增加1,227,375股，期末2,265,784股[10] 股份激励与增持情况 - 2024年7月9日，CHEN LIYA女士获得2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股票150,000股[12] - 2024年9月12日，刘铁峰先生获得2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票305,000股[12] - 2024年9月19 - 20日，刘铁峰增持公司股份1,181,500股，占总股本0.93%，增持金额999.82万元[13] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]