证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反 ...

激励计划时间线 - 2022年8月26日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月29日至9月7日公示首次授予激励对象名单[10] - 2022年9月14日激励计划获批[11] - 2022年9月15日调整激励对象名单等[12] - 2023年8月28日召开会议（未提及审议内容）[12] - 2023年11月23日审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 2024年8月28日审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 2024年8月28日预留授予限制性股票进入第一归属期[16] - 2024年9月18日首次授予限制性股票进入第二归属期[16] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为6.81539209亿元[17] - 2022 - 2023年两年累计营业收入为9.7417969366亿元[17] 激励对象情况 - 首次授予19名激励对象中5名离职，14名符合任职期限要求[16] - 首次授予14名在职对象中11名考核“B”及以上，3名“D”[17] - 预留授予1名激励对象考核“B”[17] 归属情况 - 归属数量63.50万股，占公司总股本的0.49%[19] - 归属人数12人，首次授予11人，预留授予1人[19] - 授予价格（含预留）为5.44元/股[19] - 首次授予部分二归属期陈立娅可归属15.00万股[19] - 首次授予部分二归属期骨干人员可归属18.00万股[19] - 首次授予部分二归属期合计可归属33.00万股[19] - 预留授予部分一归属期刘铁峰可归属30.50万股[21] - 预留授予部分一归属期合计可归属30.50万股[21] 其他 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[19][22]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-034 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通 讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 特 ...

数据统计 - 报告为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来相关数据统计[2] - 统计包含不同关联方及附属企业情况[2] - 有期初、半年度累计发生、利息、偿还累计发生、年末余额等统计项[2] - 涉及占用/往来形成原因及性质相关统计项[2]

激励计划历程 - 2022年8月26日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2022年9月14日股东大会批准实施该计划[3] - 2023年8月28日通过授予预留限制性股票议案[4] 作废情况 - 2024年8月28日通过作废部分已授未归属股票议案[1][4] - 5名离职及3名绩效为"D"，共42.20万股股票作废[5][6] 影响说明 - 本次作废对公司无实质性影响[7][9]

新策略 - 公司2024年8月28日通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加技术服务、技术开发等多项业务[1] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案等手续[4] - 变更以工商登记机关核准内容为准[4]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-035 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 1 / 8 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十九次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 4 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持计划实施完成的公告 公司董事陈进先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-001），公 司董事陈进先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月 内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 320,646 股（占本公 司总股本比例 0.25%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于 本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行。 近日公司收到陈进先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划 已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现 将陈进先生股份减持计划实施进展情况披露如下： 一、股东减持情况 1、本次减持情况 证券代码：300736 证券简称：百 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东股份质押的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-031 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的 通知，达安世纪于 2024 年 7 月 23 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 2,800,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 北京百华悦邦科技股份有限公司 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | | | | 股本比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | ...