证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-028 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 23 日召 开第四届董事会第十六会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。近日公司办理了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激" 励计划》"）首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份的登记工作，现将有 关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-030 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续十个 交易日内（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 9 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累 计达到-50％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严 重异常波动的情形。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前，公司经营情况正常。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易严重异常波动情形，公司董事会采用函件方式对公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-027 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累 计达到±30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司董事会采用函件方式对公司控股股东、实 际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240619 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...

3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-026 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月19日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2024年6月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-018 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成 暨减持至 5%以下的权益变动提示性公告 特别提示： 公司持股 5%以上股东赵舒起先生和王镇孝先生，保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，赵舒起先生的股份为 1,225,900 股，占公司总股本的比例 为 0.97%，不再是公司持股 5%以上的股东。王镇孝先生的股份为 2,991,975 股，占 公司总股本的比例为 2.37%，不再是公司持股 5%以上的股东。 4、本公告中计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,065,904 股扣除公司回 购专户持股 3,557,580 股计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 ...

股份变动情况 - 百邦科技总股本126,508,324股[7] - 王镇孝减持后持股比例从4.99%降至2.37%[15] - 王镇孝合计减持3,318,100股，占总股本2.62%[17] 减持细节 - 预披露后3个月减持1,261,700股，均价13.05元/股[17] - 2024年3月29日至今减持2,056,400股，均价14.30元/股[17] 未来展望 - 未来12个月王镇孝不排除增减公司股份[14][29]

股份变动 - 赵舒起持股从4.99%降至0.97%，减持5,084,275股，占比4.02%[13][15][17][29] - 集中竞价不同阶段均价12.73元/股、14.57元/股减持[17] - 大宗交易均价15.50元/股减持[17] 公司股本 - 公司总股本为剔除回购专用账户股份后的126,508,324股[7] 回购情况 - 2023年12月14日公司回购专户持股从3,862,380股减至3,557,580股[16] 未来展望 - 赵舒起未来12个月不排除增减公司股份并依规披露[14][29]

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京 百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人(主任委员)；提名委员会 、薪酬与考核 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-023 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司制定的《独立董事专门会议工作制度 ...