证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-016 华宝香精股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 董事会 1 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告于 2026 年 3 月 21 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2025 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00 至 17:00 举行 2025 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 参与互动交流。 在微信中小程序中搜索"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以下二维码： 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、董事会秘书 侯晓勤女士，财务总监任玉津女士。具体参会人员以实际出席为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨锦健 作为华宝香精股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人华宝香精股份有限公司董事会提名为华宝香精股份有限 公司（以下简称该公司）第四届事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华宝香精股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

华宝香精股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵世君 作为华宝香精股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人华宝香精股份有限公司董事会提名为华宝香精股份有限 公司（以下简称该公司）第四届事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华宝香精股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华宝香精股份有限公司董事会 现就提名 吴昌勇 为 华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华宝香精 股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 华宝香精股份有限公司董事会 现就提名 杨锦健 为 华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华宝香精 股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 华宝香精股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司 2026 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-007 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳 西路 555 号、东 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年度总裁工作报告 2025年是华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"或"公司"）发展 历程中承压前行、砥砺奋进的一年，面对全球宏观经济的不确定性、行业竞争格 局的深刻变革以及消费者需求的持续升级，公司在董事会领导下，始终践行"绿 色、营养、健康"的发展使命，坚持"产融结合、技术创新"的双轮驱动，以"企 业理念化、管理智能化、资产证券化、业务全球化"为战略举措，努力实现"美 味生活引领者"的企业愿景。 一、2025 年度经营管理情况 （一）2025 年度主要经营指标完成情况 2025年，公司整体营业收入保持稳定，业务结构持续优化。在宏观经济下行 压力加大、下游需求分化加剧的背景下，公司通过深化技术创新、拓展高增长赛 道、加快全球化布局，有效对冲了部分市场风险，实现了经营基本盘的稳固，为 未来快速、高质量发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入 133,783.42 万元，较上年同期下降 1.40%。其 中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售 收入下降 20.67%，食品配料业务本期销售收入增长 30.36%，日用香精业务本期 销售收入 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-014 华宝香精股份有限公司 一、本次计提减值准备的范围和金额 公司 2025 年度对相关资产计提信用和资产减值准备总额为 6,783.80 万元， 详情如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 1,114.17 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,092.34 | | 其他应收款坏账损失 | 21.83 | | 2、资产减值损失 | 5,669.63 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,019.20 | | 生产性生物资产减值损失 | 3,646.58 | 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-015 华宝香精股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...