表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-044 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO D EXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：公司本次修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，符合相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运 作水平。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-043 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》和《公司章程（2025 年 11 月）》。 二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员 [1] 战略目标与利益协同 - 计划目标为实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 旨在使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划目的为充分保障华宝股份股东的利益 [1]

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 股票激励计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员，以及其他董事会认为有必要激励的人员 [1] 战略目标与利益协同 - 激励计划旨在实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 计划目标为使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划旨在充分保障华宝股份股东的利益 [1]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有6个机构投资者合计持有华宝股份A股5.26亿股，占公司总股本的85.36% [1] - 主要机构投资者包括华烽国际投资控股(中国)有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例小幅上涨了0.03个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 2025年第三季度，新披露的公募基金为华商品质价值混合A [1] - 同期，未再披露的公募基金共计16个，主要包括国泰国证食品饮料行业指数A、景顺长城沪深300指数增强A、万家创业板综合ETF等 [1] 外资持股动向 - 本期较上一期，持股增加的外资基金为香港中央结算有限公司，其持股增加占比小幅上涨 [2]

公司运营 - 公司于2025年10月27日以通讯方式召开第三届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于香精业务 [1] 市场表现 - 公司当前股价为18.2元 [1] - 公司当前市值为112亿元 [1]

公司2025年三季度财务表现 - 前三季度营业收入为9.96亿元，同比减少7.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7702.86万元，同比大幅减少57.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长3.53% [1] - 基本每股收益为0.13元 [1]

公司业绩表现 - 华宝股份截至2025年9月30日止9个月营业收入为9.96亿元人民币，同比减少7.21% [1] - 同期归属于上市公司股东的净利润为7702.86万元人民币，同比大幅减少57% [1] - 同期基本每股收益为0.13元 [1]

业绩概览 - 华宝股份报告期内营业收入为9.96亿元人民币，同比下降7.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7702.86万元人民币，同比下降57% [1] - 基本每股收益为0.13元 [1]

一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-040 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （h ...