关联交易制度规范 - 规范关联交易，保证合法、公允、合理[2] - 关联交易定价要公允，决策程序合规，信息披露规范[3] 关联交易决策流程 - 决策需独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[5] - 董事会和股东会审议时关联方须回避表决[6] 关联交易审议要求 - 了解标的和对手情况，确定价格，必要时聘请中介审计评估[7] - 不得审议标的状况不清、价格未确定的交易[7] 特殊交易处理 - 高溢价购买资产，交易对方应提供盈利担保等承诺[8] 制度管理与监督 - 财务部负责档案管理，审计等部门全程监督[9] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效[11]

内幕信息知情人管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范畴[2] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[8] - 内幕信息知情人获取内幕信息需5个工作日内向董事会办公室提交相关文件[21] - 公司须将内幕信息知情人及其直系亲属资料登记备案[22] 违规处理与报备 - 发现内幕信息知情人违规，公司应2个工作日内报送情况及处理结果[9] - 公司应在内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备相关资料[10] - 公司披露10类重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[11][12] - 公司披露重大事项前后有异常或变化需报备或补充报送相关档案[12] 制度责任与保存 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[5] - 内幕信息知情人档案等自记录之日起至少保存十年[14] 制度相关 - 本制度由董事会制定，通过后生效实施[17] - 本制度作为补充，由董事会负责解释，修订需董事会批准[17] 其他 - 公司对内幕信息知情人买卖本公司证券情况进行自查[8] - 公司应建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息[10] - 公司收购等重大事项应制作重大事项进程备忘录，相关人员需签名确认[13] - 公司下属各单位应比照本制度进行内幕信息管理[16] 处罚规定 - 内幕交易有违法所得，处1 - 10倍罚款；无或不足50万，处50 - 500万罚款[21] - 单位从事内幕交易，对直接负责人员处50 - 500万罚款[21] - 情节严重的内幕交易，处5年以下有期徒刑或拘役；特别严重处5 - 10年有期徒刑[21]

华宝香精股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集股东权利行为，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公开征集公司股东权利（以下简称"公开征集"），是 指符合条件的主体，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决 权、提案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一） 采用非公开方式获得公司股东委托； （二） 未主动征集情况下受到公司股东委托； （三） 法律、行政法规或证券监管机构规定的其他情形。 第三条 开展或参与公开征集活动，应当诚实守信，遵守法律、行政法规和 中国证监会规章、规范性文件和交易所的规定，不得滥用公开征集损害他人合法 权益，不得在公开征集中实施虚假陈述、内幕交易、操纵证券市场以及其他违法 违规行为。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集。 第四条 公司股东接受公开征集，将表决权、提案权等股东权利委托征集人 代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征 集人代为行使。 第二章 ...

华宝香精股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 政策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略与 ESG 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主 ...

担保审批规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保，须董事会审议后提交股东会[7] - 为资产负债率超70%对象担保，须董事会审议后提交股东会[7] - 连续十二个月累计担保额超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后提交股东会且股东会三分之二以上表决权通过[7][8] - 连续十二个月累计担保额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须董事会审议后提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保，须董事会审议后提交股东会[7] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，审议关联方担保还需三分之二以上无关联关系董事同意[8] 反担保要求 - 公司对外担保应要求对方提供反担保，为关联人担保应要求被担保人或第三方提供充分反担保[10] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签订担保合同或提供担保造成损害应承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究刑事责任[18]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-045 华宝香精股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董 事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过 之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师及其他人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-044 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO D EXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：公司本次修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，符合相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运 作水平。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-043 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》和《公司章程（2025 年 11 月）》。 二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员 [1] 战略目标与利益协同 - 计划目标为实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 旨在使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划目的为充分保障华宝股份股东的利益 [1]