股权激励计划核心内容 - 华宝股份推出2025年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票作为激励工具 股票来源为定向发行A股普通股 [1][2] - 计划授予总量1,910万股 占公司总股本61,588万股的3.10% 其中首次授予1,810万股(占94.76%) 预留100万股(占5.24%) [3] - 授予价格确定为9.62元/股 该价格取草案公告前1个交易日交易均价19.23元/股的50%与前120个交易日交易均价19.22元/股的50%中较高者 [3][24] 激励对象范围 - 首次授予激励对象135人 占公司2024年底员工总数1,225人的11.02% 包括董事、高管及核心管理、技术、业务人员 [5][15] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [6][16] - 预留部分将在股东大会通过后12个月内授予 激励对象标准与首次授予一致 [5][14] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长60个月 自首次授予日起计算 [6][20] - 限制性股票分三期归属 每期间隔12个月 归属比例分别为30%、30%、40% [5][21] - 各归属期对应2026-2028三个会计年度 需满足公司层面业绩考核目标及个人绩效考核要求 [5][26] 公司业务背景 - 公司主要从事香精与食品配料研发、生产和销售 产品涵盖甜味香精、咸味香精及功能性食品配料 [27][28] - 旗下上海奕方提供爆爆珠、晶球冻冻等300多个品种产品 厦门琥珀专注日用香精研发生产 [28][29] - 公司以"美味生活引领者"为发展愿景 通过技术创新和市场拓展巩固行业领先地位 [27] 财务影响 - 若全额认购首次授予的1,810万股 公司将募集资金17,412.20万元 用于补充流动资金 [36] - 股份支付费用将在2025-2028年间分期确认 预计对各期净利润产生影响但不影响现金流 [34][35] - 费用测算基于Black-Scholes模型 参数包括19.39元基准股价、0%股息率及51.63%-53.37%波动率 [34] 治理结构 - 股东大会为最高决策机构 董事会负责计划执行 监事会履行监督职责 [10][11] - 激励对象名单需经过10天公示程序 并由监事会审核确认 [16][17] - 计划须经股东大会三分之二以上表决通过 关联股东需回避表决 [38]

股权激励计划授予情况 - 公司向董事及高级管理人员授予限制性股票总计505万股 其中董事兼总裁袁肖琴获授150万股 董事兼副总裁李小军和韩鹏良各获授80万股 副总裁兼董事会秘书侯晓勤获授65万股 副总裁贠秋冬获授80万股 财务总监任玉津获授50万股 [1] - 向129名核心管理、技术、业务人员授予限制性股票1305万股 占授予总量68.32% 占当前总股本2.12% [1] - 首次授予部分合计1810万股 占授予总量94.76% 预留限制性股票100万股 占授予总量5.24% 总授予量1910万股 占公司总股本3.10% [1] 激励对象资格限制 - 任何单一激励对象通过股权激励计划获授股票均未超过公司总股本1% [1] - 激励对象不包括公司持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1] 信息披露程序 - 董事会提出方案后 由监事会/薪酬与考核委员会发表明确意见 律师出具专业法律意见书 [2] - 公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息 [2]

激励计划概述 - 华宝股份推出2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票工具，向激励对象定向发行A股普通股 [1][2] - 计划授予总量1,910万股，占公司总股本61,588万股的3.10%，其中首次授予1,810万股（占比94.76%），预留100万股（占比5.24%） [3][15] - 授予价格为9.62元/股，定价依据为草案公告前1个交易日交易均价的50%及前120个交易日交易均价的50%较高者 [3][20] 激励对象范围 - 首次授予激励对象135人，占公司员工总数1,225人的11.02%，包括董事、高管及核心管理/技术/业务人员 [5][13] - 激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其亲属，包含部分外籍员工 [5][13] - 预留部分将在股东大会后12个月内确定激励对象，标准参照首次授予执行 [5][12] 授予分配详情 - 董事及高管共6人获授505万股，其中总裁袁肖琴获150万股（占授予总量7.85%），其他高管获50-80万股不等 [14] - 核心管理/技术/业务人员129人共获授1,305万股，占授予总量68.32% [14] - 任何一名激励对象累计获授股票不超过公司总股本1% [3][15] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长60个月，归属分三期执行，每期比例分别为30%、30%、40% [6][18] - 归属时间分别为授予日起12-24个月、24-36个月、36-48个月内 [18] - 归属需满足任职期限（12个月以上）及公司层面业绩考核条件 [22] 公司业务背景 - 公司主营香精与食品配料研发生产，拥有"孔雀"品牌（1947年创立），产品覆盖乳品、饮料、糖果、烘焙、肉制品等领域 [23] - 子公司上海奕方提供爆爆珠、果酱等300多种产品，厦门琥珀专注日用香精研发生产 [24][25] - 考核指标选用营业收入增长率，以衡量市场拓展能力及经营状况 [25] 财务影响 - 若全额认购首次授予1,810万股，公司将募集资金17,412.20万元用于补充流动资金 [30] - 股份支付费用预计在2025-2028年分期摊销，具体金额需根据授予日公允价值测算 [29] 计划实施机制 - 计划需经股东大会审议通过，授予需在60日内完成董事会程序 [7][16] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助或贷款担保 [6] - 若因信息披露问题导致权益不符，激励对象需返还全部利益 [1][32]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的上市公司，证券简称"华宝股份"，证券代码"300741"，于2018年3月在深圳证券交易所挂牌交易 [5] - 公司不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，亦不存在需要终止上市资格的情形 [5] - 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告等五种情况 [5] 激励计划内容 - 激励计划由十章组成，涵盖"释义；实施激励计划的目的；本激励计划的管理机构；激励对象的确定依据和范围；本激励计划具体内容"等部分 [7] - 具体内容包括激励计划的激励方式及股票来源、拟授予的限制性股票数量、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期等关键要素 [7] - 计划内容符合《管理办法》的相关规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.6条的规定 [7][8] 实施程序 - 公司已履行董事会薪酬与考核委员会拟定草案、董事会审议通过相关议案等程序 [8][9] - 尚待履行的程序包括公示激励对象名单不少于10天、股东大会审议等 [9] - 激励计划需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，且需获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [9][11] 激励对象 - 激励对象主要为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员 [11] - 不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [11] - 激励对象包括部分外籍员工，公司已对前述人员成为激励对象的必要性、合理性进行了必要说明 [11][12] 信息披露 - 公司已公告董事会决议公告、监事会决议公告、《激励计划（草案）》等与本次激励计划相关的文件 [12][13] - 公司尚需按照《管理办法》《上市规则》等规定持续履行信息披露义务 [13] 财务资助与合规性 - 公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 [13] - 激励计划的目的为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 [13] - 计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等规定，不存在明显损害公司和全体股东利益的情形 [14] 关联董事回避 - 激励对象包括公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良，其在董事会对本激励计划相关议案进行了回避表决 [15] - 公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决 [15]

股权激励计划核心内容 - 华宝香精股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益 公司利益与核心团队利益结合[1] - 激励对象包括公司及控股子公司的董事 高级管理人员 核心管理 技术 业务人员及其他董事会认定人员 排除监事和独立董事[2] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 配套考核管理办法保障实施[1] 考核机制设计 - 考核原则坚持公正 公开 公平 与激励对象工作业绩及贡献紧密结合[2] - 考核机构由董事会薪酬与考核委员会领导 人事行政部与财务部组成工作小组负责具体实施及数据收集[2] - 考核结果反馈机制允许激励对象在10个工作日内提出异议 薪酬与考核委员会需在10个工作日内复核[3] 业绩考核标准 - 公司层面考核以2026-2028年为归属考核年度 每年需达成预设业绩目标方可归属[2] - 个人层面绩效考核结果决定实际归属数量 计算公式为：标准系数×个人当年计划归属数[2] - 未达考核目标的限制性股票作废失效 不可递延至后续年度[3] 考核管理规范 - 考核结果作为保密资料归档保存 保存期限至少五年 记录不允许涂改 修改需当事人签字[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化影响的个人考核指标及结果进行修正[3] - 考核管理办法由董事会制订解释及修订 经股东大会审议通过后生效[4]

股权激励计划 - 公司向135名激励对象定向发行A股普通股作为股票来源 [1] - 授予1910万股限制性股票 约占公司总股本6.16亿股的3.1% [1] - 限制性股票授予价格为每股9.62元 较当前收盘价19.39元折让50.4% [1] - 激励计划有效期最长不超过60个月 [1] 业务构成 - 2024年1-12月公司营业收入100%来自香精业务 [1] 市值表现 - 公司当前市值为119亿元 [1]

激励计划情况 - 2025年限制性股票激励计划草案及摘要审核合规，利于公司发展[2] - 激励计划实施考核管理办法合规且符合公司实际[3][4] 激励对象情况 - 激励对象名单与范围相符，基本情况属实[5] - 激励对象具备任职资格，无禁止情形[5] - 激励对象不包含特定人员，未参与多公司激励计划[5][6]

会议情况 - 华宝香精第三届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，3位监事全出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获监事会通过，待股东大会审议[1][2] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获通过，待股东大会审议[4] 激励对象 - 监事会核查认为激励对象符合条件[4][6] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，通知8月20日发出[1] - 会议由董事长夏利群主持，召集、召开合规[1] 议案情况 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决后需提交股东大会审议[1][2][4][5][7] - 《关于召开公司2025年临时股东大会的议案》获9票赞成[9] 人员情况 - 董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为激励对象，对相关议案回避表决[2][4][7]

激励计划股份信息 - 激励计划拟授予1910万股限制性股票，占公司股本总额61588万股的3.10%[7][39] - 首次授予1810万股，占公司股本总额的2.94%，占授予权益总额的94.76%；预留100万股，占公司股本总额的0.16%，占授予权益总额的5.24%[7][33][39] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[7][45][47] 激励对象信息 - 首次授予激励对象135人，占公司全部职工人数1225人的11.02%[8][29] - 董事、总裁袁肖琴获授限制性股票150万股，占授予总量7.85%，占当前总股本0.24%[33] 业绩考核目标 - 2026年较2025年，营业收入同比增长10%[10][49] - 2027年较2025年，营业收入同比增长25%[10][49] - 2028年较2025年，营业收入同比增长35%[10][49] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][40] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成激励对象获授限制性股票相关工作，12个月内明确预留授予的激励对象[12][13][65][68] - 归属日不得在公司年报、半年报公告前15日内等期间[41] 费用与资金 - 首次授予1810万股限制性股票各年摊销费用：2025年3795.74万元、2026年8951.48万元、2027年4412.05万元、2028年1679.11万元，合计18838.38万元[60] - 若激励对象全额认购1810万股限制性股票，公司募集资金17412.20万元用于补充流动资金[62] 模型与计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[59] - 首次授予1810万股第二类限制性股票，标的股价19.39元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为46.43%、39.38%、37.01%，无风险利率为1.37%、1.43%、1.51%，股息率为0%[59] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司在股东大会审议通过前可变更激励计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更需公告并提交股东大会审议[65][79] - 公司在股东大会审议前终止实施激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议决定，决议公告之日起3个月内不再审议[66]