财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.2亿元 同比下降3 84% [1] - 净利润4878 38万元 同比下降36 46% [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东92人，代表股份522,739,369股，占比84.8768％[5][6] - 出席现场会议股东和代表2人，代表股份500,000,000股，占比81.1846％[6] - 通过网络投票股东90人，代表股份22,739,369股，占比3.6922％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意522,507,869股，占比99.9557％[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意522,506,869股，占比99.9555％[8][9] - 《2024年度监事会工作报告》同意522,504,869股，占比99.9551％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意522,497,669股，占比99.9538％[11] - 《关于2024年度利润分配预案》同意522,504,969股，占比99.9552％[13] - 《关于2025年中期现金分红规划的议案》同意522,541,769股，占比99.9622％[14] - 《关于补选公司董事的议案》同意522,479,569股，占比99.9503％[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意522,491,569股，占比99.9526％，中小投资者同意占比98.9103％[17] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》同意22,545,569股，占比99.1477％，中小投资者同意占比相同[18] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》同意522,490,369股，占比99.9524％，中小投资者同意占比98.9050％[19][20] - 《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》同意522,488,369股，占比99.9520％，中小投资者同意占比98.8962％[21] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意522,488,569股，占比99.9520％，中小投资者同意占比98.8971％[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,495,769股，占比99.9534％，中小投资者同意占比98.9287％[24] 其他 - 律师认为公司2024年度股东大会程序合规，表决结果有效[25] - 备查文件含《华宝香精股份有限公司2024年度股东大会决议》和法律意见书[26]

股东大会时间安排 - 2025年3月28日第三届董事会第十六次会议表决通过2024年度股东大会召集议案[5] - 2025年3月29日在巨潮资讯网公告召开股东大会通知[5] - 2025年4月18日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人92名，代表股份522,739,369股，占比84.8768%[6] - 现场出席2名，代表股份500,000,000股，占比81.1846%[6] - 网络投票股东90名，代表股份22,739,369股，占比3.6922%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意522,507,869股，占比99.9557％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意522,506,869股，占比99.9555％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意522,504,869股，占比99.9551％[15] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》同意22,545,569股，占比99.1477％[23] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》同意522,490,369股，占比99.9524％[24] - 《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》同意522,488,369股，占比99.9520％[25] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意522,488,569股，占比99.9520％[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,495,769股，占比99.9534％[28] 其他情况 - 关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司等对相关议案回避表决[23] - 关联股东朱琦先生未参与投票[27] - 股东大会审议议案获有效表决通过[29] - 股东大会召集、召开和表决程序符合规定，结果合法有效[30] - 法律意见书2025年4月18日生效[32]

公司基本信息 - 2025年4月10日15:00 - 17:00，线上举办华宝股份2024年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长夏利群、董事兼总裁袁肖琴等 [2] 研发创新成果 - 施行“开放创新 + 自主研发”双轮驱动策略，建立全面科研平台，与外部合作推动科研转化 [2][3] - 2024年在天然酶解等多项技术取得突破，精研新型鲜味等多种香精产品 [3][4] - 2024年举办科技创新论坛，科技创新食品配料产业化中试基地项目竣工投产 [3][5] - 截至2024年12月31日，有研发技术人员298人、专利268项（发明专利162项、实用新型专利106项），累计销售香精配方上万个 [3] 各业务板块情况 食用香精业务 - 2024年营业收入8.53亿元，在食品和烟用香精创新研发领先，烟用香精构建独特优势，关注新型烟草发展 [4] 食品配料业务 - 2024年营收3.63亿元，毛利率23.0%，较去年上升6.46个百分点 [4] - 打造风味食品配料解决方案，黑松露和黑蒜系列产品获认可 [5] 日用香精业务 - 2024年销售收入同比增长25.08%，挖掘日化业务板块，进行技术升级与产品创新 [5] 未来发展战略 - 践行“绿色、营养、健康”使命，坚持“产融结合、技术创新”双轮驱动 [6] - 主营业务聚焦大健康与现制饮品赛道，开发差异化产品 [6] - 创新研发实施“销售一代、研发一代、敏捷转化”策略，完善天然产物核心技术 [6] - 国际化发展聚焦东南亚、中东等区域，日化板块聚焦欧洲和中亚市场 [6] - 战略投资加大力度，布局日化领域，整合优质企业 [6] - 供应链构建国际国内双循环模式，企业文化强化价值创造导向 [6] 财务相关情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损，因对食用香精相关资产组计提商誉减值约5亿 [7][8][10][11] - 三费占比上升因销售费用增加和计提股权激励费用，将优化管控提升盈利 [7][8] - 2024年食用香精收入占比由64.26%降至62.87%，食品配料收入占比由27.98%降至26.78%，日用香精收入占比由6.70%升至9.17% [10] - 2024年末资产负债率6.97%，货币资金及交易性金融资产余额约48亿，经营性现金流有下降但仍有净现金流入，偿债和扩张能力良好 [11] - 2024年不分红，拟在满足条件下进行2025年度中期现金分红，金额不超当期净利润100% [8][9] 行业情况 - 2024年全球香料香精市场规模突破380亿美元，欧洲和北美主导，亚太增速最快 [9][10] - 我国香料香精行业处于结构调整期，未来发展积极，天然、绿色和健康是重点方向，研发生产将智能化高效化 [9][10] 其他情况 - 海外市场布局在欧洲、东南亚和非洲，美国关税政策暂无实质性影响，将坚持全球化战略 [10] - 2024年对PLM系统升级改造，上线烟用香精和日化板块系统，应用AI技术搭建谱图数据库 [12] - 2024年部署采购和合同管理系统，构建一体化数智管理平台 [12] - ESG评级A级，在公司治理、社会责任、环境保护方面有举措，将ESG管理纳入董事会战略委员会 [13][14] - 在AI技术研发领域搭建谱图数据库，启动智能化辅助调香研究，市场营销将用AI分析数据 [13][14]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为商誉减值[7] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计74.37亿元，较2023年末下降9.7%[21] - 2024年末公司合并负债合计5.19亿元，较2023年末下降40.9%[22] - 2024年度合并营业收入13.57亿元，较2023年度减少约8.61%[27] - 2024年度合并净亏损3.11亿元，2023年度净利润为3.75亿元[27] - 2024年度公司营业收入2.22亿元，较2023年度减少约56.13%[30] - 2024年度公司净利润4.68亿元，较2023年度增长约240.06%[30] 商誉情况 - 2024年12月31日公司及其子公司商誉账面价值为6.89667954亿元，已扣除商誉减值准备金5.90340072亿元[9] - 本年度公司对食用香精类别资产组计提商誉减值5.04558187亿元[9] 现金流量 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为8965.11万元，2023年度为1680.51万元[35] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为10.78亿元，2023年度为 - 9.01亿元[35] - 2024年度公司筹资活动使用的现金流量净额为 - 3.21亿元，2023年度为 - 7.39亿元[36] 股东权益 - 2024年年初公司股东权益合计为60.95亿元，年末为62.89亿元[42] - 2024年度公司净利润为4.68亿元，股份支付计入所有者权益的金额为4377.24万元[42] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物及相关土地使用权预计使用寿命约15年，预计净残值率0%，年折旧率约6.7%[95] - 生产设备预计使用寿命5 - 10年，预计净残值率5% - 10%，年折旧率9.0% - 19.0%[97] 经济情景 - 2024年度“基准”“不利”及“有利”三种经济情景权重分别是60%、20%和20%，与2023年度相同[136] 税务情况 - 增值税税率为6%、9%、13%[145] - 中国境内子公司所得税税率为15%、25%[147]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 认定标准修订 - 财务和非财务报告缺陷认定标准按利润总额绝对值修订[5] 定量标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

业绩总结 - 2024年度扣非前净亏损2.96亿元，扣非后净亏损3.86亿元，营收13.57亿元[6] - 2024年营收13.57亿元，2023年为14.85亿元[7] - 2024年营收扣除项目4012.06万元，占比2.96%；2023年为3723.17万元，占比2.51%[7] - 2024年其他业务收入2408.55万元，其他收入167.57万元，新增贸易业务收入1603.51万元[7][9] - 2024年总额法新增贸易业务收入1.50亿元，2023年为2.16亿元[10] - 2024年营收扣除后金额为13.17亿元，2023年为14.47亿元[9] - 2024年销售合同均具商业实质[10] - 营业收入扣除情况表于2025年3月28日获董事会批准[12]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事组织[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次会议，独立董事参会6次[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事参加1次[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年5月10日审议通过聘任副总裁议案[9] - 2024年3月26日审查2023年度董事和高管薪酬发放情况[11] - 2024年5月10日修订《董监高薪酬管理制度》[11] - 2024年3 - 4月审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[6] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[8] - 2024年1月5日确定为股票期权激励计划授予日[10] - 独立董事全泽2025年将继续履职并签署述职报告[12][13][14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[2] - 2024年独立董事组织召开1次提名委员会会议[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事参会5次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事参会1次[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2024年5月10日审议通过聘任公司副总裁的议案[10] - 2024年3月26日审议通过审查2023年度董事和高管薪酬发放情况议案[11] - 2024年5月10日审议通过修订《董监高薪酬管理制度》的议案[11] - 2024年3、4月审议通过拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构的议案[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作23天[6] - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 报告期内按时编制并披露定期报告，程序合规，数据准确[9][10] - 2024年度独立董事履职促公司发展，2025年将继续尽职[12] - 独立董事吴昌勇于2025年3月28日签署述职报告[14]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日核准首次发行6159万股，3月1日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为61,588万元[5] - 公司营业期限为1996年6月27日至2037年6月26日[6] 股权结构 - 截至2016年4月30日，原公司经审计母公司净资产1,569,725,203元，按1:0.3185比例折股[14] - 整体变更后公司股本为50,000万元，等分成50,000万股[14] - 整体变更时，华烽国际持股499,500,000股，占比99.90%；上海香悦持股500,000股，占比0.10%[14] - 公司股份总数为61,588万股，均为人民币普通股[14] 股份转让与交易 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 董事等在上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[25] - 董事等持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会决定[38] - 公司与关联方交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[40] - 重大交易（除担保、财务资助）多项指标超一定比例需股东大会审议[42] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[53][54] - 董事会、监事会以及单独或合并持有3%以上股份的股东有权向公司提出提案[57] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应于15日前通知[57] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[86] - 董事会由9名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[102] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[102] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[115] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外提供财务资助和担保行为需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[124][125] 高级管理人员与监事 - 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[132] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[147] - 公司监事会由三名监事组成，其中股东大会选举两名，职工代表大会选举一名[151] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，前六个月结束后两个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[174][177] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[185][186][189] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[189]