一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2026 年度公司及子公司将与实际 控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币 14,975 万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出 等。公司 2025 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 18,510.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 8,964.18 万元。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-011 华宝香精股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易 的议案》。现将具体情况公告如下： （一）表决情况 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》共有两个子议案，关联董事 进行了回避表决，具体情况如下： | 子议案 | 董事会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-008 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2026 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目 投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新中心及配套设施项目" （以下简称"科创中心项目"）和"华宝股份数字化转型项目"（以下简称 "数字化转型项目"）的投资计划。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提 交公司股东会审议。现就相关具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格 为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2025 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年普华永道中天资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达其意见。具体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、 东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质。此外，普华永道中天是普华永道 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况 的报告 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳 西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公 司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余人，其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。 普 ...

2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Huabao Flavours & Fragrances Co., Ltd. CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | About Huabao Limited | 05 | Innovation Blueprint： Technology Leading 0 1 the Global Journey | Innovative R&D | 23 | | --- | --- | | International Expansion | 29 | | Intellectual Property Protection | 32 | | Digital Transformation and Intelligent | | | Operations | 33 | | Industry Empowerment | 37 | Talent Engine: Igniting Vibrant Orga ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-012 华宝香精股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开第三届董 事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事（如有）、高级管理人 员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本 议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。具体方案公告如下： 一、投保人：华宝香精股份有限公司 二、被保险人：公司及控股子公司，对应前述公司的董事、监事（如有）、 高级管理人员以及相关责任人员等（以最终签订的保险合同为准） 三、责任限额：5,000万元/年 四、保险费总额：不超过50万元/年 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 公司提请股东会在上述权限内授权公司经 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2025 E N V I R O N M E N TA L S O C I A L A N D G O V E R N A N C E ( E S G ) R E P O R T 2 0 2 5 华宝香精股份有限公司 目录 CONTENTS 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于华宝股份 05 人才引擎 04 激发组织蓬勃创新力 | 员工权益与发展 | 71 | | --- | --- | | 员工健康与安全 | 78 | | 员工关怀与多元共融 | 85 | 治理基石 02 构筑可持续未来根基 | 公司治理 | 43 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 46 | | 风险防控 | 48 | | 商业道德 | 51 | 绿色承诺 05 守护地球生态未来 | 环境管理 | 91 | | --- | --- | | 能源与资源利用 | 100 | | 废弃物管理与循环经济 | 102 | | 应对气候变化 | 105 | 协同共赢 03 打造卓越品质生态圈 | 0 | 1 | | --- | --- | | 创新蓝图 | 科技引领全球征程 | | 创新研 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴昌勇 作为华宝香精股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人华宝香精股份有限公司董事会提名为华宝香精股份有限 公司（以下简称该公司）第四届事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华宝香精股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华宝香精股份有限公司董事会 现就提名 赵世君 为 华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华宝香精 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华宝香精 股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

一、公司总体经营情况 2025 年以来，国际环境复杂多变，国际经贸秩序不稳定性、不确定性增加。 面对新的机遇和挑战，公司坚定推进"绿色、营养、健康"的战略方向，以科技 创新为驱动、国际化布局为支撑、ESG 理念为引领，在食用香精、食品配料及 日化香精等核心业务板块实现稳健发展，为中长期价值释放持续积蓄动能。在科 技创新方面，公司坚持施行"开放创新＋自主研发"双轮驱动策略，将"绿色、 营养、健康"的战略使命与市场需求深度结合，依托全球的研发网络，构建开放 式、协同化的创新研发体系，与上下游企业紧密合作，快速推动技术攻关和应用 转化。在产业布局方面，公司精准锚定大健康产业历史性机遇，作为战略升级的 重要方向，在山东和江西同步布局大健康产业基地项目，致力于打造行业标杆， 探索大健康食品领域的多元化合作路径。在数智化提升方面，公司将人工智能技 术融入研发体系，通过高精度谱图数据库与智能算法，提升香精成分识别与创香 效率，并在各业务板块部署上线产品生命周期管理系统（PLM），大幅缩短了新 品开发周期。在生产制造能力提升方面，公司以"为客户提供极致产品"为目标， 系统推进精益生产，并将绿色生产、资源循环与节能减排理念深度 ...