华宝香精股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 行为，加强对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十四条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，该买卖行为可能违反法律法规、证券交易所相关规定和公司章程的，董 事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第二章 持股变动管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （七）公司可能触及重大违法强制退 ...

第三条 本细则对公司管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限与分工作出规定。 华宝香精股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、副 总裁和其他高级管理人员（以下简称"公司管理人员"）的职务行为，提高公 司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司管理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第四条 公司管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司管理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 管理人员构成 第七条 公司设总裁一名，副总裁若干名。 第八条 公司管理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公司管理人员及其构成发生变动应经 ...

华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 公司应当参照《上市规则》及相关规定，确定公司关联人的名单，并及时 予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《 ...

华宝香精股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集股东权利行为，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公开征集公司股东权利（以下简称"公开征集"），是 指符合条件的主体，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决 权、提案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一） 采用非公开方式获得公司股东委托； （二） 未主动征集情况下受到公司股东委托； （三） 法律、行政法规或证券监管机构规定的其他情形。 第三条 开展或参与公开征集活动，应当诚实守信，遵守法律、行政法规和 中国证监会规章、规范性文件和交易所的规定，不得滥用公开征集损害他人合法 权益，不得在公开征集中实施虚假陈述、内幕交易、操纵证券市场以及其他违法 违规行为。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集。 第四条 公司股东接受公开征集，将表决权、提案权等股东权利委托征集人 代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征 集人代为行使。 第二章 ...

华宝香精股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： (一) 公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、监事（如有）、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等 环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信 息披露事务工作人员等； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高级管理人 员；公司 ...

华宝香精股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 政策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略与 ESG 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主 ...

华宝香精股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司根据相关法律、法规和规范 性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保、 全资及控股子公司对外提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 （六） 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-045 华宝香精股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董 事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过 之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师及其他人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...