会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事组织[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次会议，独立董事参会6次[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事参加1次[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年5月10日审议通过聘任副总裁议案[9] - 2024年3月26日审查2023年度董事和高管薪酬发放情况[11] - 2024年5月10日修订《董监高薪酬管理制度》[11] - 2024年3 - 4月审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[6] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[8] - 2024年1月5日确定为股票期权激励计划授予日[10] - 独立董事全泽2025年将继续履职并签署述职报告[12][13][14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[2] - 2024年独立董事组织召开1次提名委员会会议[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事参会5次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事参会1次[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2024年5月10日审议通过聘任公司副总裁的议案[10] - 2024年3月26日审议通过审查2023年度董事和高管薪酬发放情况议案[11] - 2024年5月10日审议通过修订《董监高薪酬管理制度》的议案[11] - 2024年3、4月审议通过拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构的议案[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作23天[6] - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 报告期内按时编制并披露定期报告，程序合规，数据准确[9][10] - 2024年度独立董事履职促公司发展，2025年将继续尽职[12] - 独立董事吴昌勇于2025年3月28日签署述职报告[14]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日核准首次发行6159万股，3月1日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为61,588万元[5] - 公司营业期限为1996年6月27日至2037年6月26日[6] 股权结构 - 截至2016年4月30日，原公司经审计母公司净资产1,569,725,203元，按1:0.3185比例折股[14] - 整体变更后公司股本为50,000万元，等分成50,000万股[14] - 整体变更时，华烽国际持股499,500,000股，占比99.90%；上海香悦持股500,000股，占比0.10%[14] - 公司股份总数为61,588万股，均为人民币普通股[14] 股份转让与交易 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 董事等在上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[25] - 董事等持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会决定[38] - 公司与关联方交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[40] - 重大交易（除担保、财务资助）多项指标超一定比例需股东大会审议[42] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[53][54] - 董事会、监事会以及单独或合并持有3%以上股份的股东有权向公司提出提案[57] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应于15日前通知[57] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[86] - 董事会由9名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[102] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[102] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[115] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外提供财务资助和担保行为需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[124][125] 高级管理人员与监事 - 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[132] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[147] - 公司监事会由三名监事组成，其中股东大会选举两名，职工代表大会选举一名[151] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，前六个月结束后两个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[174][177] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[185][186][189] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[189]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等多类会议[2][3][4] 议案审议情况 - 2024年审议通过关联交易、聘任高管等多项议案[7][9][10] 报告编制披露 - 2024年按时编制披露5份报告，程序合规[8][9] 激励与审计 - 2024年确定股票期权激励授予日，续聘审计机构[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进发展，2025年将继续[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華 寶 國 際 控 股 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 附屬公司調整部分募投專案投資計劃進度 2018年，華寶國際控股有限公司（「本公司」）之附屬公司華寶香精股份有限公 司(「華寶股份」)完成首次公開募股募集(「IPO」)，募集資金總額約人民幣23.77 億元，扣除發行費用後淨募集資金約為人民幣23.12億元。華寶股份在深圳證券交 易所創業板成功上市（證券代碼：300741）。 截至2023年12月31日，未使用的淨募集資金餘額約為人民幣13.6862億元及累計的 利息及現金管理收入餘額約為人民幣2.9174億元，已結轉至2024年財政年度。截 至2024年12月31日，華寶股份已動用約人民幣9.5127億元，佔其淨募集資金約 41.15%，詳情如下： | IPO募集資金用途 | IP ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 过去的 2024 年，面对复杂的国际国内形势，华宝香精股份有限公司（以下 简称"华宝股份"或"公司"）在董事会坚强领导下，深刻研判行业环境与发展 态势，逆势求变、砥砺前行，公司转型升级取得了较好成效，为公司健康可持续 发展奠定了基础。2024 年度公司经营管理情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营管理情况 （一）2024 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 135,679.36 万元，较上年同期下降 8.61%。其 中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售 收入下降 10.60%，食品配料业务本期销售收入下降 12.53%，日用香精业务本期 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 （二）2024 年度主要工作总结 1、食用香精业务 报告期内，公司凭借雄厚的科研实 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H ...

华宝香精股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 上述协议与《 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-015 华宝香精股份有限公司 1 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 50,455.82 | | 长期股权投资损失 | 762.10 | | 预付款项坏账损失 | 179.95 | | 合计 | 65,520.54 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、 应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 ...