会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议4月22日发通知，4月25日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《华宝香精股份有限公司2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》[3] 报告详情 - 《华宝香精股份有限公司2025年第一季度报告》见巨潮资讯网[2] - 《华宝香精股份有限公司2025年第一季度利润分配预案的公告》见巨潮资讯网[3]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-029 华宝香精股份有限公司 2025 年第一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届董 事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于2025年第一季度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司 2024年年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 截至2025年3月31日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表未分配利润为1,163,435,284元，母公司未分配利润余额为1,217,388,424元（以 上财务数据未经审计）。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共 同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 中国证监会《上 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-028 华宝香精股份有限公司 1 华宝香精股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 319,600,818 | 332,365,337 | -3.84% | | 归属于上市公司股东的净利 | 48,783,787 | 76,777 ...

华宝股份（300741）公告，2025年第一季度营业收入3.2亿元，同比下降3.84%。净利润4878.38万元， 同比下降36.46%。 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-026 华宝香精股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 5、会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年度股东大会，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所 律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序 的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，且 ...

公司基本信息 - 2025年4月10日15:00 - 17:00，线上举办华宝股份2024年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长夏利群、董事兼总裁袁肖琴等 [2] 研发创新成果 - 施行“开放创新 + 自主研发”双轮驱动策略，建立全面科研平台，与外部合作推动科研转化 [2][3] - 2024年在天然酶解等多项技术取得突破，精研新型鲜味等多种香精产品 [3][4] - 2024年举办科技创新论坛，科技创新食品配料产业化中试基地项目竣工投产 [3][5] - 截至2024年12月31日，有研发技术人员298人、专利268项（发明专利162项、实用新型专利106项），累计销售香精配方上万个 [3] 各业务板块情况 食用香精业务 - 2024年营业收入8.53亿元，在食品和烟用香精创新研发领先，烟用香精构建独特优势，关注新型烟草发展 [4] 食品配料业务 - 2024年营收3.63亿元，毛利率23.0%，较去年上升6.46个百分点 [4] - 打造风味食品配料解决方案，黑松露和黑蒜系列产品获认可 [5] 日用香精业务 - 2024年销售收入同比增长25.08%，挖掘日化业务板块，进行技术升级与产品创新 [5] 未来发展战略 - 践行“绿色、营养、健康”使命，坚持“产融结合、技术创新”双轮驱动 [6] - 主营业务聚焦大健康与现制饮品赛道，开发差异化产品 [6] - 创新研发实施“销售一代、研发一代、敏捷转化”策略，完善天然产物核心技术 [6] - 国际化发展聚焦东南亚、中东等区域，日化板块聚焦欧洲和中亚市场 [6] - 战略投资加大力度，布局日化领域，整合优质企业 [6] - 供应链构建国际国内双循环模式，企业文化强化价值创造导向 [6] 财务相关情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损，因对食用香精相关资产组计提商誉减值约5亿 [7][8][10][11] - 三费占比上升因销售费用增加和计提股权激励费用，将优化管控提升盈利 [7][8] - 2024年食用香精收入占比由64.26%降至62.87%，食品配料收入占比由27.98%降至26.78%，日用香精收入占比由6.70%升至9.17% [10] - 2024年末资产负债率6.97%，货币资金及交易性金融资产余额约48亿，经营性现金流有下降但仍有净现金流入，偿债和扩张能力良好 [11] - 2024年不分红，拟在满足条件下进行2025年度中期现金分红，金额不超当期净利润100% [8][9] 行业情况 - 2024年全球香料香精市场规模突破380亿美元，欧洲和北美主导，亚太增速最快 [9][10] - 我国香料香精行业处于结构调整期，未来发展积极，天然、绿色和健康是重点方向，研发生产将智能化高效化 [9][10] 其他情况 - 海外市场布局在欧洲、东南亚和非洲，美国关税政策暂无实质性影响，将坚持全球化战略 [10] - 2024年对PLM系统升级改造，上线烟用香精和日化板块系统，应用AI技术搭建谱图数据库 [12] - 2024年部署采购和合同管理系统，构建一体化数智管理平台 [12] - ESG评级A级，在公司治理、社会责任、环境保护方面有举措，将ESG管理纳入董事会战略委员会 [13][14] - 在AI技术研发领域搭建谱图数据库，启动智能化辅助调香研究，市场营销将用AI分析数据 [13][14]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为商誉减值[7] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计74.37亿元，较2023年末下降9.7%[21] - 2024年末公司合并负债合计5.19亿元，较2023年末下降40.9%[22] - 2024年度合并营业收入13.57亿元，较2023年度减少约8.61%[27] - 2024年度合并净亏损3.11亿元，2023年度净利润为3.75亿元[27] - 2024年度公司营业收入2.22亿元，较2023年度减少约56.13%[30] - 2024年度公司净利润4.68亿元，较2023年度增长约240.06%[30] 商誉情况 - 2024年12月31日公司及其子公司商誉账面价值为6.89667954亿元，已扣除商誉减值准备金5.90340072亿元[9] - 本年度公司对食用香精类别资产组计提商誉减值5.04558187亿元[9] 现金流量 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为8965.11万元，2023年度为1680.51万元[35] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为10.78亿元，2023年度为 - 9.01亿元[35] - 2024年度公司筹资活动使用的现金流量净额为 - 3.21亿元，2023年度为 - 7.39亿元[36] 股东权益 - 2024年年初公司股东权益合计为60.95亿元，年末为62.89亿元[42] - 2024年度公司净利润为4.68亿元，股份支付计入所有者权益的金额为4377.24万元[42] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物及相关土地使用权预计使用寿命约15年，预计净残值率0%，年折旧率约6.7%[95] - 生产设备预计使用寿命5 - 10年，预计净残值率5% - 10%，年折旧率9.0% - 19.0%[97] 经济情景 - 2024年度“基准”“不利”及“有利”三种经济情景权重分别是60%、20%和20%，与2023年度相同[136] 税务情况 - 增值税税率为6%、9%、13%[145] - 中国境内子公司所得税税率为15%、25%[147]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 认定标准修订 - 财务和非财务报告缺陷认定标准按利润总额绝对值修订[5] 定量标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

业绩总结 - 2024年度扣非前净亏损2.96亿元，扣非后净亏损3.86亿元，营收13.57亿元[6] - 2024年营收13.57亿元，2023年为14.85亿元[7] - 2024年营收扣除项目4012.06万元，占比2.96%；2023年为3723.17万元，占比2.51%[7] - 2024年其他业务收入2408.55万元，其他收入167.57万元，新增贸易业务收入1603.51万元[7][9] - 2024年总额法新增贸易业务收入1.50亿元，2023年为2.16亿元[10] - 2024年营收扣除后金额为13.17亿元，2023年为14.47亿元[9] - 2024年销售合同均具商业实质[10] - 营业收入扣除情况表于2025年3月28日获董事会批准[12]