华宝香精股份有限公司 对外投资管理办法 一、目的 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高 投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 二、定义及适用范围 第二条 本办法所称对外投资系指公司以货币资金以及实物资产、无形 资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及证券投资、购 买、处置或终止委托理财、委托贷款等活动，设立或者增资全资子公司除外。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资（设立或者增资 全资子公司除外）决策受本办法规制。 设立或者增资全资子公司由董事长审批。 《公司章程》规定的购买及出售资产不受本办法约束。 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 公司对外投资权限划分为： （一）公司发生的下列重大对外投资行为，须经股东会审议批准： 1 1、对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 计算数据）占公司最近 ...

华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。高级管理人员离职包含主动辞任、被解聘职务以及 其他导致高级管理人员实际离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

华宝香精股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《华宝香精股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董 事时，出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东，以下简称"出席 股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数 之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当采 取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选 入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累 积投票制。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的 选举票。 第六条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投 票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权 ...

华宝香精股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保子公司规范运作 和依法经营，控制子公司的经营风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司""公司"系指华宝香精股份有限公司；"子 公司"系指华宝香精股份有限公司的全资子公司和控股子公司。其中，全资子 公司指公司直接或间接持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权； 控股子公司指公司直接或间接持股 50%以上，或虽未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司的经营和投资应服从母公司的发展战略与产业布局。子 公司应自觉接受母公司的检查与监督；针对母公司董事会、高级管理人员提出 的质疑，子公司应当如实反映情况和说明原因。 第四条 子公司管理的基本原则 （一）合法合规原则：公司以其持有的股权，依法对子公司享有经济收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。子公司依法享有法人财产权， 以其 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 委员会的日常办事机构为公司审计部。审计部独立于公司财务 部门，对董事会负责，向委员会报告工作，具体职责按《华宝香精股份有限公 司内部审计制度》的规定执行。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占半数以上并担任召集人，委员会中至少有一名独立董事为专业 会 ...

华宝香精股份有限公司 第五条 除《公司章程》中列出的独立董事担任条件外，符合下列条件的人 员也不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《 ...

华宝香精股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关 规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国 证监会指定媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第四条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》《规范运 作》及其他法律、法规、规范性文件所确 ...

华宝香精股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照法定时 限召开的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开股东会会议的提议人，提议召 开股东会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

华宝香精股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制， 提升经营管理效益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）。 第三章 原则 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高 级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪 ...

华宝香精股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范并加强华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司的内部管理和审计监督，维护公司的合法权益，提高公司的经济效益，促使 公司持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相 关规定，制定本制度。 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，通过运用系统、规范的方法，对公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展独 立客观的分析、确认及评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指董事会、高级管理人员和其他各级员工 为实现下列目标而供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及所属各部门、各分公司、控股子公司和具有重 大影响的参股公司 。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 审计部为公司的内部审计机构，负责对公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等情况进行监 督，同时，审计部为公司的反舞弊工作常设机构，负责具体实施公司的反舞弊工 作。 1 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ( ...