激励计划授予情况 - 2025年11月28日为首次授予日，授予价格9.57元/股，向135名激励对象授予1810万股第二类限制性股票[3][17] - 董事、总裁袁肖琴获授150万股，占授予总量7.85%，占当前总股本0.24%[5][17] - 董事、副总裁李小军等各获授80万股，分别占授予总量4.19%，占当前总股本0.13%[5] - 副总裁兼董事会秘书侯晓勤获授65万股，占授予总量3.40%，占当前总股本0.11%[5] - 财务总监任玉津获授50万股，占授予总量2.62%，占当前总股本0.08%[5] - 核心等人员129人共获授1305万股，占授予总量68.32%，占当前总股本2.12%[5][18] - 首次授予部分合计1810万股，占94.76%，占当前总股本2.94%；预留100万股，占5.24%，占0.16%[5] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年业绩考核目标为较2025年营业收入同比增长10%、25%、35%[10] 激励计划相关参数及成本 - 计算限制性股票公允价值以2025年11月28日为基准日，标的股价17.48元/股[22] - 历史波动率分别为40.47%、39.64%、36.14%，无风险利率分别为1.41%、1.43%、1.45%，股息率为0%[22] - 2025 - 2028年摊销费用分别为794.82万元、8546.56万元、4288.22万元、1961.14万元，合计15590.73万元[22] 其他要点 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 限制性股票分三次归属，比例分别为30%、30%、40%[8] - 因2025年第三季度权益分派，激励计划授予价格由9.62元/股调整为9.57元/股[14] - 参与激励的董事、高级管理人员授予日前6个月内无买卖公司股票情况[24] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助[25] - 激励对象不包括现任独立董事等特定人员[26] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[26] - 薪酬与考核委员会认为授予条件成就，激励对象主体资格合法有效[27] - 律师认为激励计划调整价格及首次授予已取得必要批准与授权，符合相关规定[29] - 公司尚需持续履行信息披露义务[29]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予总量1810万股，占总股本2.94%[2] - 预留100万股，占总股本0.16%[2] - 合计授予1910万股，占总股本3.10%[2] 激励对象获授情况 - 董事、总裁袁肖琴获授150万股[2] - 多位董事、副总裁各获授80万股[2] - 副总裁兼董秘侯晓勤获授65万股[2] - 财务总监任玉津获授50万股[2] - 129人核心人员获授1305万股[2] 激励对象限制 - 未参与两个或以上上市公司激励计划[3] - 不包括独立董事等相关人员[3]

激励对象 - 激励对象不包括现任独立董事、5%以上股份股东等相关人员[1] - 激励对象无不得成为激励对象的情形，具备任职资格[2] 授予情况 - 授予日为2025年11月28日，授予条件已成就[3] - 授予价格为9.57元/股[3] - 向135名激励对象授予1810万股第二类限制性股票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月28日召开，9名董事全出席[1] 激励计划调整 - 调整2025年限制性股票激励计划授予价格，从9.62元/股调为9.57元/股[1] 激励计划授予 - 会议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，授予日为2025年11月28日，价格9.57元/股[3][4] - 向135名激励对象授予1810万股第二类限制性股票[4] 议案表决 - 调整授予价格议案6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避[2] - 首次授予限制性股票议案6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避[4]

会议时间 - 2025年11月4日董事会通过召集议案[7] - 2025年11月5日公告召开股东大会通知[7] - 2025年11月28日提供网络投票平台并召开现场会议[7] 参会情况 - 105名股东或其委托代理人参会，代表股份523,388,565股，占比84.9822%[8] - 2名现场参会股东代表股份500,000,000股，占比81.1846%[8] - 103名网络投票股东代表股份23,388,565股，占比3.7976%[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意股数22,361,565股，占比95.6090%[15] - 《修订<公司章程>》同意股数521,443,300股，占比99.6283%[19] - 《修订<股东会议事规则>》同意股数521,440,000股，占比99.6277%[20] - 《修订<独立董事工作制度>》同意521,440,000股，占比99.6277%[23] - 《修订<关联交易决策管理制度>》同意521,441,000股，占比99.6279%[24] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意521,440,000股，占比99.6277%[25] - 《修订<累积投票实施制度>》同意521,439,000股，占比99.6275%[26] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意522,613,865股，占比99.8520%[27] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获有效表决通过[29] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[30] - 表决程序和结果合法有效[30] - 法律意见书2025年11月28日生效[32]

会议信息 - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议于2025年11月28日召开[1] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案[1] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[3] 授予信息 - 以2025年11月28日为首次授予日，授予价格9.57元/股[3] - 向135名激励对象授予1810万股第二类限制性股票[3]

激励计划进展 - 2025年8月25日审议通过激励计划相关议案[2] - 9月9 - 18日公示拟首次授予激励对象[3] - 11月22日披露首次授予激励对象审核意见及公示情况[4] - 11月28日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[4] - 11月28日董事会通过调整授予价格和首次授予议案[5] 权益分派与价格调整 - 2025年第三季度权益分派11月13日实施，11月12日为登记日，每10股派0.5元[6] - 限制性股票授予价格由9.62元/股调为9.57元/股[2] - 调整方法为P = P0 - V = 9.62 - 0.05 = 9.57元/股[6] 影响与合规 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[8] - 薪酬与考核委员会和律师认为调整符合规定[9][10]

激励计划会议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过激励计划草案相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2025年2月25日至8月25日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 内幕信息知情人自查期无买卖公司股票行为[4] 保密措施 - 筹划激励计划时采取保密措施，未发现信息泄露及利用信息买卖股票行为[6] 公告信息 - 公告日期为2025年11月28日[8]

激励计划流程 - 2025年8月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年9月9 - 18日公示拟激励对象名单[12] - 2025年11月22日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2025年11月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年11月28日确定为首次授予日[17] 权益分派与价格调整 - 2025年11月13日实施权益分派，每10股派0.5元（含税）[16] - 授予价格由9.62元/股调整为9.57元/股[16] 授予情况 - 向135名激励对象授予1810万股第二类限制性股票[20] 条件与义务 - 公司及激励对象满足相关条件[21] - 及时公告相关文件并持续履行信息披露义务[23] - 激励计划调整及首次授予已获必要批准与授权，条件已成就[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月28日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东共105人，代表股份523,388,565股，占公司有表决权股份总数的84.9822％[4][5] 议案表决情况 - 《关于<华宝香精股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意22,361,565股，占比95.6090％[6] - 《关于<华宝香精股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意22,372,365股，占比95.6551％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意521,443,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6283％[10][11] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意521,440,000股，占比99.6277%，中小投资者同意21,440,000股，占比91.6687%[15] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》总表决同意522,613,865股，占比99.8520%，中小投资者同意22,613,865股，占比96.6877%[20]