理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品合计金额13140万元[3][4] 部分产品理财情况 - 招商银行产品委托理财金额5000万元，预计年收益率2.85%[3] - 中信银行产品委托理财金额140万元，最终收益以实际支付为准[3] - 建设银行部分产品委托理财金额5000万元，预计年收益率1.05%-2.7%[3] 已赎回理财情况 - 本公告日前12个月内已赎回理财产品本金共计108581万元，实际收益918.20万元[12] 部分产品实际收益 - 农业银行产品委托理财金额8000万元，年收益率3.14%，实际收益111.60万元[13] - 招商银行产品委托理财金额1000万元，年收益率2.75%，实际收益6.86万元[13] 汉嘉设计集团理财 - 汉嘉设计集团购买中信证券信信向荣3号集合资产管理计划3000，收益率2.65%[6] - 汉嘉设计集团购买招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划3000，收益率2.95%[7] 未到期理财金额 - 公司及子公司累计使用自有闲置资金购买尚未到期的理财产品共计29940万元[18] 部分子公司理财 - 浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司在建设银行杭州文晖支行存入1000元保本浮动收益型结构性存款，利率2.86%[20] - 厦门汉嘉建筑设计有限公司在工商银行厦门思明支行购买400元“添利宝”净值型理财产品，利率2.00%[22]

委托理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期购买理财情况 - 公司及子公司近期购买理财产品金额合计15400万元[3][4] 部分理财产品信息 - 建设银行保本浮动收益型产品金额5000万元，预计年收益率1.15%-2.7%[3] - 工商银行非保本浮动收益型产品金额400万元，最终收益以实际支付为准[3] - 招商银行大额存单金额5000万元，年收益率2.60%[3] - 招商银行非保本浮动收益型产品金额5000万元，预计年收益率2.8%-3.3%[4] 赎回理财情况 - 公告日前12个月内已赎回理财产品本金105181万元，实际收益886.11万元[12] 汉嘉设计集团购买理财情况 - 汉嘉设计集团多笔购买不同银行理财产品，涉及金额及利率不等[14] 未到期理财情况 - 公司及子公司在公告日前12个月内累计使用26800万元自有闲置资金购买未到期理财产品[18] 委托理财具体安排 - 汉嘉设计集团及相关子公司合计委托理财金额为26800万元[1] - 汉嘉设计集团及子公司多笔委托理财，涉及金额、收益率、期限不等[1]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为19.46亿元，同比下降48.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为259.54万元，同比下降72.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.09万元，同比增加98.93%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为19.46亿元，同比下降48.4%[12] - 公司2024年第一季度净利润为369.04万元，同比下降65.6%[12,13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16.09万元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.69亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为259.54万元[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元[13] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为35.58亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.01亿元，占营业收入的10.3%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.12亿元[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失为4961.46万元[12] 资产负债情况 - 货币资金余额为36.42亿元，较期初增加59.79%[8] - 交易性金融资产余额为17.01亿元，较期初下降44.66%[8] - 应交税费余额为1.07亿元，较期初下降48.79%[8] - 公司2024年第一季度货币资金为364,249,506.81元[10] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为170,077,250.04元[10] - 公司2024年第一季度应收账款为377,038,991.28元[10] - 公司2024年第一季度合同资产为677,460,228.68元[10] - 公司2024年第一季度应付账款为895,064,533.80元[10] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为98,678,981.13元[11] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,230,093,312.30元[11] - 公司2024年第一季度少数股东权益为51,086,356.02元[11] - 公司2024年第一季度股本为225,738,328.00元[11] - 公司2024年第一季度资本公积为481,034,784.51元[11] 股东情况 - 公司前十大股东中，浙江城建集团持股比例为51.60%[8] - 费禹铭持有公司6.20%的股份[8] - 高重建、古鹏、岑政平、叶军等自然人股东合计持有公司3.43%的股份[8] - 中国银河证券持有公司0.48%的股份[8]

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-020 2、审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失 的议案》。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知(以 下简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。 本议案已 ...

财报披露 - 公司于2024年3月15日披露《2023年年度报告》全文及摘要[2] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与交流[2] - 出席业绩说明会人员有董事兼总经理杨小军等四人[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2024年4月30日17:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]

经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-021 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-024 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次转回信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次转回信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析后，判断存在可能发生收 回或转回的迹象，确定了于 2024 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失 及资产减值损失并于本期收回款项的项目进行转回 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-019 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、 招商银行、农业银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下： 一、公司近期购买理财产品的基本情况 单位：万元 | 序 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理 | 预计年收益率 | 起始日期 | 终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 财金额 | | | | | 1 | 汉嘉设计集 团股份有限 | 中国建设银 行股份有限 | 固定收益 类集合资 | 中信证券聚利周周 享1号集合资产管 | 5,000 | 根据产品净值确 | 2024/2/28 | 2024/3/27 | | | | 公司广东省 | 金管理计 | | | 定 | | | | | 公司 | 分行 | 划 | ...

会议时间与地点 - 2024年3月14日召开第六届董事会第十次会议[3] - 2024年4月8日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 股东大会现场会议在杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室召开[4] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人5名，代表121,624,112股，占比53.8784%[6] - 网络有效投票股东7名，代表100,000股，占比0.0443%[6] - 现场和网络出席股东合计12名，代表121,724,112股，占比53.9227%[7] - 现场和网络中小投资者7名，代表100,000股，占比0.0443%[7] 议案审议情况 - 审议14项议案[9] - 多项议案同意股数占比超99.99%，部分议案中小投资者同意占比91.5000%或93.5000%[11][19][20] - 议案12、13为特别决议事项获三分之二以上同意通过，其余为普通决议事项获过半数同意通过[22] - 本次股东大会审议议案均对中小投资者单独计票[22] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜合规，表决结果合法有效[23]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-018 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9 ...