证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

市场扩张和并购 - 泰联智信受让公司67,721,000股股份，占总股本29.9998%[3] - 2024年11月29日完成对伏泰信息51%股权收购过户登记[5] 其他新策略 - 2025年3月7日城建集团与泰联智信签署补充协议[4] - 泰联智信豁免原协议条款，双方同意换届选举及修改章程[5] - 本次协议转让需深交所审核及中登深圳分公司办手续，有不确定性[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2025 年 3 月 6 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二 级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）分别签订了 《贸易金融业务框架协议》（编号 XY89032025004593）和《贸易金融业务协议 条款》（编号 XY89032025004593-1），拟向融资行申请协议项下贸易金融业务 的授信额度金额 1,825 万元人民币，有效期至 2026 年 2 月 27 日。公司二级控股 子公司张家港伏泰环境科技有限公司（以下简称"张家港伏泰"）与浦发银行苏 州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT2025030600000031）； 公司三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江伏泰 纳故"）与浦发银行苏州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT202503060 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-008 汉嘉设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：汉 嘉设计，证券代码：300746）的股票连续 2 个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计达到 34.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询对 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）生产经营情况 公司目前的生产经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。2024 年 11 月 29 日，公司完成收购伏泰科技 51%股权的交割程序，伏泰科技成为公司的控 股子公司，并开始纳入合并报表范围。详情请见公司于同日披露的《关于现金收 购苏州市伏泰信息科技 ...

借款与担保 - 伏泰科技借款680万元，期限从2025年2月28日至2026年2月28日[3] - 2025年公司拟为子公司提供担保额度不超51500万元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为32013.75万元，占净资产26.08%[19] 债权担保详情 - 伏泰科技担保债权最高额1003.07万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] - 纳故环保被担保最高债权额2000万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] - 沈刚担保债权最高额2200万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] 伏泰科技财务数据 - 2024年10月31日资产总额126773.07万元，负债88688.39万元，净资产38084.68万元，资产负债率69.96%[8] - 2024年1 - 10月营业收入67724.58万元，利润总额6883.15万元，净利润6266.52万元[8]

文章核心观点 - 汉嘉设计今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况、资金流向及近半年上榜表现 [1] 分组1：当日交易数据 - 汉嘉设计今日涨停，全天换手率6.10%，成交额1.77亿元，振幅16.14% [1] 分组2：龙虎榜情况 - 机构净买入372.09万元，营业部席位合计净买入3422.21万元 [1] - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入372.09万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7308.40万元，买入成交额为5551.35万元，卖出成交额为1757.05万元，合计净买入3794.30万元 [1] - 今日上榜的营业部中有4家机构专用席位现身，合计买入金额1430.90万元，卖出金额1058.81万元，合计净买入372.09万元 [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨4.37%，上榜后5日平均涨25.36% [1] 分组3：资金流向 - 今日该股主力资金净流入4813.09万元，特大单净流入5761.50万元，大单资金净流出948.41万元 [1] - 近5日主力资金净流入4590.98万元 [1]

股份变动 - 费禹铭减持公司1.2019%股份，变动后持股4.9999%[12][15] - 2025年1月13日至2月17日累计减持271.3184万股[17] - 集中竞价减持225.7284万股，大宗交易减持45.59万股[17] 股份质押 - 费禹铭已质押股份600万股，占其所持股份53.1594%[18] 未来展望 - 未来12个月内，费禹铭不排除发生股份权益变动可能[13][30] 过往交易 - 签署报告书前六个月内，费禹铭除本次减持外无其他买卖公司股票情况[19][30]

减持计划 - 费禹铭计划减持不超2713200股，占总股本1.2019%[1] - 2025年2月18日减持计划实施完毕，实际减持2713184股，占总股本1.2019%[1] 减持明细 - 2025年1月13日减持30400股，均价10.438元/股，占总股本0.0135%[1] - 2025年1月14日减持425300股，均价10.785元/股，占总股本0.1884%[1] - 2025年1月15日减持513700股，均价10.939元/股，占总股本0.2276%[1] 持股变化 - 减持前费禹铭持有14000000股，占总股本6.2019%[4] - 减持后费禹铭持有11286816股，占总股本4.9999%[4] 合规说明 - 减持不存在违反相关法律法规规定[7] - 减持计划按规定预披露，实际减持未超计划[7] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响公司治理及经营[7]

减持计划 - 费禹铭计划减持不超2713200股，即不超总股本1.2019%[2] 减持情况 - 2025年1月13 - 14日减持455700股，占总股本0.2019%[2] - 2025年1月13 - 2月17日累计减持2713184股，占总股本1.2019%[3][4][5][7] 权益变动 - 本次权益变动后，费禹铭持股11286816股，占总股本4.9999%，不再是5%以上股东[2][4][8] 各日减持详情 - 2025年1月13日，集中竞价减持30400股，均价10.438元/股，占总股本0.0135%[5] - 2025年1月14日，集中竞价减持425300股，均价10.785元/股，占总股本0.1884%[5] - 2025年1月15日，集中竞价减持513700股，均价10.939元/股，占总股本0.2276%[5] - 2025年1月17日，集中竞价减持441200股，均价10.680元/股，占总股本0.1954%[5] - 2025年1月17日，大宗交易减持455900股，均价9.120元/股，占总股本0.2020%[5]

担保情况 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超51500万元[4] - 伏泰科技被担保最高债权额3000万元，主债权期2025.1.20 - 2028.1.20[3] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额33003.75万元，占比26.89%[11] 纳故环保情况 - 贷款1000万元，有效期至2025.12.20[3] - 2024.1 - 10月营收39971.44万元，净利润2176.04万元[7] - 2024.10.31资产负债率76.19%[7] - 伏泰信息科技持股66.80%，注册资本1214.28万元[6]