董事会提名 - 公司董事会提名葛素云为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 公告时间 - 公告发布于2025年3月12日[37]

董事会提名 - 提名岑政平等6人为第七届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名葛素云等3人为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名审查 - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规，无损害利益情形[1][5] - 候选人具备任职条件和经验，张旭鸿承诺参加培训取证[2][6] 审查日期 - 第六届董事会提名委员会审查意见日期为2025年3月10日[7]

独立董事提名 - 葛素云被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足5年以上全职工作经验等条件[18] 独立性条件 - 提名人与葛素云无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 葛素云及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 葛素云及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

独立董事提名 - 张陶勇被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 本人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职时长有要求[35]

董事会提名 - 公司董事会提名张旭鸿为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[27][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[35][36]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-013 独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿 先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独 立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事提名人 声 明 与 承 诺 及 候 选 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 汉嘉设计集团股 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月21日[3] - 异地股东需在2025年3月26日17:00前登记[8] - 现场会议登记时间为2025年3月25日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 — 15:00[29] 股东大会地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团21楼会议室[3] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选股东代表监事2人[4][5] - 累积投票选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×6[26] - 累积投票选举独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 累积投票选举监事时股东拥有选举票数=股份总数×2[27] 其他信息 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[10] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议方可表决[6] - 议案表决结果需对中小投资者单独计票并披露[6] - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[25]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...