公司治理变动 - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会选举叶军为第七届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月12日以现场会议方式召开第七届第四次董事会会议[1] - 会议审议关于选举代表公司执行公司事务董事的议案等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月设计业务收入占比61.7%[1] - EPC总承包业务收入占比37.51%[1] - 其他业务收入占比0.79%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为34亿元[1]

公司基本信息 - 公司于2018年5月4日核准首次发行5260万股，5月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为225,738,328元[6] - 变更设立时股份总数10,000万股，每股1元[15] - 已发行股份数为225,738,328股[15] 股东信息 - 浙江城建集团认购9000万股，占比90%[15] - 叶军、古鹏各认购300万股，占比3%[15] - 周丽萌认购200万股，占比2%[15] - 杨小军、欧薇舟各认购100万股，占比1%[15] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[25] - 股东对决议有异议，可60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[32] 控股股东规定 - 控股股东质押股票应维持控制权和生产经营稳定[34] - 控股股东转让股份应遵守限制规定及承诺[35] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标超50%需董事会审议后提交股东会[40] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议提交股东会[42] - 交易涉及资产总额等多项指标超10%的重大交易由董事会审议[87] - 与关联自然人交易超30万元、关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[87][88] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[43] - 董事会收到独立董事提议后十日内书面反馈是否同意[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[48] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提议案和临时提案[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[75] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[84] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[118] - 重大投资或现金支出指未来12个月累计支出超净资产20%且绝对值达5000万元[120] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[113] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[124] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[126][128][129] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[134] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[134][136]

会议安排 - 2025年8月27日召开第七届董事会第三次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年8月27日在巨潮资讯网刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年9月12日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份119,409,137股，占比52.8971%[6] - 网络有效投票股东100名，代表股份1,034,200股，占比0.4581%[6] - 现场和网络出席股东合计103名，代表股份120,443,337股，占比53.3553%[7] - 中小投资者100名，拥有及代表股份1,034,200股，占比0.4581%[7] 议案审议 - 审议变更经营范围等3类议案[9] - 各议案同意股数及占比情况[11][12][14][15] - 特别决议和普通决议事项均通过，议案均获通过[16][17]

股东大会信息 - 2025年9月12日召开，采用现场与网络投票结合[5] - 103人出席，代表120,443,337股，占比53.3553%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权超99.8%[14][16][17][23] 其他 - 律师认为表决结果合法有效[24] - 备查文件含决议和法律意见书[25]

人员变动 - 2025年9月12日叶军辞去非独立董事等职务[2] - 同日叶军被选举为职工董事[3] 股权情况 - 截至公告日，叶军直接持股1,423,837股，占比0.63%[2] 个人履历 - 1991 - 1993年叶军就职于机械部第二设计研究院[8] - 1993 - 1998年任浙江城建建筑设计院分所所长[8] - 1998年至今历任公司副总工程师等职[8] - 2023年起任浙江城建设计研究院有限公司董事长[8]

会议信息 - 汉嘉设计第七届董事会第四次会议于2025年9月12日召开，9位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举岑政平为执行事务董事和法定代表人，任期至第七届董事会届满[4] - 选举张陶勇、葛素云、叶军为审计委员会成员，张陶勇为召集人，任期至届满[6] 股份情况 - 岑政平直接持股150万，通过集团间接持股1.164853亿股，为实控人[11] - 叶军直接持股142.3837万股[14] - 张陶勇、葛素云未持股[12][13] 表决结果 - 选举执行事务董事议案9票赞成，无弃权和反对[4] - 选举审计委员会成员及召集人议案9票赞成，无弃权和反对[6]

借款与担保 - 苏州纳故向南京银行苏州分行借款1000万元，期限2025.9.10 - 2026.9.8[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[4] - 伏泰科技为苏州纳故担保最高债权额1000万元，连带责任保证[10] 公司持股与财务 - 伏泰科技持有苏州纳故83.53%股权，其注册资本1214.28万元[6] - 2024年末苏州纳故资产负债率78.72%，2025年中升至78.87%[8] - 2024年苏州纳故营收51104.47万元，2025年1 - 6月20219.85万元[8] 担保余额 - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额2500万元，占比3.34%[12] - 截至披露日，子公司间担保余额42312万元，占比56.55%[12]

核心观点 - 无人清扫机器人获得无锡、嘉兴、杭州三地自动驾驶路权许可 标志着产品技术能力和安全标准获政府认可 正从辅助工具转变为城市服务核心力量 [1] - 三地路权许可为智能环卫全国规模化推广提供可借鉴经验 推动行业路权开放和商业化落地进程 [5] 技术验证与测试标准 - 无锡通过126项封闭测试 涵盖交通规则响应 信号灯识别 行人避让等关键环节 并完成超500公里开放道路实地运行 [2] - 杭州通过红绿灯识别 障碍物规避 人车混行通行及紧急风险处置等全套测试 搭载视觉AI多模态感知系统 遵循最小风险原则 [4] - 嘉兴完成多场景作业适应性测试 复杂道路安全评估 云控系统验证及第三方检测等全流程考核 [3] 落地应用进展 - 在杭州余杭 西湖 钱塘三区同步投入运行 全部获得杭州市自动驾驶装备专用牌照 [4] - 嘉兴颁发首张环卫无人设备正式牌照"嘉L00001"及第二张"嘉L00002" [3] - 产品已在国内30余城落地 覆盖城市道路 公园景区 园区校园 港口 广场和机场高铁站等开放场景 [5] 协同管理能力 - 无人清扫机器人与智能云控平台协同联动 平台可远程实时查看设备状态 调整作业任务 形成管理闭环 [2] - 嘉兴作为车路云一体化试点城市 严格遵循智能网联车辆管理实施细则 [3]

贷款与担保安排 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订流动资金贷款合同 贷款金额980万元人民币 贷款期限自2025年9月3日至2026年9月3日止 [2] - 公司为上述贷款提供最高额保证合同 被担保最高债权额为2500万元人民币 [2] - 截至公告披露日 公司为控股子公司实际担保余额为2500万元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的3.34% [2]